Din cauza datoriilor fiscale, Tan Hoang Minh nu are voie să efectueze proceduri vamale în orașul Ho Chi Minh.

Serviciul Vamal pentru Bunuri de Investiții din cadrul Departamentului Vamal al orașului Ho Și Min a semnat recent o decizie de suspendare a procedurilor vamale pentru bunurile de export și import ale Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (subordonată Grupului Tan Hoang Minh).

Motivul este că această întreprindere datorează impozite interne la mai mult de 90 de zile de la termenul limită de plată, conform reglementărilor, în valoare totală de 159,5 miliarde VND.

Prezenta hotărâre de executare produce efecte pe o perioadă de 1 an, începând cu 31 ianuarie, și expiră la momentul achitării integrale a restanțelor fiscale la bugetul de stat.

Cetățenii Tan Hoang Minh nu au voie să efectueze proceduri vamale în orașul Ho Chi Minh. (Foto: Tien Phong).

În septembrie 2022, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited a fost, de asemenea, supusă unor măsuri de executare silită din cauza unor restanțe fiscale de peste 90 de zile, cu o valoare totală de peste 174 de miliarde VND.

Recent, Agribank a vândut continuu datorii pentru a recupera 1.000 de miliarde VND de la Tan Hoang Minh și companiile afiliate. Multe dintre aceste datorii au fost vândute pentru a patra sau a cincea oară, dar tot au dat faliment.

Pe 21 noiembrie 2023, domnul Do Anh Dung, fiul său, Do Hoang Viet (director general adjunct al Tan Hoang Minh) și alte 13 persoane au fost urmăriți penal de către Procuratura Supremă a Poporului pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri, conform articolului 174, alineatul 4, din Codul Penal.

Conform rechizitoriului, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited a fost înființată în 1993 cu un capital social social de 10.000 de miliarde VND, cu dl. Dung în funcția de președinte al consiliului de administrație și director general. Pentru a deservi activitățile comerciale, dl. Dung a înființat, de asemenea, 45 de companii derivate, ale căror structuri principale sunt Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company și Winter Palace Company.

Aceste întreprinderi au fost toate nou înființate de domnul Dung sau au răscumpărat acțiuni și contribuții la capital, iar apoi au desemnat membri ai familiei să fie contribuitori la capital și proprietari de acțiuni. Din punct de vedere legal, cele 45 de companii din ecosistemul Tan Hoang Minh au toate o contabilitate financiară și o raportare fiscală independente, dar, în esență, toate sunt conduse de domnul Dung.

În 2021, Grupul Tan Hoang Minh s-a confruntat cu numeroase dificultăți și, pentru a acoperi costurile operaționale, operațiunile comerciale și a achita datoriile vechi, domnul Dung i-a îndrumat fiului său, Do Hoang Viet, să găsească o modalitate de a strânge capital. Tan Hoang Minh a strâns capital prin emiterea de obligațiuni corporative individuale, neconvertibile, fără garanții și garantate pentru a crea încredere în rândul clienților.

Deoarece entitățile juridice ale celor trei companii, Ngoi Sao Viet, Soleil și Cung Cung Mua Dong, nu erau calificate să emită obligațiuni, Viet și-a ordonat subordonaților săi să editeze rapoartele financiare într-o direcție care nu era fidelă realității. De atunci, toate cele trei entități juridice ale Tan Hoang Minh au înregistrat modificări ale rapoartelor financiare din anii precedenți, de la pierdere la profit.

Domnul Dung a ales, de asemenea, tipul de obligațiune cu garanții, astfel încât cumpărătorii să creadă că scopul emiterii obligațiunii este de a investi în proiecte reale.

După ce a fost urmărit penal și reținut, în faza de anchetă, domnul Dung a returnat toți banii pe care era acuzat că i-a delapidat.

Ngoc Vy

Sursă