Faza a doua a cazului Truong My Lan: Avocații spun că fostul director general al SCB nu a comis infracțiunea de transport ilegal de bani peste graniță

Pe 8 octombrie, a continuat procesul de primă instanță în dosarele de „Însușire frauduloasă de bunuri”, „Spălare de bani”, „Transport ilegal de valută peste graniță”, care au avut loc la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) și unitățile aferente, cu apărarea avocaților.

Inculpatul Vo Tan Hoang Van la tribunal. Fotografie: HOANG HUNG

Apărătorul inculpatului Vo Tan Hoang Van (fostul director general al SCB), avocatul Le Hong Nguyen, a declarat că inculpatul nu a comis infracțiunea de „transport ilegal de valută peste graniță”.

Inculpatul Van a semnat 20 de contracte, 13 contracte de rambursare a datoriilor, 7 contracte de plată pentru consultanță.

În timpul procesului de semnare a acestor 20 de contracte, procedurile SCB au inclus ordine de transfer de bani și documente legale ale companiei de transfer de bani, în conformitate cu procedurile SCB prezentate de subordonații lui Van. Inculpatul Van nu era conștient de erorile din aceste documente, așa cum se susține în rechizitoriu.

Avocatul a susținut că, în ceea ce privește elementele infracționale, actul de transport ilegal peste frontieră se realizează pe cale terestră, aeriană sau maritimă. Metoda de transport poate fi efectuată cu forță umană sau cu mijloace de transport. Valuta, așa cum este definită la articolul 189 din infracțiune, trebuie să fie fizică, nu bani pe mijloace electronice, așa cum se judecă în acest caz.

Inculpații în instanță. Fotografie: HOANG HUNG

Apărătorul inculpatului Ho Buu Phuong (fostul președinte al consiliului de administrație al Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, fost director general adjunct responsabil cu finanțele al VTP Group), avocatul Nguyen Thanh Cong, a declarat că pedeapsa propusă de procuror pentru clientul său, 10-11 ani de închisoare, este prea aspră.

Potrivit avocatului, inculpatul Phuong nu a participat la etapa inițială de planificare și la etapa de vânzare către victime. Inculpatul a participat la etapa de susținere a emiterii de obligațiuni către investitori. În etapa inițială, companiile Quang Thuan, An Dong și Sunny World au emis obligațiuni către companii primare în conformitate cu prevederile legii.

Cu toate acestea, în etapele ulterioare ale fluxului de numerar, transferul obligațiunilor către TVSI și distribuirea acestora către peste 35.000 de victime, au fost comise încălcări. Inculpatul Phuong a acceptat doar politica și a susținut emiterea de obligațiuni și nu a decis sau a ordonat altor inculpați să comită infracțiuni.

Avocatul Nguyen Thanh Cong a solicitat juriului să ia în considerare și să revizuiască circumstanța agravantă de „crimă organizată”. În acest caz, inculpatul Phuong nu a primit polița de asigurare de la Truong My Lan, așa că nu era deloc conștient de scopul emiterii obligațiunilor.

Prin urmare, avocatul a spus că evaluarea procurorului conform căreia inculpatul Phuong a comis o crimă organizată a fost incompatibilă cu evoluțiile comportamentale obiective ale cazului.

În mod similar, avocata Nguyen Do Bao Chau, inculpata To Thi Anh Dao (fostul director general adjunct al VTP Group, pentru care procurorul a propus o pedeapsă cu închisoarea între 30 și 36 de luni), a declarat că documentele și declarațiile anchetei nu au fost suficiente pentru a stabili că inculpații au colaborat, au atribuit sarcini și și-au împărțit sarcinile între ei.

Prin urmare, avocatul consideră că nu există suficiente temeiuri pentru a aplica circumstanța agravantă de „crimă organizată”, așa cum a fost propusă de reprezentantul parchetului, și solicită completului de judecată să reevalueze situația. De asemenea, avocatul solicită restituirea bunurilor confiscate, a conturilor blocate și a sechestrurilor imobiliare care nu au nicio legătură cu dosarul, anularea sechestrurilor și împiedicarea inculpatului.

CHI THACH - THANH CHUNG

Sursă: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html