Departamentul de Finanțe din Danang se pronunță despre cazul de fraudă al companiei GFDI

Recent, alegătorii din Da Nang au raportat că GFDI a mobilizat capital, apoi a pierdut capacitatea de a plăti 7.541 de clienți cu un principal total restant de peste 3.700 de miliarde VND, demonstrând astfel problema laxismului în gestionarea de către stat a finanțelor și investițiilor.

Mii de oameni sunt victime ale companiei GFDI după ce aceasta a declarat faliment.

Ca răspuns la comentariile de mai sus, Departamentul de Finanțe din Danang a declarat că unitatea nu monitorizează și nu gestionează direct această întreprindere, așa că a consultat agențiile relevante (Departamentul de Planificare și Investiții, Departamentul Fiscal, Banca de Stat a Vietnamului, sucursala Danang, Poliția).

Potrivit Departamentului de Finanțe din Danang, GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) a primit un certificat de înregistrare comercială pentru prima dată în 2018, fiind înregistrată pentru a 7-a oară în 2023, cu un capital social constitutiv de 80 de miliarde VND.

La momentul înregistrării inițiale, întreprinderea s-a înregistrat doar pentru a opera în industria de consultanță în investiții, iar acum numărul total de industrii este de 60.

Conform reglementărilor privind înregistrarea comerțului, certificatul de înregistrare a comerțului nu este o licență comercială…

Regulamentul prevede, de asemenea, gestionarea de către stat a investițiilor condiționate și a sectoarelor și profesiilor de afaceri, accesul condiționat pe piață al sectoarelor și profesiilor pentru investitorii străini și inspecția respectării condițiilor de afaceri de către întreprinderile aflate sub autoritatea agențiilor specializate.

Inițial, Poliția orașului Da Nang a stabilit că firma GFDI nu putea plăti 7.541 de clienți, cu un principal total restant de peste 3.700 de miliarde de VND.

În ceea ce privește inspecția și examinarea activităților comerciale, pe parcursul revizuirii din 2018 până înainte ca GFDI Company să întâmpine probleme juridice, această întreprindere nu a fost inclusă în rundele de inspecție și supraveghere menționate anterior.

În același timp, autoritatea de înregistrare a comerțului nu a primit petiții sau reclamații din partea organizațiilor și persoanelor fizice legate de operațiunile companiei, astfel încât autoritățile nu au organizat încă inspecții sau audituri.

Până în prezent, autoritatea de înregistrare a comerțului a emis o notificare prin care solicită companiilor să raporteze respectarea legislației privind întreprinderile. În cazul în care compania nu depune un raport, certificatul de înregistrare a comerțului va fi revocat.

În ceea ce privește implementarea obligațiilor fiscale, autoritatea fiscală nu a efectuat încă inspecții de finalizare a dosarelor fiscale la sediul contribuabililor de la mutarea operațiunilor în districtul Cam Le (Da Nang). Selecția contribuabililor pentru a planifica inspecții ale dosarelor fiscale la sediul autorității fiscale sau inspecții la sediul contribuabililor se realizează în conformitate cu procedurile corecte.

În ceea ce privește respectarea politicii fiscale, compania declară TVA trimestrial și o transmite autorităților fiscale conform prevederilor (din primul trimestru al anului 2022 până în al treilea trimestru al anului 2024).

De asemenea, compania întocmește rapoarte de finalizare a impozitului pe profit și a impozitului pe venit pentru anii 2022 și 2023 și le depune la autoritățile fiscale. De asemenea, compania nu are datorii fiscale și nu a fost supusă niciunei sancțiuni administrative pentru încălcări fiscale.

Autoritatea fiscală a gestionat și a inspectat operațiunile companiei în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale.

Cu toate acestea, autoritatea fiscală are nevoie și de informații și coordonare din partea cetățenilor în ceea ce privește entitățile care utilizează numele organizațiilor și întreprinderilor pentru a mobiliza capital, similar companiei GFDI, pentru a monitoriza prompt și a lua măsuri preventive pentru a evita provocarea de daune materiale cetățenilor.

În prezent, Comitetul Popular al orașului a dispus ca forțele de poliție să verifice și să investigheze incidentul de la compania GFDI și să îl gestioneze conform reglementărilor.

Sursă: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm