Pe 11 septembrie, Departamentul de Poliție Economică al Poliției din provincia Binh Phuoc a anunțat că a inițiat un dosar, a urmărit penal 6 inculpați și a pus în aplicare un mandat de arestare pentru 4 inculpați, care sunt directori și contabili ai unor întreprinderi afiliate, pentru infracțiunea de „cumpărare și vânzare ilegală de facturi și documente pentru colectarea bugetului de stat”.
Anterior, Departamentul de Poliție Economică al Poliției din provincia Binh Phuoc a descoperit că o serie de afaceri din zonă prezentau semne suspecte că ar fi înființat companii pentru a cumpăra și vinde ilegal cantități mari de facturi cu valoare adăugată către afaceri din interiorul și din afara provinciei, pentru a obține profituri ilegale.
Poliția provincială Binh Phuoc a executat decizia de a-l urmări penal și de a-l reține temporar pe Huynh Nhat Giang (tricou alb).
Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, între 2018 și 2022, Huynh Nhat Giang (31 de ani, domiciliat în orașul Ben Cat, Binh Duong ) și Chu Van Kien (32 de ani, domiciliat în orașul Dong Xoai, Binh Phuoc) au înființat împreună Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. și Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., cu adrese de înregistrare comercială în orașul Dong Xoai.
După înființare, companiile nu au mai produs sau comercializat bunuri sau servicii. Kien și Giang au exportat ilegal sau, prin intermediul lui Phan Quang Tiep (41 de ani), Bui Van Trung (49 de ani, ambii cu domiciliul în orașul Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 de ani) și Truong Thi Thuy (33 de ani, ambii cu domiciliul în orașul Chon Thanh), care erau contabili de servicii pentru firme de brokeraj, au vândut 680 de facturi ilegale de TVA către companii din interiorul și din afara provinciei, cu o valoare totală a plății de peste 217 miliarde VND, pentru a obține profituri ilegale.
Poliția provincială Binh Phuoc a executat decizia de a-l urmări penal și de a-l reține temporar pe Chu Van Kien.
Agenția Poliției de Investigații din provincia Binh Phuoc a inițiat un dosar penal, a urmărit penal 6 inculpați și a pus în aplicare mandate de arestare pentru 4 inculpați, directori și contabili ai unor întreprinderi afiliate, pentru infracțiunea de cumpărare și vânzare ilegală de facturi și documente în vederea plății către bugetul de stat.
Legătură sursă
Comentariu (0)