Procesul cazului Tan Hoang Minh: Președintele Tan Hoang Minh a propus să fie condamnat la 9-10 ani de închisoare

În după-amiaza zilei de 21 martie, procesul de primă instanță al cazului care a avut loc la Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Compania Tan Hoang Minh) a trecut în faza dezbaterilor. Reprezentantul Procuraturii, deținător al dreptului de a urmări penal în cadrul procesului, a prezentat rechizitoriul și a propus pedepse pentru cei 15 inculpați din dosar.

Reprezentantul Procuraturii a propus ca Consiliul de Justiție să condamne 15 inculpați pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de proprietate”, inclusiv: Do Anh Dung (președinte al Consiliului de Administrație și director general al companiei Tan Hoang Minh) la 9-10 ani de închisoare, Do Hoang Viet (fiul lui Do Anh Dung, director general adjunct al companiei Tan Hoang Minh) la 5-6 ani de închisoare. Cei 8 inculpați ai companiei Tan Hoang Minh sunt: Phung The Tinh (fost director al Centrului Financiar-Contabil și director al Departamentului Financiar-Contabil) și Hoang Quyet Chien (director adjunct interimar al Centrului Financiar-Contabil și director al Departamentului Financiar-Contabil) au fost ambii condamnați la 4-5 ani de închisoare; Le Thi Mai (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital) și Vu Le Van Anh (director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital) au fost ambii condamnați la 36-42 de luni de închisoare; S-a recomandat ca Nguyen Van Khan (șef adjunct al Departamentului de Buget al Centrului pentru Finanțe și Contabilitate), Le Van Thinh (director general adjunct), Tran Hong Son (director general adjunct), Nguyen Khoa Duc (director general adjunct adjunct al companiei Tan Hoang Minh, director al societății pe acțiuni Winter Palace) să primească cu toții pedepse cu închisoare între 30 și 36 de luni.

Inculpatul Do Anh Dung (președintele consiliului de administrație și director general al companiei Tan Hoang Minh) a depus mărturie în instanță. Foto: Pham Kien/VNA

Alți cinci inculpați, inclusiv Nguyen Manh Hung (președintele consiliului de administrație al Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited), Bui Thi Ngoc Lan (fost director al Nam Viet Financial Consulting Services Company Limited, sucursala Nord), Le Van Do (director general al Hanoi Auditing and Accounting Company Limited), au primit cu toții pedepse recomandate de 30 - 36 de luni de închisoare; Phan Anh Hung (fost director adjunct al Hanoi CPA Company, sucursala Saigon) și Nguyen Thi Hai (fost director general adjunct al Hanoi CPA Company) au primit cu toții pedepse recomandate de 24 - 30 de luni de închisoare.

Rechizitoriul preciza: „În timpul anchetei, al urmăririi penale, precum și al procesului, inculpații au fost sinceri, au mărturisit toate infracțiunile lor și au mărturisit cu toții: inculpații Do Anh Dung și Do Hoang Viet, cu ajutorul și complicitatea altor inculpați, au pus în aplicare numeroase trucuri frauduloase pentru a emite 9 pachete ilegale de obligațiuni și apoi au folosit numele Grupului Tan Hoang Minh pentru a face victimele să aibă încredere și să participe la cumpărarea de obligațiuni, apoi li s-a însușit o sumă excepțional de mare de bani, de 8.643 miliarde VND.”

Reprezentantul Procuraturii a subliniat că acțiunile inculpaților au fost periculoase pentru societate, încălcând drepturile de proprietate ale cetățenilor protejate de lege și de stat. Inculpații erau persoane cu capacitate penală deplină, expertiză profesională și cunoștințe juridice, dar din motive personale, au comis totuși infracțiunile în mod intenționat pentru a însuși o sumă excepțional de mare de 8.643 miliarde VND.

Procuratura a stabilit că Grupul Tan Hoang Minh operează ca o companie de familie, în care Do Anh Dung era președinte al consiliului de administrație, director general și reprezentant legal al companiei Tan Hoang Minh. Inculpatul Dung era persoana care opera, dirija și lua cele mai înalte decizii privind activitățile economice ale companiei Tan Hoang Minh și ale sistemului de companii din cadrul Grupului Tan Hoang Minh, având rolul de a conduce toate activitățile comerciale ale Grupului. Sub conducerea tatălui său, Do Hoang Viet a fost numit director general adjunct al companiei Tan Hoang Minh, responsabil de toate activitățile financiare ale Grupului, respectând directivele, fiind responsabil și raportând către Do Anh Dung cu privire la toate activitățile Grupului.

În legătură cu acest caz, 6.630 de investitori identificați drept victime au fost chemați în instanță. Foto: Pham Kien/VNA

În acest caz, Procuratura a stabilit că inculpatul Do Anh Dung a fost cel care a dirijat întreaga emitere a 9 pachete de obligațiuni pentru a strânge ilegal bani pentru Grupul Tan Hoang Minh prin intermediul inculpatului Do Hoang Viet, care a acționat ca consultant, a implementat instrucțiunile și l-a ajutat activ pe Do Anh Dung în însușirea unei sume deosebit de mari de bani de la victime. Prin urmare, Procuratura a considerat necesar să aplice lui Do Anh Dung cea mai înaltă pedeapsă cu închisoarea în comparație cu ceilalți inculpați; și să aplice lui Do Hoang Viet o pedeapsă cu închisoarea mai mică decât inculpatului Dung pentru a asigura o diferențiere în faptele criminale ale inculpaților.

Ceilalți inculpați au acționat ca și complici și sub îndrumarea lui Do Anh Dung și Do Hoang Viet. Aceștia erau angajați care nu beneficiau de pe urma însușirii banilor de la victime. Acest grup de complici a fost împărțit în grupuri cu natura și gravitatea infracțiunilor descrescătoare.

Reprezentantul Procuraturii a afirmat că urmărirea penală de către Procuratura Populară Supremă a celor 15 inculpați în acest caz pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”, așa cum este prevăzută la articolul 174, clauza 4, punctul a - Codul penal, este pe deplin întemeiată, persoană corectă, infracțiune corectă, lege corectă. Cu toate acestea, luând în considerare nivelul pedepsei aplicate inculpaților, Procuratura a evaluat circumstanțe agravante și atenuante suplimentare pentru răspunderea penală a inculpaților, inclusiv luând în considerare faptul că inculpații nu au antecedente penale, au recunoscut cu sinceritate faptele, au cooperat activ cu agenția de investigații, familiile unor inculpați au contribuit la revoluție... În special, inculpații au compensat în mod conștient consecințele, au returnat întreaga sumă de bani pentru a cumpăra obligațiuni de la investitori, având în vedere astfel reducerea pedepsei pentru inculpații din acest caz.

Conform ziarului VNA/Tin Tuc

Sursă