Арестован молодой человек, выдававший себя за сотрудника полиции и незаконно покупавший и продававший банковские счета

23 января Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (сокращенно Департамент кибербезопасности) полиции города Дананг заявил, что только что совместно с полицией округа Хайчау провел арест молодого человека, который незаконно купил и продал сотни банковских счетов.

Ранее полиция обнаружила банковский счет, имеющий признаки получения незаконных денег, поэтому они договорились с банком о его заморозке для проведения расследования.

11 января Департамент кибербезопасности совместно с группой уголовной полиции округа Хайчау обнаружили, что владелец вышеуказанного банковского счета Хюинь Динь Хьеу (29 лет, проживает в округе Хоа Кыонг Бак, округ Хайчау) сопровождал Нгуена Тан Тона (20 лет, проживает в округе Хоа Кхань, 14, город Буонметхуот, провинция Даклак ) в отделение банка в Дананге, чтобы попросить разморозить счет и снять более 1 миллиарда донгов, поэтому они доставили его в штаб-квартиру для работы.

Нгуен Тан Тон в полицейском участке.

В ходе расследования полиция установила, что после того, как указанный банковский счет был заморожен, Тон был нанят человеком по имени Ву (личность и биографические данные неизвестны) для поездки в Дананг, чтобы найти владельца счета, пойти в банк и разморозить счет, чтобы снять деньги, и пообещал заплатить 71 миллион донгов.

Прибыв в Дананг, Тон связался с Хиеу и, представившись сотрудником полиции, попросил Хиеу помочь снять деньги со своего счета. Однако во время снятия денег в банке оба были вызваны в полицию на допрос.

В ходе быстрого расследования полиция установила, что с марта 2023 года по настоящее время Тон также собрал и приобрел информацию о банковских счетах около 400 других людей для перепродажи ее другим лицам через социальные сети.

Продолжая расширять расследование, 12 января полиция вызвала Нго Тхань Маня (26 лет, проживающего в коммуне Хоа Чау, округ Хоаванг, город Дананг), который купил более 100 банковских счетов других людей (включая банковский счет Хюинь Динь Хьеу) для продажи человеку по имени Санг (проживающему в провинции Бинь Динь).

В настоящее время полицейское управление приняло решение возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности обвиняемого Нгуена Тан Тона за «незаконный сбор, хранение, обмен и торговлю информацией о банковских счетах» для продолжения расследования дела.

Власти проверили информацию, хранящуюся в телефоне Тона.

По данным Департамента кибербезопасности, в последнее время в социальных сетях появилось много сообщений о покупке, аренде личной информации, документов, удостоверяющих личность, или банковских счетов.

Поэтому Департамент кибербезопасности рекомендует многим людям, не осознавая опасности покупки, продажи и аренды личной информации и банковских счетов, косвенно содействовать преступной деятельности и подвергаться риску административного или даже уголовного наказания.

ЧАУ ЧТ

Источник: https://vtc.vn/bat-thanh-nien-gia-danh-cong-an-mua-ban-trai-phep-tai-khoan-ngan-hang-ar849189.html