Cazul Van Thinh Phat: Colectarea a mii de miliarde de dong și a unei serii de proprietăți imobiliare de la inculpați

Confiscarea bunurilor imobiliare și a numerarului inculpaților pentru a asigura executarea hotărârii judecătorești

Faza 1 a cazului de la Van Thinh Phat Group s-a încheiat. Conform raportului SCB privind 1.284 de împrumuturi ale inculpatului Truong My Lan, la 1 aprilie, un număr de împrumuturi au fost rambursate integral, atât principalul, cât și dobânzile, în valoare totală de peste 2.000 de miliarde VND. În prezent, numărul de împrumuturi ale inculpatului Lan a scăzut la 1.243, corespunzând la 1.122 de coduri de active garantate.

Prin urmare, suma daunelor pe care dna Lan este responsabilă să le compenseze este redusă la 673.800 miliarde VND, inclusiv suma de bani pe care Duong Tan Truoc (directorul general al companiei Tuong Viet) și o serie de alți inculpați au plătit-o pentru a remedia consecințele.

Comisia a decis să predea 1.122 dintre aceste active către SCB pentru administrare și gestionare continuă. În timpul procesului de gestionare a activelor pentru recuperarea datoriilor, dacă există active rămase, Departamentul Poliției Economice (C03, Ministerul Securității Publice) se va coordona cu Departamentul Poliției Economice (C03, Ministerul Securității Publice ) pentru a determina care active aparțin lui Truong My Lan și vor fi utilizate pentru a garanta celelalte obligații de despăgubire ale inculpatului în acest caz.

Completul de judecători a mai spus că, în timpul procesului de soluționare a cazului, au colectat caiete de la asistenții doamnei Truong My Lan, care arătau că suma de 108.000 de miliarde VND și 14,7 milioane USD aduse clădirii Van Thinh Phat nu provenea doar de la SCB, ci și din obligațiuni.

Prin urmare, Tribunalul Poporului a solicitat ca Departamentul C03 și Procuratura Supremă a Poporului, pe parcursul anchetei extinse a cazului, să continue să clarifice încălcările legate de această sumă de bani, ca bază pentru soluționarea cazului în faza 2.

Conform completului de judecată, faptul că inculpatul Truong My Lan a luat bani de la SCB pentru a investi și transfera numeroase proiecte care sunt în curs de sechestru nu are documente legale clare. Prin urmare, completul de judecată recomandă ca agenția de investigație să continue verificarea și clarificarea imobilelor și proiectelor aferente inculpatului care nu au fost soluționate în acest caz pentru a determina natura corectă și a le soluționa conform prevederilor legii, asigurând sechestrul pentru compensarea prejudiciului.

În plus, Tribunalul Poporului a continuat să confiște și să rețină temporar bunuri imobiliare, acțiuni, certificate de drept de utilizare a terenurilor, carnete de economii și alte active ale Companiei aflate sub numele Grupului Van Thinh Phat sau atribuite unor persoane fizice, inculpaților și altor persoane conexe, pentru a asigura executarea obligațiilor corespunzătoare.

În plus, completul de judecată a dispus ca inculpatul Duong Tan Truoc să continue să despăgubească SCB cu peste 692 miliarde VND. În cazul în care activele inculpatului Truoc și ale soției sale nu sunt suficiente, toate activele inculpatului Cao Viet Dung care sunt confiscate vor fi folosite pentru a asigura obligația de despăgubire continuă a inculpatului Truoc. Instanța a dispus ca inculpatul Truoc să ramburseze 2.204 miliarde VND, această sumă urmând să fie dedusă din obligația inculpatului Truong My Lan.

Obligarea inculpatului Nguyen Thanh Tung și a companiei petroliere Dong Phuong să despăgubească SCB cu 443 de miliarde VND și transferul a 300 de miliarde VND pe care domnul Nguyen Van Hao le-a plătit pentru a-l despăgubi pe inculpatul Truong My Lan prin intermediul SCB, pentru a le deduce din obligațiile inculpatului Truong My Lan în acest caz.

Poliția investighează faza a doua a cazului.

Referitor la cazul petrecut la Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și unitățile aferente, la conferința de presă privind situația și rezultatele activității poliției în 2023, generalul-maior Nguyen Van Thanh - director adjunct al Departamentului de Investigare a Criminalităților Economice al Poliției - a declarat că acesta este un caz amplu, cu un număr mare de inculpați și persoane conexe. Prin urmare, agenția de investigații a separat cazul pentru a-l investiga în 2 faze.

În faza a doua, Ministerul Securității Publice s-a concentrat pe investigarea a două infracțiuni principale: „Însușirea frauduloasă de bunuri” legate de obligațiuni și „Spălarea de bani” legată de Grupul Van Thinh Phat.

În ceea ce privește actul de „spălare de bani”, generalul-maior Thanh a declarat că suma de bani pe care inculpatul Truong My Lan a retras-o prin activități bancare a fost investită de acest inculpat, cumpărând proprietăți imobiliare la nivel național și transferând o parte în străinătate.

În ceea ce privește frauda privind emiterea de obligațiuni, generalul-maior Thanh a declarat că agenția de investigații a stabilit inițial că inculpatul Truong My Lan a emis 25 de pachete de obligațiuni prin intermediul a 4 întreprinderi. Aceste loturi de obligațiuni aveau o valoare totală de peste 30.000 de miliarde VND, care au fost vândute cumpărătorilor (deținătorilor de obligațiuni) în scopul strângerii de bani și apoi însușirii acestora.

O serie de proprietăți imobiliare legate de Truong My Lan și Tuan Chau Group au fost confiscate.

În prezent, Agenția Poliției de Investigații împiedică transferul a 8 proprietăți imobiliare ale Au Lac (deținute de domnul Dao Hong Tuyen) din cauza acordului de cooperare cu inculpatul Truong My Lan.

Instanța a ordonat lui Quoc Cuong Gia Lai să plătească inculpatului Truong My Lan mai mult de 2 882 de miliarde de VND.

Ca răspuns la solicitarea companiei Quoc Cuong Gia Lai de a ridica sechestrul asupra a 6 bunuri imobiliare, instanța a anunțat că sechestrul va fi ridicat în momentul în care compania va returna suma de peste 2.882 miliarde VND pe care a primit-o de la inculpatul Truong My Lan.