În ceea ce privește cazul Van Thinh Phat, faza a doua, agenția de investigații (IA) a declarat că, în ceea ce privește actul de fraudă și însușire de active, din 2018 până în 2020, dna Truong My Lan și complicii săi au emis 25 de pachete de obligațiuni false, fără garanții, și sunt în prezent insolvenți.

Valoarea totală a acestor 25 de pachete de obligațiuni este de peste 30.869 miliarde VND, cu o datorie restantă de peste 30.081 miliarde VND. Agenția de anchetă a identificat victimele ca fiind 35.824 de deținători de obligațiuni care dețineau 25 de coduri de obligațiuni ale 4 companii An Dong, Quang Thuan, Sunny World și Setra la momentul inițierii cazului (7 octombrie 2022).

Conform mărturiei președintei Van Thinh Phat, Truong My Lan, de la Agenția Poliției de Investigații, în 2018, subordonații săi au raportat că Banca SCB era presată să plătească dobânzi oamenilor și să ramburseze multe dintre datoriile financiare rămase din datoria de 133.000 de miliarde VND, în urma fuziunii a 3 bănci în 2012.

nh scb.png
Dna Truong My Lan a fost informată de subordonații săi că SCB Bank era sub presiune pentru a rambursa datoriile și dobânzile către oameni. Foto: VietNamNet

Pe de altă parte, în 2017, Agenția de Supraveghere și Inspecție Bancară a Băncii de Stat a inspectat SCB Bank. Rezultatele inspecției au transformat SCB dintr-o bancă sprijinită pentru restructurare într-o bancă care a funcționat normal, cu restricții privind limitele de credit și multe alte activități, ceea ce a dus la un impas în operațiunile SCB Bank.

În acest moment, dna Nguyen Phuong Hong, director general adjunct al Băncii SCB, i-a propus în repetate rânduri dnei Lan să folosească compania An Dong și alte companii din Grupul Van Thinh Phat pentru a emite obligațiuni, pentru a avea o sursă de gestionare a datoriilor, ajutând SCB să depășească dificultățile.

Dna Lan a declarat că la momentul respectiv a fost de acord cu politica de a utiliza compania An Dong pentru a emite obligațiuni.

Inițial, dna Phuong Hong a propus emiterea de obligațiuni pentru compania An Dong în valoare de la 10.000 de miliarde VND la 15.000 de miliarde VND, dar ulterior, din cauza situației actuale, au apărut numeroase presiuni financiare, așa că a emis obligațiuni pentru compania An Dong în valoare de până la 25.000 de miliarde VND, împreună cu multe alte companii.

Dna Lan a profitat de prânzul luat la sediul grupului Van Thinh Phat din orașul Ho Chi Minh pentru a invita câțiva „atu” la discuții.

Mai exact, dna Lan i-a invitat la cină pe dl Dinh Van Thanh, președintele SCB; pe dl Vo Tan Hoang Van, director general al SCB; pe dna Nguyen Phuong Hong, director general adjunct al SCB; pe dl Nguyen Tien Thanh, director general al companiei de valori mobiliare SVSI și pe dl Ho Buu Phuong, director general adjunct responsabil cu finanțele grupului Van Thinh Phat.

În timpul mesei, dna Lan a propus să împrumute bani companiei An Dong pentru a emite obligațiuni, a mobiliza fonduri pentru operațiunile Băncii SCB și a însărcinat persoanele menționate anterior cu cercetarea și implementarea proactivă a acestei acțiuni.

În special, domnul Vo Tan Hoang Van are rolul de a îndruma și opera SCB Bank pentru a implementa introducerea, consultarea și vânzarea către cetățeni a obligațiunilor emise de companiile din cadrul Grupului Van Thinh Phat.

Dna Nguyen Phuong Hong este responsabilă de coordonarea cu părțile relevante pentru a dezvolta un plan de emisiune de obligațiuni, coordonarea fluxului de numerar și a utilizării veniturilor din mobilizarea obligațiunilor; gestionarea și monitorizarea utilizării banilor. Și altor „atuuri” li se atribuie sarcini specifice.

Angajamentul de a depăși consecințele mandatului președintelui Van Thinh Phat

În timpul colaborării cu Poliția de Investigații, dna Truong My Lan a recunoscut că politica de emitere a obligațiunilor companiilor din cadrul Grupului Van Thinh Phat era împotriva legii, deoarece banii din vânzarea de obligațiuni nu erau folosiți pentru investiții, producție sau pentru a genera venituri în vederea rambursării datoriilor către deținătorii de obligațiuni, ci erau folosiți pentru a gestiona criza financiară a SCB, ceea ce ducea la incapacitatea de plată.

Dna Lan își asumă responsabilitatea pentru greșelile sale și rambursează obligațiunile deținătorilor de obligațiuni în următoarele forme:

Folosiți toți banii și activele doamnei Lan care au fost confiscate, blocate și blocate, precum și toți banii și activele pe care Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a ordonat persoanelor și organizațiilor să le returneze sau să o despăgubească pe doamna Lan, pentru a acorda prioritate plății datoriilor și dobânzilor la obligațiuni pentru deținătorii de obligațiuni.

În plus, dna Lan speră că persoanele și organizațiile implicate în utilizarea banilor obținuți din obligațiunile acestor companii trebuie să fie, de asemenea, responsabile pentru asigurarea plății integrale a datoriilor și a dobânzilor la obligațiuni către cetățeni.