Consolidarea coordonării pentru prevenirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale

În ultima vreme, Autoritatea Fiscală și Poliția au promovat o coordonare strânsă în schimbul, furnizarea de informații și verificarea datelor privind contribuabilii cu semne de risc ridicat; această coordonare are ca scop soluționarea promptă a cazurilor complicate, gestionarea strictă a actelor de fraudă și evaziune fiscală și contribuția la curățarea mediului de afaceri.

Detectează și gestionează numeroase cazuri complexe

La recenta sesiune de lucru pentru evaluarea coordonării dintre Departamentul Fiscal din Hanoi și Departamentul de Poliție în cazurile legate de încălcări ale legislației fiscale de către o serie de organizații și persoane fizice din zonă, directorul adjunct al Departamentului Fiscal și șeful Departamentului Fiscal din Hanoi, Vu Manh Cuong, a raportat în detaliu rezultatele obținute.

Potrivit domnului Vu Manh Cuong, în primele 9 luni ale anului 2025, printr-o strânsă coordonare, au fost descoperite, investigate și tratate cu strictețe o serie de încălcări grave ale legislației fiscale. Un caz tipic este cel legat de companii și gospodării comerciale din ecosistemul Hoang Huong. Acest caz tocmai a fost urmărit penal de Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice , iar 6 inculpați au fost urmăriți penal pentru infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave”, inclusiv liderul grupării, Hoang Thi Huong.

Directorul Mai Xuan Thanh a lăudat coordonarea dintre Administrația Fiscală din Hanoi și Agenția de Securitate Publică în lupta împotriva fraudei fiscale. Foto: PV

Directorul adjunct Vu Manh Cuong a informat, de asemenea, că, de îndată ce Hoang Huong și persoanele înrudite au fost descoperite cu încălcarea legilor fiscale, Hanoi Tax s-a concentrat proactiv pe verificarea și consolidarea înregistrărilor și documentelor aferente. Imediat după aceea, unitatea a colaborat îndeaproape cu Departamentul de Poliție pentru a investiga și clarifica încălcările. Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, în perioada ianuarie 2021 - iunie 2025, Hoang Huong a omis intenționat din contabilitate venituri de aproape 1.800 de miliarde VND și a declarat incorect reglementările privind taxa pe valoarea adăugată pentru venituri de aproape 2.100 de miliarde VND.

Acest caz este doar unul dintre numeroasele rezultate pozitive ale coordonării regulate și sincrone dintre autoritățile fiscale și poliție. Cele două părți s-au coordonat îndeaproape în schimbul și furnizarea de informații bidirecționale, verificarea datelor privind contribuabilii cu semne de risc ridicat; coordonarea pentru gestionarea promptă a cazurilor complicate și gestionarea strictă a actelor de fraudă și evaziune fiscală.

Analizați proactiv riscurile și îmbunătățiți bazele de date pentru a preveni încălcările

Vorbind la întâlnire, directorul Departamentului Fiscal, Mai Xuan Thanh, a recunoscut și a apreciat foarte mult proactivitatea, simțul responsabilității și implementarea eficientă a Departamentului Fiscal din Hanoi. În special, a lăudat coordonarea activă și promptă dintre Departamentul Fiscal și Departamentul de Poliție în lupta împotriva infracțiunilor fiscale din ultima vreme.

Directorul Mai Xuan Thanh a comentat că, în contextul unei economii în continuă dezvoltare și al unei integrări profunde, încălcările legii în domeniul fiscal, în special evaziunea fiscală și frauda fiscală, devin din ce în ce mai complicate și mai sofisticate.

Subiecții folosesc numeroase trucuri de înaltă tehnologie pentru a înșela autoritățile. Prin urmare, consolidarea unei coordonări strânse și cuprinzătoare între Autoritatea Fiscală și Autoritatea Polițienească este de o importanță deosebită, contribuind la asigurarea disciplinei și ordinii financiare, creând un mediu de afaceri sănătos și echitabil pentru întreprinderi.

„Rezultatele obținute sunt o demonstrație clară a eficacității coordonării intersectoriale dintre Departamentul Fiscal, Departamentul de Poliție și agențiile relevante în prevenirea și combaterea încălcărilor legislației fiscale. Acest succes contribuie semnificativ la creșterea veniturilor la bugetul de stat și la îmbunătățirea conformității voluntare de către contribuabili. Unitățile fiscale trebuie să continue să consolideze propaganda, avertismentele și îndrumările pentru întreprinderi, astfel încât să respecte politicile și legile fiscale, limitând astfel încălcările”, a subliniat directorul Departamentului Fiscal, Mai Xuan Thanh.

Pentru a îmbunătăți eficiența în perioada următoare, Directorul Departamentului Fiscal a solicitat, de asemenea, ca departamentele și unitățile din cadrul Departamentului Fiscal și al Impozitelor din provincii și orașe să continue să consolideze coordonarea atât la nivel strategic (perfecționarea mecanismelor), cât și la nivel operațional (gestionarea cazurilor specifice). Să facă schimb proactiv de informații și să împărtășească date profesionale cu Agenția de Poliție. În același timp, este necesar să se acorde o atenție deosebită formării și dezvoltării echipei de funcționari publici care desfășoară activități de coordonare, pentru a îmbunătăți capacitatea de a identifica și gestiona noile încălcări apărute.

„Departamentele și unitățile specializate ale Departamentului Fiscal trebuie să continue să analizeze, să evalueze și să tragă învățăminte profunde din cazurile de evaziune fiscală care au fost și sunt gestionate. Pornind de acolo, este necesară completarea și suplimentarea urgentă a bazei de date, modernizarea aplicațiilor de analiză a riscurilor, analiza facturilor... și replicarea unor modele eficiente de coordonare la nivel național pentru a detecta și preveni prompt actele de fraudă și evaziune fiscală timpurii și la distanță”, a solicitat directorul Mai Xuan Thanh.

Sursă: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html