Destructurarea unei rețele de „carduri industriale” contrafăcute ale poliției și armatei pentru a comite fraude

Pe 21 noiembrie, Poliția districtului Dong Da ( Hanoi ) a anunțat că a inițiat un dosar penal, a urmărit penal acuzații și a reținut temporar 6 persoane în legătură cu cazul de „Falsificare a sigiliilor și documentelor agențiilor și organizațiilor” și „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Printre aceste persoane se numără: Doan Duy Thai (născut în 1997, în districtul Tu Ky, Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (născută în 1989, în districtul Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (născută în 1994, în districtul Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (născut în 1993, în districtul Truc Ninh, Nam Dinh ); Dam Dinh Phu (născut în 1993) și Do Van Hoang (născut în 1998, ambii în districtul Soc Son, Hanoi).

În timpul anchetei, poliția districtului Dong Da a descoperit o rețea de contrafacere de sigilii și documente și utilizarea de sigilii și documente false ale unor agenții și organizații. Aceasta includea contrafacerea de sigilii și documente în cadrul forțelor de poliție și armate.

Confirmând natura gravă și sensibilă a cazului, care afectează reputația poliției și a armatei, agenția de poliție a investigat de urgență, a clarificat cazul și i-a chemat pe cei 6 subiecți menționați mai sus la sediu pentru a lucra.

La agenția de investigații, subiecții au mărturisit intenția lor de a confecționa documente false pentru a defrauda și a însuși active bancare prin crearea de cereri de credit.

Mai exact, la începutul lunii iulie 2024, prin intermediul grupului „Suport pentru credite neperformante” de pe Facebook, Phu a întâlnit o persoană care putea falsifica documente din sectoarele polițienesc și militar... pentru a le folosi la împrumuturi de la bănci, cu scopul de a-și însuși suma împrumutată.

Văzând o „oportunitate de afaceri”, Phu a postat pe rețelele de socializare oferindu-se să ajute cu procedurile de creditare pentru clienții cu datorii neperformante. Când un client plasează o comandă, Phu îi va cere acestuia să furnizeze o fotografie pentru documente false, cum ar fi cărți de identitate de cetățean, cărți de identitate de poliție și cărți de ofițer militar.

După ce documentele erau falsificate, subiecții contactau personalul băncii pentru a finaliza procedurile de creditare. La sfârșitul lunii august 2024, Phu a închiriat o casă pentru a deschide un birou de consultanță în domeniul creditelor și l-a atras pe Thai să lucreze cu el. De aici, Phu a fabricat în mod activ documente false.

Thai era responsabil de redactarea documentelor precum certificatele de unitate de muncă, modificarea deciziilor privind creșterile salariale și promovările, comandarea plăcuțelor cu numele pentru sectoarele polițienesc și militar și găsirea clienților care aveau nevoie de împrumuturi pentru falsificarea documentelor. În ceea ce privește falsificarea semnăturilor persoanelor autorizate, Phu și Thai semnau pe rând.

Comentariu (0)