Первыми следует упомянуть сестру Нгуена Ван Хау, г-жу Нгуен Тхи Ханг (заместитель генерального директора по финансам Phuc Son Group), и ответчика Фам Нгок Куонг (также занимающего должность заместителя генерального директора Phuc Son Group).

В деловых отношениях Хау «Фао» всегда присутствует тень Фам Нгок Куонга. Этот человек связан с 10 пакетами акций Phuc Son Group в провинциях Виньфук , Футо и Куангнгай.

Процесс заключения сделок с Хау «Фао» выглядел следующим образом: Нгуен Ван Хау встречался с бывшими местными чиновниками, чтобы обсудить политику и дать «взятки». Получив одобрение, группа Phuc Son Group вступала в сговор с инвестором проекта, чтобы получить информацию и смету тендерного пакета.

В таких сделках именно г-н Куонг получал раскрытую информацию, благодаря чему у Phuc Son Group появлялись условия и возможности выиграть тендер по очень высокой цене, близкой к расчетной цене пакета предложений.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Владелец Phuc Son Group Нгуен Ван Хау был предложено привлечь к ответственности за три преступления: нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия, нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия, и взяточничество.

В тендерных пакетах, на которые претендовала Phuc Son Group, заместитель генерального директора Phuc Son Group всегда получал инструкции от Нгуена Ван Хау по получению и легализации строительных мощностей аналогичных проектов; поручал подчиненным сотрудникам готовить финансовые отчеты Phuc Son Group с целью завышения показателей выручки за годы, чтобы Хау «Фао» мог подписать их в качестве финансового подтверждения для подготовки тендерной документации для представления инвестору.

Действия г-на Куонга и владельца Phuc Son Group, как утверждается, были мошенническими, вступали в сговор с инвесторами с целью раскрытия информации и оценки стоимости тендерных пакетов для легализации тендерной документации. Следственное управление считает, что г-н Фам Нгок Куонг совершил преступление, заключающееся в нарушении правил проведения торгов, повлекшее за собой тяжкие последствия и нанесшее ущерб государственному имуществу на общую сумму более 459 миллиардов донгов.

Вторым человеком , которому Хау «Фао» особенно доверяла и которого назначила «хранителем ключей», была его сестра, подсудимая Нгуен Тхи Ханг. Г-жа Ханг обвинялась в нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем тяжкие последствия, а также в нанесении ущерба государственным активам на общую сумму более 485 миллиардов донгов (включая более 361 миллиарда донгов в виде налога на прибыль предприятий и более 123 миллиардов донгов в виде НДС).

Согласно показаниям г-жи Ханг в следственном органе, обвиняемый, занимая должность заместителя генерального директора, был назначен ее младшим братом, владельцем Phuc Son Group, для получения и управления денежными средствами, собранными вне контракта от клиентов, покупающих землю в проектах недвижимости, в которые инвестировали Phuc Son Group и Thang Long Company.

Когда клиент производит оплату, на основании соглашения, заключенного Нгуеном Ван Хау с финансово-бухгалтерским отделом и коммерческим отделом о суммах поступлений и расходов по контракту за каждый участок земли, г-жа Ханг поручает своему бухгалтеру и секретарю ввести данные в компьютер для отслеживания и зачисления средств, полученных по контракту, на счета компаний. Это необходимо для целей бухгалтерского учета, декларирования и отчетности.

Что касается средств, собранных вне контракта, г-жа Ханг передала их в управление и пользование своему младшему брату. Таким образом, г-жа Ханг координировала и лично подписала в общей сложности 446 договоров различных типов и 535 квитанций на продажу 1233 земельных участков в 4 проектах недвижимости, собрав от покупателей в общей сложности более 3338 млрд донгов. Из них более 1971 млрд донгов не были задекларированы и учтены в бухгалтерских книгах.

Агентство по расследованию полиции полагает, что сестра Хау «Пао» должна быть ответственна за ущерб государственной собственности на сумму более 485 миллиардов донгов, поскольку она действовала в качестве сообщницы, помогая Нгуен Ван Хау продать 1233 земельных участка в проектах, не отражая фактический доход в бухгалтерских книгах.

Кроме того, каждый раз, когда Хау «Пао» приносил деньги для подкупа бывших чиновников, г-жа Ханг готовила деньги для своего младшего брата.

Следственное управление полиции установило, что Нгуен Ван Хау совершил преступление, связанное с нарушением правил проведения торгов, что повлекло за собой тяжкие последствия и нанесло ущерб государственному имуществу на общую сумму более 459 млрд донгов. Кроме того, председатель группы компаний Phuc Son Group также нарушил правила бухгалтерского учета, что повлекло за собой тяжкие последствия и нанесло ущерб государственному имуществу на общую сумму более 504 млрд донгов.

Следственное управление установило, что компании Phuc Son Group и Thang Long Company Нгуена Ван Хау продали в общей сложности 1317 земельных участков в 4 проектах недвижимости 799 покупателям, заработав более 3540 млрд донгов. Из них только 1465 млрд донгов были собраны в соответствии с договором на бухгалтерский учет, декларирование и налоговую отчетность, а более 2072 млрд донгов не были задекларированы или учтены в бухгалтерских книгах.

После «Кэннона» и времен использования денег для манипулирования проектами с Севера на Юг

После «Кэннона» и времен использования денег для манипулирования проектами с Севера на Юг

Председатель правления Phuc Son Group Нгуен Ван Хау (он же Хау «Пао»), готовый потратить более 132 млрд донгов на взятки, использовал деньги для манипулирования проектами, направленными с Севера на Юг.
«Приглашение» от бывшего председателя провинции Куангнгай Хау «Пао»

«Приглашение» от бывшего председателя провинции Куангнгай Хау «Пао»

Согласно показаниям Хау «Пао» в следственном управлении полиции, во время встречи с бывшим председателем провинции Куангнгай Као Хоа он предложил председателю Phuc Son Group: «Отправляйтесь в Куангнгай и узнайте, есть ли там какие-либо инвестиционные возможности, затем изучите их, и мы вам окажем поддержку»...