Viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a prezidat o reuniune a Comitetului director pentru combaterea spălării banilor.

(Chinhphu.vn) - Viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a subliniat că prevenirea și controlul spălării banilor reprezintă o sarcină regulată de maximă importanță, nu doar pentru a preveni corupția, contrabanda și activitățile ilegale, ci și pentru a promova o dezvoltare economică transparentă și durabilă.

Viceprim-ministrul Ho Duc Phoc: Combaterea spălării banilor este o sarcină regulată de maximă importanță, nu doar pentru a preveni corupția, contrabanda și activitățile ilegale, ci și pentru a promova o dezvoltare economică transparentă și durabilă - Foto: VGP/Tran Manh

Implementarea misiunilor de combatere a spălării banilor progresează pozitiv.

Pe 15 octombrie, viceprim -ministrul Ho Duc Phoc, șeful Comitetului Național Director pentru Combaterea Spălării Banilor, a prezidat o reuniune a Comitetului Director pentru Combaterea Spălării Banilor.

Viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a declarat că întâlnirea a avut ca scop analizarea rezultatelor implementării Planului Național de Acțiune pentru implementarea angajamentelor asumate de guvernul vietnamez privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă în trecut, pentru a evalua ce s-a realizat și ce mai rămâne de realizat, identificând astfel sarcinile și soluțiile asupra cărora trebuie să se continue concentrarea în perioada următoare pentru a asigura respectarea recomandărilor internaționale, precum și pentru a crea o bază pentru o dezvoltare durabilă în viitor.

Viceprim-ministrul a solicitat ca reprezentanții ministerelor și ramurilor să vorbească, să discute cu franchețe, să analizeze temeinic și să propună soluții concrete pentru a continua implementarea eficientă a sarcinilor de prevenire și combatere a spălării banilor, conform planului stabilit.

Raportul Băncii de Stat a precizat că, la 1 octombrie 2025 (corespunzător sfârșitului celui de-al 5-lea ciclu de Raport de Progres (PR), conform angajamentului cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor - GAFI), rezultatele implementării Planului Național de Acțiune pentru implementarea angajamentelor Guvernului Vietnamului privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă (atașat la Decizia nr. 194/QD-TTg din 23 februarie 2024 a Prim-ministrului) au fost: 01/17 acțiuni au fost complet finalizate (Acțiunea nr. 9); 01/17 acțiuni au fost în mare parte finalizate (Acțiunea 14); 10/17 acțiuni au fost parțial finalizate (inclusiv Acțiunile 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 și 17); 05/17 acțiuni nu au progresat (inclusiv Acțiunile 4, 5, 6, 15, 16).

Banca de Stat a declarat: La momentul reuniunii Comitetului director din 12 decembrie 2024 (Vietnam tocmai finalizase al doilea raport), rezultatele obținute erau „încă foarte limitate”, doar 1/17 acțiuni fiind „Parțial finalizate”; 16/17 acțiuni nu au înregistrat progrese. La reuniunea de astăzi, după aproape 1 an de implementare (cu 3 rapoarte de progres), 12 acțiuni au fost promovate la „Parțial finalizate”.

Acest rezultat arată că implementarea planului de acțiune de către Vietnam se îndreaptă într-o direcție pozitivă. Progresul recunoscut de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) împotriva spălării banilor este rezultatul unui proces serios de studiu și învățare, al eforturilor și al unei cooperări din ce în ce mai strânse între agențiile și unitățile relevante în implementarea planului de acțiune.

Prioritizarea resurselor pentru desfășurarea a 3 grupuri de acțiune privind prevenirea și combaterea spălării banilor - Foto: VGP/Tran Manh

Prioritizarea resurselor pentru desfășurarea a 3 grupuri de acțiune privind combaterea spălării banilor

Urmărind finalizarea Planului Național de Acțiune pentru eliminarea Vietnamului de pe Lista Gri, raportul Băncii de Stat a analizat în mod specific o serie de cauze obiective și subiective care au condus la problemele existente, propunând astfel o serie de soluții pentru îmbunătățirea metodelor și rezultatelor în viitor.

