Destructurarea unei rețele de „carduri industriale” contrafăcute ale poliției și armatei pentru a comite fraude

Pe 21 noiembrie, Poliția districtului Dong Da ( Hanoi ) a anunțat că a inițiat un dosar penal, a pus sub acuzare suspecți și a reținut temporar șase persoane implicate în cazul de „falsificare de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor” și „însușire frauduloasă de bunuri”.

Printre aceste persoane se numără: Doan Duy Thai (născut în 1997, domiciliat în districtul Tu Ky, provincia Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (născută în 1989, domiciliată în districtul Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (născut în 1994, domiciliat în districtul Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (născut în 1993, domiciliat în districtul Truc Ninh, provincia Nam Dinh ); Dam Dinh Phu (născut în 1993) și Do Van Hoang (născut în 1998, ambii domiciliați în districtul Soc Son, Hanoi).

Prin intermediul colectării de informații, Poliția Districtului Dong Da a descoperit o rețea implicată în falsificarea de sigilii și documente și în utilizarea de sigilii și documente falsificate ale unor agenții și organizații. Aceasta includea falsificarea de sigilii și documente în cadrul poliției și forțelor militare.

Suspectul și probele confiscate. (Foto: CACC)

Recunoscând natura gravă și sensibilă a cazului, care a afectat reputația poliției și a armatei, poliția a investigat prompt, a clarificat faptele și i-a chemat pe cei șase indivizi la secția de poliție pentru interogatoriu.

În timpul interogatoriului la agenția de investigații, suspecții au recunoscut că intenționau să falsifice documente pentru a defrauda banca prin crearea de cereri de credit false.

Mai exact, la începutul lunii iulie 2024, prin intermediul grupului „Sprijin pentru creditele neperformante” de pe Facebook, Phu a întâlnit pe cineva care putea falsifica documente de la poliție și armată... pentru a le folosi pentru împrumuturi la bănci, cu intenția de a-i frauda pe debitori.

Văzând o „oportunitate de afaceri”, Phu a postat pe rețelele de socializare oferindu-se să gestioneze cererile de împrumut pentru clienții cu istoric de credit negativ. Când un client plasa o comandă, Phu îi cerea să furnizeze o fotografie portret pentru a crea documente false, cum ar fi cărți de identitate de cetățean, cărți de identitate de poliție și cărți de ofițer militar.

După ce documentele falsificate erau completate, făptașii contactau angajații băncii pentru a procesa cererea de împrumut. La sfârșitul lunii august 2024, Phu a închiriat o casă pentru a deschide un birou de consultanță în domeniul creditelor și l-a recrutat pe Thai să lucreze cu el. De acolo, Phu a falsificat în mod proactiv documente.

Responsabilitățile lui Thai includeau redactarea de documente precum scrisorile de confirmare a unității de muncă, modificarea deciziilor privind creșterile salariale și avansările în grad, comandarea de plăcuțe cu numele poliției și armatei și găsirea de clienți care aveau nevoie de împrumuturi pentru falsificarea documentelor. În ceea ce privește falsificarea semnăturilor autorizate, Phu și Thai semnau pe rând.

În timpul comiterii infracțiunii, Phu și complicii săi au falsificat și au folosit 7 seturi de documente pentru a împrumuta bani de la bancă.

(Sursa: Vietnamnet)

Legătură: https://vietnamnet.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-2344367.html

Sursă: https://vtcnews.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-ar908875.html