Красное предупреждение об инвестициях в виртуальную валюту

Власти и эксперты постоянно предупреждают о рисках инвестирования в виртуальную валюту.

Инвесторам необходимо тщательно изучать технологии и концепции, связанные с виртуальной валютой, а также быть осторожными, чтобы не стать жертвой злоумышленников и мошенничества.

Постоянное предупреждение

В последнее время в социальных сетях, группах и на сайтах появилось множество статей и комментариев о виртуальной валюте Pi Network. В частности, листинг Pi Network на ряде бирж виртуальных валют вызвал ажиотаж в сообществе майнеров Pi. Спустя две недели после листинга на биржах цена Pi колеблется около 1,8 доллара США (около 46 000 донгов) и в какой-то момент достигла 3 долларов США (около 76 000 донгов).

Полиция Ханоя выпустила предупреждение о рисках инвестирования и торговли виртуальной валютой Pi Network. Согласно вьетнамскому законодательству, виртуальная валюта в целом и виртуальная валюта Pi в частности не считаются активами. Поэтому инциденты, проблемы и споры, связанные с виртуальной валютой и торговлей Pi, крайне рискованны и их сложно урегулировать с помощью закона.

Некоторые субъекты могут использовать виртуальную валюту Pi для совершения незаконных действий, таких как создание поддельных виртуальных валют Pi, привлечение капитала с целью мошенничества и присвоения активов. Злоумышленники даже создают поддельные приложения Pi Network для незаконного сбора данных пользователей, незаконного доступа с целью мошенничества, присвоения активов или виртуальной валюты в транзакциях купли-продажи виртуальной валюты Pi.

Кроме того, полиция провинций Нгеан, Намдинь , Донгнай, Бакльеу... также недавно выпустила предупреждения о мошенничестве в киберпространстве. Злоумышленники часто выдают себя за представителей власти, привлекают инвестиции в виртуальную валюту или выдают себя за торговые площадки, чтобы присваивать активы.

Эти предупреждения были вынесены после того, как полиция раскрыла серию мошенничеств с виртуальными валютами.

Недавно полиция Ханоя раскрыла транснациональную сеть мошенничества с криптовалютой. Число жертв мошенничества превысило 2000 человек, а общая сумма украденных средств превысила 2000 миллиардов донгов. Ранее полиция Ханоя начала расследование по делу компании Trieu Nu Cuoi, которая соблазнила около 100 предприятий и почти 400 частных лиц купить квантовые монеты QFS на сотни миллиардов донгов...

Полиция провинции Нгеан также пресекла деятельность транснациональной мошеннической группировки в «Золотом треугольнике» (провинция Бокео, Лаос). Преступная группировка в основном выдавала себя за успешных бизнесменов, соблазняя людей инвестировать в созданную ими виртуальную валюту. В ловушку попалось множество жертв, у одной из них было украдено 18,6 млрд донгов.

Согласно исследованию Национальной ассоциации кибербезопасности, в 2024 году жертвой онлайн-мошенничества станет 1 из 220 пользователей (показатель составляет 0,45%). Общий ущерб от онлайн-мошенничества в 2024 году оценивается в 18 900 млрд донгов. Что касается мошенничества с виртуальной валютой, по данным Chainalysis (американской компании, занимающейся анализом блокчейнов), предварительные оценки показывают, что электронные кошельки, замешанные в мошенничестве, заработали 9,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастут до рекордных 12,4 млрд долларов США в 2025 году. Мошенничество в основном исходит из крупных центров мошенничества в Юго-Восточной Азии и демонстрирует признаки всё более децентрализованной деятельности.

Остерегайтесь «криптосыра»

Г-н Данг Минь Туан, председатель Vietnam Blockchain Alliance, отметил, что инвестиции в криптовалюты сопряжены с множеством потенциальных рисков, поскольку во Вьетнаме криптовалюты пока не легализованы, нет надзорного органа, который бы контролировал мошенничество и рыночные манипуляции, а значит, они не защищены законом. Инвесторам необходимо тщательно изучить технологии, иметь навыки использования кошельков и понимать принципы работы с виртуальными валютами.

«Инвесторам следует проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами мошенников и мошенников», — предупредил г-н Данг Минь Туан.

В 2024 году Вьетнам займет 5-е место в мире по интересу к цифровым активам, 3-е место в мире по использованию международных торговых площадок и 6-е место по объему торговли на децентрализованных платформах.

В настоящее время 17 миллионов вьетнамцев владеют цифровыми активами, общая рыночная стоимость которых превышает 100 миллиардов долларов США, а неформальные транзакции с цифровыми активами создают огромную теневую экономику.

(Источник: Статистика Chainalysis)

По словам г-на Чан Хуен Диня, основателя AlphaTrue, инвесторам необходимо вооружиться основательными знаниями и проявлять бдительность перед торговлей криптоактивами. Перед началом торговли инвесторам следует тщательно изучить типы криптоактивов, принципы работы технологии блокчейн, методы безопасности и характеристики каждого типа активов для безопасного управления и снижения рисков. Кроме того, следует с осторожностью относиться к инвестиционным предложениям, обещающим высокую прибыль, поскольку это может быть признаком мошенничества. Необходимо проверять информацию из достоверных источников и избегать менталитета «фоба» (страха упустить возможности).

«В настоящее время, на рынке, где отсутствует правовое регулирование, пользователи рискуют стать жертвой мошенничества или потерять свои активы. Соответственно, легализация цифровых активов не только обеспечивает людям спокойствие при участии в транзакциях, но и укрепляет их доверие к технологии блокчейн и связанным с ней приложениям», — предположил г-н Динь.

Говоря о правовом аспекте, адвокат Буй Ань Туан (Ханойская коллегия адвокатов) отметил, что многие страны ещё не выработали чёткой позиции в отношении цифровых активов, поэтому к формированию правовой базы необходимо подходить с большой осторожностью. Однако необходимо иметь правовую базу для управления, поскольку торговля, купля-продажа и инвестирование в цифровые валюты происходят ежедневно. Создаваемая правовая база для виртуальных валют и виртуальных активов станет основой для управления соответствующими транзакциями, обеспечения налоговых обязательств, разрешения споров и ограничения мошенничества. Это также поможет предотвратить риск отмывания денег и финансирования терроризма посредством криптовалютных транзакций.

В Директиве № 05/CT-TTg от 1 марта 2025 года Премьер-министр поручил Министерству финансов, а Государственному банку Вьетнама, в соответствии с возложенными на него функциями и задачами, в течение марта 2025 года разработать и представить Правительству нормативно-правовую базу для управления и содействия здоровому и эффективному развитию цифровых активов и цифровых валют. Эта нормативно-правовая база станет важным правовым коридором, позволяющим избежать негативного воздействия на экономику и социальные проблемы, а также внести вклад в экономику страны.

Источник: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html