În consecință, Banca de Stat a propus soluții pentru suplimentarea resurselor umane, îmbunătățirea formării personalului; privind modul de implementare a planurilor de acțiune; privind colectarea și furnizarea de date...

Banca de Stat a subliniat că, pentru a spori eficacitatea implementării planului de acțiune în contextul resurselor limitate, este necesară existența unei foi de parcurs strategice în care resursele sunt prioritizate pentru implementarea a 3 grupe de acțiuni: Grupul de acțiuni legate de cerința finalizării cadrului legal (Acțiunea 12, Acțiunea 5); Grupul de acțiuni care sunt susceptibile de a obține evaluări pozitive dacă sunt concentrate pe o gestionare temeinică (Acțiunile 1, 2, 7); Grupul de acțiuni care necesită rezultate cuantificabile (Acțiunile 4, 11, 13).

În cadrul reuniunii, reprezentanții ministerelor și ramurilor (Ministerul Finanțelor, Ministerul Securității Publice, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Construcțiilor, Ministerul Justiției, Aparatul Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Procuratura Supremă a Poporului, Curtea Supremă a Poporului, Inspectoratul Guvernamental, Ministerul Culturii, Sportului și Turismului, Ministerul Afacerilor Interne) și-au exprimat acordul profund cu conținutul raportului central al Băncii de Stat a Vietnamului.

Reprezentanții ministerelor și ai sectoarelor au raportat, de asemenea, în mod specific despre implementarea sarcinilor atribuite de Prim-ministru în Planul Național de Acțiune; menționând clar rezultatele obținute, problemele existente, lipsa rezultatelor bune, analizând cauzele, tendințele, remediile și sarcinile și soluțiile care trebuie concentrate și implementate eficient în perioada următoare, cu spiritul unor acțiuni urgente și drastice, cu o coordonare strânsă și hotărârea de a elimina Vietnamul de pe Lista Gri.

Viceprim-ministrul a fost însărcinat să se concentreze pe elaborarea și perfecționarea documentelor juridice privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă; implementarea de soluții pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în tranzacțiile imobiliare și de schimb valutar virtual... - Foto: VGP/Tran Manh

Combaterea spălării banilor este o sarcină obișnuită de maximă importanță.

În încheierea întâlnirii, viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a subliniat că prevenirea și controlul spălării banilor reprezintă o sarcină constantă de maximă importanță, nu doar pentru a preveni corupția, contrabanda și activitățile ilegale, ci și pentru a promova o dezvoltare economică transparentă și durabilă.

Apreciind opiniile foarte cuprinzătoare și specifice ale ministerelor și departamentelor, viceprim-ministrul a solicitat Băncii de Stat a Vietnamului să absoarbă opiniile delegaților prezenți la reuniune, să finalizeze raportul (evidențierea rezultatelor obținute, cu dovezi specifice, precizarea clară a sarcinilor, soluțiilor, conținutului lucrărilor, progresului implementării...) pentru a-l transmite membrilor Comitetului Director și a raporta liderilor Guvernului.

Viceprim-ministrul a solicitat ministerelor și ramurilor să întocmească imediat un raport privind conținutul implementat și sarcinile preconizate a fi îndeplinite în perioada următoare, conform trasarilor Prim-ministrului, stabilind clar soluțiile specifice care trebuie transmise Băncii de Stat; să se concentreze pe elaborarea și perfecționarea documentelor juridice privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă; să implementeze sarcinile cheie conform planului stabilit; în același timp, să se concentreze pe implementarea soluțiilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în tranzacțiile la bursele imobiliare, bursele de valute virtuale etc.

Viceprim-ministrul a însărcinat Banca de Stat cu coordonarea cu ministerele și sucursalele relevante pentru a dezvolta un program de comunicare privind combaterea spălării banilor, a intensifica explicarea și diseminarea legilor, a clarifica ce acte sunt permise și care nu sunt permise pentru a crește gradul de conștientizare a publicului.

Viceprim-ministrul Ho Duc Phoc a sugerat ca, după întâlnire, Oficiul Guvernului să emită o notificare finală, cu o anexă care să specifice sarcinile pe care fiecare minister și sector trebuie să le îndeplinească în perioada următoare, pentru a asigura implementarea planului conform calendarului și cerințelor.

Tran Manh

Sursă: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm