Власти и эксперты постоянно предупреждают о рисках инвестирования в виртуальную валюту.
Власти и эксперты постоянно предупреждают о рисках инвестирования в виртуальную валюту.
 |
| Инвесторам необходимо тщательно изучить технологии и концепции, связанные с виртуальной валютой, и быть осторожными, чтобы не стать жертвой эксплуатации и мошенничества со стороны злоумышленников. |
Постоянное предупреждение
В последнее время в социальных сетях, группах и на веб-сайтах появилось много статей и комментариев о виртуальной валюте Pi Network. В частности, листинг Pi Network на ряде бирж виртуальных валют вызвал волнение в сообществе «майнеров» Pi. Спустя 2 недели после листинга на биржах цена Pi в настоящее время колеблется около 1,8 USD (около 46 000 VND) и в какой-то момент достигла 3 USD (около 76 000 VND).
Полиция города Ханой выпустила предупреждение о рисках инвестирования и торговли виртуальной валютой Pi Network. Согласно вьетнамскому законодательству, виртуальная валюта в целом и виртуальная валюта Pi в частности не считаются активами. Поэтому инциденты, проблемы и споры, связанные с виртуальной валютой и торговлей Pi, очень рискованны и их трудно защитить и урегулировать с помощью закона.
Некоторые субъекты могут воспользоваться виртуальной валютой Pi для совершения незаконных действий, таких как создание поддельных виртуальных валют Pi, сбор капитала с целью мошенничества и присвоения активов. Плохие субъекты даже создают поддельные приложения Pi Network для незаконного сбора данных пользователей, незаконного доступа с целью мошенничества, присвоения активов или виртуальной валюты в транзакциях купли-продажи виртуальной валюты Pi.
Наряду с этим, полиция провинций Нгеан, Намдинь, Донгнай, Баклиеу также только что выпустила предупреждения о мошенничестве в киберпространстве. Субъекты часто выдают себя за органы власти, заманивают инвестиции в виртуальную валюту или выдают себя за торговые площадки, чтобы присваивать активы.
Эти предупреждения были выпущены после того, как полиция раскрыла серию мошенничеств с виртуальными валютами.
Совсем недавно полиция Ханоя раскрыла транснациональную сеть мошенничества с криптовалютами. Число обманутых людей превысило 2000, а общая сумма составила более 2000 миллиардов донгов. Ранее полиция Ханоя начала расследование дела компании Trieu Nu Cuoi, которая заманила около 100 предприятий и почти 400 частных лиц для покупки квантовых монет QFS на сотни миллиардов донгов...
Полиция провинции Нге Ан также раскрыла транснациональную мошенническую сеть, действовавшую в «Золотом треугольнике» (провинция Бокео, Лаос). Эта преступная группировка в основном выдавала себя за успешных бизнесменов, заманивая людей инвестировать в созданную ими виртуальную валюту. Многие жертвы попались в ловушку, у одной из жертв украли 18,6 млрд донгов.
Согласно опросу Национальной ассоциации кибербезопасности, в 2024 году 1 из 220 пользователей станет жертвой онлайн-мошенничества (показатель 0,45%). Общий ущерб, нанесенный онлайн-мошенничеством в 2024 году, оценивается в 18 900 млрд донгов. Что касается мошенничества с виртуальной валютой, по данным Chainalysis (американской компании по анализу блокчейнов), первоначальные оценки показывают, что электронные кошельки, вовлеченные в мошенничество, заработали 9,9 млрд долларов в 2024 году и, как ожидается, вырастут до рекордных 12,4 млрд долларов в 2025 году. Мошенничества в основном происходят из крупных центров мошенничества в Юго-Восточной Азии и демонстрируют признаки все более децентрализованных операций.
Остерегайтесь «криптосыра»
Г-н Данг Минь Туан, председатель Vietnam Blockchain Alliance, сказал, что инвестирование в криптовалюты несет в себе много потенциальных рисков, поскольку во Вьетнаме криптовалюты пока не являются легальными, нет агентства по контролю за мошенничеством и манипулированием рынком, то есть они не защищены законом. Инвесторам необходимо очень тщательно изучать технологии, иметь навыки использования кошельков и концепции, связанные с виртуальными валютами.
«Инвесторам следует проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами обмана и злоумышленников», — предупредил г-н Данг Минь Туан.
В 2024 году Вьетнам займет 5-е место в мире по интересу к цифровым активам, 3-е место в мире по использованию международных торговых площадок и 6-е место по объему торговли на децентрализованных платформах. В настоящее время 17 миллионов вьетнамцев владеют цифровыми активами, общая рыночная стоимость которых превышает 100 миллиардов долларов США, а неформальные транзакции с цифровыми активами создают огромную теневую экономику.
(Источник: Статистика Chainalysis)
По словам г-на Тран Хуен Диня, основателя AlphaTrue, инвесторам необходимо вооружиться солидными знаниями и быть бдительными перед торговлей криптоактивами. Перед участием инвесторы должны тщательно изучить типы криптоактивов, как работает технология блокчейн, методы безопасности и характеристики каждого типа активов для безопасного управления и снижения рисков. Кроме того, они должны быть осторожны с инвестиционными предложениями, обещающими высокую прибыль, так как это может быть признаком мошенничества; необходимо проверять информацию из надежных источников и избегать менталитета «fomo» (страх упустить возможности).
«В настоящее время на рынке, где отсутствует правовое регулирование, пользователи рискуют стать жертвами мошенничества или потерять свои активы. Соответственно, легализация цифровых активов не только приносит людям спокойствие при участии в транзакциях, но и укрепляет их доверие к технологии блокчейна и связанным с ней приложениям», — предположил г-н Динь.
Что касается правового вопроса, адвокат Буй Ань Туан (Коллегия адвокатов Ханоя) сказал, что многие страны еще не выразили четкой позиции по цифровым активам, поэтому необходимо быть очень осторожным при формировании правовой базы. Однако необходимо иметь правовую базу для управления, поскольку торговля, купля-продажа и инвестирование в цифровые валюты происходят каждый день. Созданная правовая база для виртуальных валют и виртуальных активов станет основой для управления связанными транзакциями, обеспечения налоговых обязательств, разрешения споров и ограничения мошенничества. Это также помогает предотвратить риск отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалютные транзакции.
В Директиве № 05/CT-TTg, выпущенной 1 марта 2025 года, премьер-министр поручил Министерству финансов председательствовать, а Государственному банку Вьетнама, в соответствии с возложенными на него функциями и задачами, предложить и представить правительству в течение марта 2025 года правовую основу для управления и содействия здоровому и эффективному развитию цифровых активов и цифровых валют. Правовая основа станет важным правовым коридором для предотвращения негативных последствий для экономики и социальных проблем, одновременно помогая вносить вклад в экономику страны.
Источник: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html
Комментарий (0)