Бандиты арестованы за заманивание пациентов в «черный кредит»

5 января следственное полицейское управление округа Бинь Тхань города Хошимин возбудило уголовное дело и задержало: Ха Куок Хуэй (родился в 1978 году, из Донг Тхап ), Май Тхи Май Лин (родилась в 1975 году, проживает в районе Бен Нге, округ 1, город Хошимин), Данг Тхи Хоа (родилась в 1971 году, из Кхань Хоа), То Ба Нгуен (родился в 1995 году, из Нге Ан) для расследования преступления ростовщичества в гражданских сделках.

Кроме того, Ха Куок Хюй также был привлечен к ответственности за вымогательство.

По данным расследования, Хоа занимался ростовщичеством с 2018 года в районе онкологической больницы города Хошимин. После этого заёмщики представлялись Хоа, чтобы получить деньги в долг. Хоа напрямую проверял биографию заёмщиков и взыскивал проценты и основной долг. В связи с расширением кредитной деятельности, с 2021 года Хоа нанял То Ба Нгуена для взыскания процентов, выплачивая 9 миллионов донгов в месяц.

Данг Тхи Хоа (слева) и То Ба Нгуен в полицейском участке.

«Чёрная кредитная линия» ТСЖ предоставляет кредиты в виде «ежедневных платежей» и «постоянных займов». Заёмщики предоставляют в залог оригиналы документов, таких как удостоверение личности гражданина, удостоверение личности, домовая книга и т.д., и подписывают документы на получение кредита.

Минимальная сумма кредита составляет от 500 000 до 60 миллионов донгов, процентная ставка — 30% в месяц. После получения кредита заёмщик должен оплатить комиссию за обслуживание (от 10% от общей суммы кредита), а также авансом выплатить платежи и проценты за первый месяц или первый день кредита. Таким образом, фактическая сумма кредита всегда меньше суммы, указанной в кредитном документе.

По поручению Хоа Нгуен отправился к заёмщику, чтобы забрать деньги. Кроме того, заёмщик мог перевести деньги на счёт Хоа. Если заёмщик не платил вовремя, Хоа и Нгуен звонили ему, чтобы заставить его вернуть долг.

Первоначально Следственное управление полиции округа Биньтхань зарегистрировало заявления 22 человек, которые заняли деньги у HOA на общую сумму 259 миллионов донгов. Сумма незаконно полученной HOA прибыли составила почти 320 миллионов донгов.

По данным полиции, Хоа выдавал деньги в долг под 360–720% годовых, что в 18–36 раз превышает максимальную процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом 2015 года.

В ходе расследования Данг Тхи Хоа и То Ба Нгуен признались в сговоре с целью получения взяток и незаконной наживы.

Полиция также арестовала группу Ха Куок Хуэй и Май Тхи Май Лин за предоставление займов другим лицам под 120–730% годовых и незаконную прибыль в размере более 412 миллионов донгов.

Власти обыскали дома подозреваемых и изъяли множество предметов и документов, имеющих отношение к ростовщической деятельности, в том числе: книги, записи о займах, удостоверения личности граждан, кредитные документы, ипотечные документы заемщиков, 3 автомобиля, 3 мотоцикла и десятки мотоциклов различных типов, а также 5 самодельных мачете.

В настоящее время Следственное полицейское управление и полиция округа Бинь Тхань продолжают расследование в отношении групп лиц в соответствии с положениями закона.

Хоанг Тхо

Источник

Тема: хищный интерес ростовщик

Комментарий (0)