Pe 8 octombrie, procesul de primă instanță în dosarele privind „Însușirea frauduloasă de bunuri”, „Spălarea banilor” și „Transportul ilegal de valută peste graniță”, care a avut loc la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB) și entități conexe, a continuat cu argumentele apărării prezentate de avocați.
Apărătorul inculpatului Vo Tan Hoang Van (fostul director general al SCB), avocatul Le Hong Nguyen, a susținut că inculpatul nu a comis infracțiunea de „transport ilegal de valută peste graniță”.
Pârâtul Van a semnat 20 de contracte: 13 contracte de rambursare a datoriilor și 7 contracte de plată a onorariilor de consultanță.
În timpul procesului de semnare a acestor 20 de contracte, procedurile SCB au inclus ordine de transfer de bani și documente legale ale companiei transferante, depuse de subordonații lui Van în conformitate cu procedurile SCB. Inculpatul Van nu era la curent cu erorile din aceste documente, așa cum se susține în rechizitoriu.
Avocatul a susținut că, în ceea ce privește elementele constitutive ale infracțiunii, actul de transport ilegal de bunuri peste granițe poate fi efectuat pe cale terestră, aeriană sau maritimă. Metoda de transport poate fi purtarea manuală sau cu mijloace de transport. Moneda, așa cum este definită la articolul 189 din infracțiune, trebuie să fie monedă fizică, nu monedă electronică, așa cum se judecă în acest caz.
Apărătorul inculpatului Ho Buu Phuong (fostul președinte al consiliului de administrație al Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, fost director general adjunct responsabil cu finanțele al VTP Group), avocatul Nguyen Thanh Cong, a declarat că pedeapsa de 10-11 ani de închisoare propusă de acuzare pentru clientul său este prea aspră.
Potrivit avocatului, inculpatul Phuong nu a participat la faza inițială de planificare sau la faza de vânzare către victime. Inculpatul a participat la faza de asistență la emiterea de obligațiuni către investitori. Faza inițială în care companiile Quang Thuan, An Dong și Sunny World au emis obligațiuni către companii primare a fost în conformitate cu legea.
Totuși, neregulile au apărut doar în etapele ulterioare, la gestionarea fluxului de numerar, transferul obligațiunilor către TVSI și distribuirea acestora către peste 35.000 de victime. Inculpata Phuong a primit doar polița și a asistat la emiterea obligațiunilor; ea nu a decis și nici nu i-a îndrumat pe alți inculpați să comită infracțiunea.
Avocata Nguyen Thanh Cong a solicitat completului de judecată să examineze în continuare circumstanța agravantă de „săvârșire a unei infracțiuni în mod organizat”. În acest caz, inculpatul Phuong nu a primit instrucțiuni de la Truong My Lan și, prin urmare, nu avea cunoștință despre scopul emiterii obligațiunilor.
Prin urmare, avocatul a susținut că evaluarea acuzării conform căreia inculpatul Phuong a comis infracțiunea ca parte a unui grup organizat a fost incompatibilă cu evenimentele obiective ale cazului.
În mod similar, avocata Nguyen Do Bao Chau, inculpata To Thi Anh Dao (fostul director general adjunct al VTP Group, pentru care acuzarea a recomandat o pedeapsă de 30-36 de luni), a declarat că documentele anchetei și mărturiile au fost insuficiente pentru a stabili că inculpații au colaborat, și-au atribuit reciproc roluri și responsabilități.
Prin urmare, avocatul a susținut că nu există temeiuri suficiente pentru a aplica circumstanța agravantă de „săvârșire a unei infracțiuni în cadrul unui grup organizat”, așa cum a propus reprezentantul procurorului, și a solicitat instanței să reexamineze cauza. De asemenea, avocatul a solicitat ca, în ceea ce privește bunurile sechestrate, conturile blocate și imobilele confiscate care nu au nicio legătură cu cauza, instanța să le restituie și să revoce sechestrul și ordonanțele judecătorești împotriva inculpatului.
CHI THACH - THANH CHUNG
Sursă: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
![[Foto] Prim-ministrul Pham Minh Chinh participă la conferința în care prezintă pe scurt și implementează sarcinile sectorului judiciar.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F13%2F1765616082148_dsc-5565-jpg.webp&w=3840&q=75)
Comentariu (0)