Tranzacția rapidă și profitabilă a lui Quoc Cuong Gia Lai pe terenul 39 Ben Van Don

Dna Nguyen Thi Nhu Loan a dat semne de coluziune, cauzând pierderi de sute de miliarde de dong statului legate de transferul proiectului 39-39B Ben Van Don - Foto: HIEU GIANG

Există semne de coluziune în cumpărarea și vânzarea de terenuri publice.

O nouă evoluție legată de cazul petrecut la Grupul Industriei Cauciucului din Vietnam este aceea că Agenția de Poliție a stabilit că dna Nguyen Thi Nhu Loan (director general al societății pe acțiuni Quoc Cuong Gia Lai) avea semne de coluziune cu Le Y Linh (președintele consiliului de administrație al Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (fostul președinte al consiliului de administrație al societății pe acțiuni Viet Tin Investment and Trade) și o serie de persoane din cadrul Grupului Industriei Cauciucului din Vietnam, al companiei de cauciuc Dong Nai și al companiei de cauciuc Ba Ria, pentru a semna documente de acorduri, cooperare investițională și transfer de aport de capital pentru a achiziționa 100% din aportul de capital al terenului de la Grupul Industriei Cauciucului din Vietnam.

Potrivit poliției, procesul de transfer fără licitație, contrar prevederilor legale de vânzare a proiectului către Thinh Vuong Real Estate JSC, a cauzat statului prejudicii de sute de miliarde de dong.

În prezent, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice consolidează documentele și probele privind încălcările inculpaților urmăriți penal și, în același timp, continuă extinderea anchetei în cauză, aplicând măsuri conform legii pentru recuperarea completă a activelor pentru stat.

Conform investigației Tuoi Tre Online , procesul de „conversie” a terenurilor publice în terenuri private, respectiv parcela 39-39B Ben Van Don (Districtul 4, Ho Chi Minh City), durează de mulți ani.

Cu toate acestea, participarea lui Quoc Cuong Gia Lai la această tranzacție a fost evidențiată clar în registre abia în 2014, iar vânzarea acestui proiect de sute de miliarde a avut loc doar în câteva luni.

Înregistrările rezoluțiilor Quoc Cuong Gia Lai arată că, la 4 august 2014, Consiliul de Administrație al Quoc Cuong Gia Lai a emis o rezoluție privind acceptarea transferului și numirea unui reprezentant pentru aportul de capital la Phu Viet Tin Company Limited.

La doar o lună mai târziu, Quoc Cuong Gia Lai a adoptat o rezoluție de a transfera această contribuție de capital către dna Lai Thi Hoang Yen, pe 3 septembrie.

În special, dna Lai Thi Hoang Yen este fiica domnului Lai The Ha (membru al Consiliului de Administrație al Quoc Cuong Gia Lai), iar dna Yen deține, de asemenea, acțiuni la această întreprindere.

7 zile mai târziu, Quoc Cuong Gia Lai a obținut o rezoluție de acceptare a transferului de la Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. și Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. la Phu Viet Tin Company Limited.

Până la 14 noiembrie 2014, această întreprindere a obținut o rezoluție de a transfera aportul său de capital la Phu Viet Tin Company Limited către Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company și City Villa Joint Stock Company, ceea ce înseamnă că Quoc Cuong Gia Lai a „transferat și finalizat rapid tranzacția” pe terenul public după doar 2 luni de la cumpărare și vânzare, așa cum reiese din documente.

„Preluare de profit” de 382 miliarde VND în evidențe contabile

În ceea ce privește această tranzacție, contractul de vânzare-cumpărare din 5 septembrie 2014 arată că Quoc Cuong Gia Lai a transferat întreaga sa investiție în Phu Viet Tin Company Limited (întreprinderea a atribuit terenul de la adresa 39-39B Ben Van Don pentru proiect) către Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (cu domnul Bui Dat Chuong ca reprezentant legal) pentru 830 de miliarde VND, cu un profit de aproape 382 de miliarde VND.

Astfel, Quoc Cuong Gia Lai de la dna Nguyen Thi Nhu Loan a cumpărat acest teren public și l-a vândut imediat unei alte întreprinderi.

După aceea, noua entitate juridică, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (membru al ecosistemului Novaland), a devenit investitorul terenului 39-39B Ben Van Don.

După ce a deținut acest teren, investitorul a solicitat modificarea indicelui de planificare a utilizării terenurilor, a plătit taxe suplimentare de utilizare a terenurilor și apoi a construit proiectul.

Pe acest teren a apărut proiectul de apartamente The Tresor, dezvoltat de Novaland. Până acum, nu au existat cărți roz pentru locuitori, deoarece autoritățile investighează procesul de transfer al terenurilor.

Sursă: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm