Выпустить руководство для банков по совместной борьбе с мошенническими транзакциями

QNgTV - 21 октября Ассоциация банков Вьетнама провела совещание, на котором было принято Руководство по координации поддержки управления рисками для счетов/карт/пунктов приема платежей, связанных с денежными переводами/платежными операциями, в отношении которых имеются подозрения в мошенничестве или подделке.

Иллюстрация фото

Официальное руководство было подписано 30 сентября 2025 года и вступит в силу через 30 дней. Это станет поворотным моментом в деле повышения эффективности реагирования и координации банковской отрасли в сфере предотвращения и контроля мошенничества.

Недавно Государственный банк собрал около 600 000 счетов с необычными признаками, в связи с чем совместно с банками предупредил почти 300 000 клиентов, предотвратив тем самым транзакции на общую сумму около 1 500 млрд донгов.

Наряду с базой данных подозрительных счетов руководство по координации управления рисками четко определяет обязанности каждого участника: от запрашивающего банка, банка-получателя до организаций-коммутаторов, таких как NAPAS.

Организации-члены обязуются сохранять конфиденциальность информации, предоставлять контактные данные, а также обязаны предоставлять отчетность и строго соблюдать действующие правовые нормы.

Источник: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html