Компания Binance находится под следствием из-за незарегистрированной торговли Axie Infinity Shard.

Axie Infinity Shards (AXS) — это токен Ethereum, созданный на основе Axie Infinity, блокчейн-игры, которая позволяет игрокам взаимодействовать в виртуальном мире с помощью цифровых питомцев, называемых «Акси».

Компания Axie была основана компанией Sky Mavis PTE LTD (Sky Mavis) в 2018 году. В команде Sky Mavis работают 40 штатных сотрудников, включая генерального директора Нгуена Тхань Чунга и операционного директора Александра Леонарда Ларсена, которые отвечают за принятие ключевых решений, касающихся Axie, таких как разработка продукта, маркетинг, цифровой дизайн и программные технологии.

axe infinity 1024x576.jpg — Игроки могут зарабатывать AXS, играя в блокчейн-игру Axie Infinity.

Игроки в Axie могут зарабатывать AXS во время игры и использовать эту валюту для покупки внутриигровых предметов.

Токены AXS также можно размещать в стейкинге через Axie. Общее количество токенов AXS составляет 270 миллионов, из которых более 100 миллионов находятся в обращении.

В 2020 году компания Sky Mavis привлекла около 864 000 долларов США посредством размещения акций среди «стратегических инвесторов».

В том же году компания Sky Mavis провела публичную продажу токенов AXS, успешно распределив 29,7 миллиона токенов AXS и собрав 2,9 миллиона долларов.

Этот токен торгуется на платформе Binance с октября 2020 года, а в США — месяцем позже.

На момент первоначальной продажи AXS платформа Axie была еще не завершена, и хотя некоторые функции платформы были реализованы после 2020 года, другие до сих пор находятся в разработке.

Ранее Чанпенг Чжао (CZ), генеральный директор Binance, признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста руководителя криптовалютной биржи в рамках соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов.

CZ и другие обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, неэффективном внедрении программы по борьбе с отмыванием денег и умышленном нарушении экономических санкций, введенных Министерством торговли США.

Компания Binance, основанная в 2017 году предпринимателем китайского происхождения, всего за несколько недель прошла путь от никому неизвестной компании до крупной силы в мире криптовалют.

По сей день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, обрабатывающей ежегодно торговые операции на миллиарды долларов.

Биржа придерживается агрессивного подхода к росту, быстро расширяя свое глобальное присутствие на регулярной основе без предварительного разрешения.

Хотя головная компания Binance базируется на Каймановых островах, у нее нет единой глобальной штаб-квартиры, и Чжао неоднократно отвергал призывы к ее созданию, заявляя, что хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» операционной модели.

В 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило Binance работать в стране. Совсем недавно Binance отказалась от планов получения полной лицензии в Великобритании после того, как регуляторы заявили, что ее меры по борьбе с отмыванием денег и практика работы с клиентами не соответствуют требованиям.

CZ признал себя виновным в отмывании денег и подал в отставку с поста генерального директора Binance.

Согласно судебным документам, Чанпэн Чжао (также известный как CZ) признал себя виновным в отмывании денег и подал в отставку с поста генерального директора Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в рамках соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов.

Компания Binance столкнулась с новым расследованием со стороны правительства США.

Правительство США подозревает, что биржа Binance нарушила санкции против России.

Нелегальные рынки криптовалют и «азартные игры» на Binance

На Binance пользователи могут свободно покупать и продавать криптовалюты за реальные деньги, выбрав инвестиционный режим «Битва», который по сути является «азартной игрой».

Источник