Binance рискует быть оштрафованной на сотни миллионов долларов

Если вы проживаете в США, вам запрещено торговать криптовалютными деривативами. А если вы являетесь крупной международной платформой для торговли криптовалютными деривативами, вы не можете позволить американцам торговать этими продуктами, если вы не зарегистрированы в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

27 марта CFTC подала иск против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, по вышеуказанным причинам.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила генерального директора Чанпэна Чжао (CZ) и его криптовалютную империю в отсутствии регистрации в агентстве, а также в систематическом нарушении правил США в отношении деривативов при превращении Binance в крупнейшую в мире торговую платформу.

Кроме того, по данным CFTC, Binance «дала указание своим сотрудникам и клиентам избегать мер по обеспечению соответствия, чтобы максимизировать прибыль компании».

CFTC утверждает, что Binance также не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и не установила необходимые гарантии для определения истинной личности своих клиентов.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Фото: Fox News

По данным CFTC, документы Binance показывают, что в августе 2020 года платформа заработала 63 миллиона долларов в виде комиссий от торговли деривативами, и около 16% счетов на платформе были идентифицированы как принадлежащие клиентам из США.

Кроме того, бывший руководитель отдела комплаенса Binance Сэмюэль Лим и другие старшие руководители также были обвинены в «ненадлежащем контроле за операциями Binance» и, как следствие, в «активном содействии нарушениям законодательства США», например, в указании клиентам из США использовать виртуальные частные сети (VPN) для сокрытия своего местоположения и указании «VIP-клиентам» из США (обычно институциональным участникам рынка) открывать счета Binance под названиями подставных компаний.

27 марта CZ написал в Twitter цифру «4», намекая на то, что людям следует игнорировать FUD (страх, неуверенность и сомнения), фейковые новости и нападки.

Между тем, представитель Binance заявил: «Этот иск стал для нас неожиданностью и разочарованием, поскольку мы сотрудничаем с CFTC уже более двух лет. Тем не менее, мы продолжим работать с регулирующими органами США и всего мира над разработкой чёткого и всеобъемлющего режима регулирования».

Binance давно утверждает, что биржа не подчиняется законодательству США, поскольку её штаб-квартира не находится в США. CZ заявил, что штаб-квартира компании находится там, где он находится в любой момент времени.

По мнению Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), это «отражает преднамеренный подход к попытке уклонения от регулирования». CFTC не может возбудить уголовные дела, но может наложить крупные штрафы, вплоть до запрета регистрации Binance в США в будущем.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в преднамеренном нарушении законодательства США. Фото: CoinDesk

По словам Тимоти Крейдла, эксперта Blockchain Intelligence Group, в будущем Binance может быть оштрафована на сотни миллионов долларов и ей может быть запрещено регистрироваться в качестве биржи деривативов. Это станет «смертельным ударом» по пользователям сервиса в США и существенно скажется на доходах Binance.

С 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводит расследование в отношении Binance на предмет того, препятствует ли биржа американцам торговать криптовалютными деривативами. CFTC — лишь одно из нескольких американских агентств, расследующих деятельность Binance.

Налоговая служба США (IRS) и федеральные прокуроры США проверяют соблюдение Binance правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США также внимательно изучает, способствует ли Binance торговле незарегистрированными ценными бумагами .

Нгуен Тует (по данным CNN, Bloomberg, The Verge)

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html