Г-жа Чыонг Ми Лан присвоила более 300 000 миллиардов донгов, изъятые же денежные средства составили всего лишь более 2 000 миллиардов донгов.

По данным расследования, с 2012 по 2022 год банк SCB предоставил кредиты и выплаты 1366 клиентам (710 физическим лицам и 656 организациям). Только группа г-жи Чыонг Ми Лан выдала более 2500 кредитов на общую сумму более 1066 триллионов донгов, что составляет 93% от общей суммы кредитов. Большая часть долгов не подлежит взысканию.

В частности, с января 2018 года по 7 октября 2022 года Чыонг Ми Лан руководил созданием 916 поддельных заявок на получение кредитов с целью изъятия и присвоения средств из банка SCB. На сегодняшний день задолженность по этим кредитам составляет более 545 000 миллиардов донгов (включая основной долг и проценты). Все эти присвоенные средства предназначены для личных целей Чыонг Ми Лан.

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — Г-жа Чыонг Ми Лан присвоила более 300 000 миллиардов донгов из SCB.

Результаты расследования показали, что многие кредиты не имели ипотечных процедур при выдаче; не было одобрения кредита компетентными органами... Таким образом, имеются достаточные основания для определения того, что вся основная сумма более 415 666 миллиардов донгов, которую Чыонг Ми Лан и ее сообщники использовали для законного оформления кредитов для вывода из банка SCB, и на сегодняшний день непогашенная задолженность представляет собой сумму, которую Чыонг Ми Лан присвоила из банка SCB.

Однако следственное управление установило, что оставшиеся активы, обеспечивающие кредиты группы Чыонг Ми Лан, представляют собой ценность и в настоящее время находятся под управлением и контролем банка SCB. Результаты оценки залоговых активов, проведенной оценочной компанией Hoang Quan по состоянию на 30 сентября 2022 года, и результаты оценки юридически достаточных активов SCB показывают, что стоимость залоговых активов превышает 111 570 млрд донгов. Таким образом, применяя принцип в пользу обвиняемой, следственное управление установило, что Чыонг Ми Лан и ее сообщники ответственны за присвоение более 304 000 млрд донгов и причинение убытков в виде процентов на сумму более 129 000 млрд донгов.

Кроме того, г-жа Лань руководила легализацией кредитных документов для SCB на выдачу 368 других кредитов, что привело к убыткам на сумму более 64 000 млрд донгов, нарушив правила банковской деятельности и другие виды деятельности, связанные с банковской деятельностью.

Быстрый просмотр 20:00: Семейная экосистема госпожи Чыонг Ми Лан; Разоблачение способа подбора людей для хищения средств SCB

Арестованы и заморожены счета на сумму более 2400 миллиардов донгов наличными

Следственный орган проверил, изучил и изъял преступные доходы, счета и активы на имя обвиняемых с целью их возврата, замораживания и обеспечения устранения последствий дела.

В частности, в отношении г-жи Чыонг Ми Лан следственное агентство изъяло в общей сложности 589,8 млрд донгов и почти 15 млн долларов США, а также тысячи объектов недвижимости, суперкаров, яхт... временно задержало 1266 сертификатов на право пользования землей; изъяло 1237 объектов недвижимости в Донгнай, Хошимине, Лонг Ане ...; изъяло 857 млн акций SCB г-жи Лан и лиц, зарегистрированных на ее имя.

Из них 14,5 млн долларов США Чыонг Ми Лан передал Та Хунг Куок Вьету, генеральному директору акционерной компании Greenhill Village, для передачи проекта Greenhill Quy Nhon. После приглашения на работу в следственное агентство, Вьет передал все полученные от Лана деньги следственному агентству (через Нгуен Ле Ханга и Нгуен Тху Нга). Обвиняемый Чыонг Ми Лан признался в получении вышеуказанной суммы и добровольно использовал её для устранения последствий допущенных им нарушений по делу.

Кроме того, следственное агентство также заморозило 43 счета физических лиц, открытых на имя обвиняемого Чыонг Ми Лана в банках, на общую сумму замороженных средств более 1,895 млрд донгов и более 8,4 млн долларов США.

Таким образом, общая сумма денежных средств, арестованных и замороженных в банке и использованных для устранения нарушений ответчика Чыонг Ми Лана по этому делу, составляет более 2 485 млрд донгов и почти 23,5 млн долларов США (что эквивалентно примерно 564 млрд донгов).

Ссылка на источник