Арестован молодой человек, выдававший себя за сотрудника полиции и незаконно покупавший и продававший банковские счета

23 января Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (сокращенно Департамент кибербезопасности) полиции города Дананг сообщил, что только что совместно с полицией округа Хайчау был арестован молодой человек, который незаконно купил и продал сотни банковских счетов.

Ранее полиция обнаружила банковский счет, имеющий признаки получения незаконных денег, поэтому они договорились с банком о его заморозке для проведения расследования.

11 января Департамент кибербезопасности совместно с группой уголовной полиции округа Хайчау обнаружил, что владелец вышеуказанного банковского счета Хюинь Динь Хьеу (29 лет, проживает в округе Хоа Кыонг Бак, округ Хайчау) сопровождал Нгуена Тан Тона (20 лет, проживает в округе Хоа Кхань, 14, город Буонметхуот, провинция Даклак ) в отделение банка в Дананге, чтобы попросить разморозить счет и снять более 1 миллиарда донгов, после чего его доставили в главное управление для работы.

В ходе расследования полиция установила, что после того, как указанный банковский счет был заморожен, Тон был нанят человеком по имени Ву (личность и происхождение неизвестны), который должен был отправиться в Дананг и найти владельца счета, чтобы тот пришел в банк и разморозил счет, сняв деньги, и пообещал заплатить 71 миллион донгов.

Прибыв в Дананг, Тон связался с Хьеу и, представившись сотрудником полиции, попросил его помочь снять деньги со счёта. Однако, когда они снимали деньги в банке, их обоих вызвали на допрос.

В ходе быстрого расследования полиция установила, что с марта 2023 года по настоящее время Тон также собрал и приобрел информацию о банковских счетах около 400 других людей, чтобы перепродать ее другим лицам через социальные сети.

Продолжая расширять расследование, 12 января полиция вызвала Нго Тхань Маня (26 лет, проживающего в коммуне Хоа Чау, округа Хоа Ванг, города Дананг), который купил более 100 банковских счетов других людей (включая банковский счет Хюинь Динь Хьеу) для продажи человеку по имени Санг (проживающему в провинции Бинь Динь).

В настоящее время полицейское управление приняло решение возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности обвиняемого Нгуена Тан Тона за «Незаконный сбор, хранение, обмен и торговлю информацией о банковских счетах» для продолжения расследования дела.

Власти проверили информацию, хранящуюся в телефоне Тона.

По данным Департамента кибербезопасности, в последнее время в социальных сетях появилось много сообщений о покупке, аренде личной информации, документов, удостоверяющих личность, или банковских счетов.

Поэтому Департамент кибербезопасности рекомендует многим людям не знать об опасностях покупки, продажи и аренды личной информации и банковских счетов и тем самым косвенно содействовать преступной деятельности, подвергаясь риску административного или даже уголовного наказания.

ЧАУ ТХУ

Источник