Среди обвиняемых, предложенных к судебному преследованию по делу, произошедшему в группе Phuc Son Group и связанных с ней подразделениях, есть два человека, которым Хау «Пао» особенно доверял ведение важных дел группы.
Первыми следует упомянуть сестру Нгуена Ван Хау, г-жу Нгуен Тхи Ханг (заместитель генерального директора по финансам Phuc Son Group), и ответчика Фам Нгок Куонг (также занимающего должность заместителя генерального директора Phuc Son Group).
В деловых отношениях Хау «Фао» всегда присутствует тень Фам Нгок Куонга. Этот человек участвует в 10 тендерах группы Phuc Son в провинциях Виньфук , Футо и Куангнгай.
Процесс заключения сделок с Хау «Фао» выглядел следующим образом: Нгуен Ван Хау встречался с бывшими местными чиновниками, чтобы обсудить политику и дать «взятки». Получив одобрение, группа Phuc Son Group вступала в сговор с инвестором проекта, чтобы получить информацию и смету тендерного пакета.
В таких сделках именно г-н Куонг получал раскрытую информацию, благодаря чему у Phuc Son Group появлялись условия и возможности выиграть тендер по очень высокой цене, близкой к расчетной цене пакета предложений.
В тендерных пакетах, на которые претендовала Phuc Son Group, заместитель генерального директора Phuc Son Group всегда получал инструкции от Нгуена Ван Хау по получению и легализации строительных мощностей аналогичных проектов; поручал подчиненным сотрудникам готовить финансовые отчеты Phuc Son Group с целью завышения показателей выручки за годы, чтобы Хау «Фао» мог подписать их в качестве финансового подтверждения для подготовки тендерной документации для представления инвестору.
Действия г-на Куонга и владельца Phuc Son Group, как утверждается, представляли собой мошенничество, сговор и сговор с инвесторами с целью раскрытия информации и оценки стоимости тендерных пакетов для легализации тендерной документации. Следственное управление считает, что г-н Фам Нгок Куонг совершил преступление, связанное с нарушением правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия и нанесшее ущерб государственному имуществу на общую сумму более 459 миллиардов донгов.
Вторым человеком , которому Хау «Фао» особенно доверяла и которого назначила «хранителем ключей», была его сестра, подсудимая Нгуен Тхи Ханг. Г-жа Ханг обвинялась в нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем тяжкие последствия, а также в нанесении ущерба государственным активам на общую сумму более 485 миллиардов донгов (включая более 361 миллиарда донгов в виде налога на прибыль предприятий и более 123 миллиардов донгов в виде НДС).
Согласно показаниям г-жи Ханг в следственном органе, обвиняемый, занимая должность заместителя генерального директора, был назначен ее младшим братом, владельцем Phuc Son Group, для получения и управления денежными средствами, собранными вне контракта от клиентов, покупающих землю на объектах недвижимости, в которые инвестировали Phuc Son Group и Thang Long Company.
Когда клиенты производят оплату, согласно соглашению Нгуен Ван Хау с финансово-бухгалтерским отделом и коммерческим отделом о суммах поступлений и расходов по контракту за каждый участок земли, г-жа Ханг поручает своему бухгалтеру и секретарю вносить данные в компьютер для отслеживания и зачисления средств, собранных по контракту, на счета компаний. Это необходимо для целей бухгалтерского учета, декларирования и отчетности.
Что касается средств, собранных вне контракта, г-жа Ханг передала их в управление и пользование своему младшему брату. Таким образом, г-жа Ханг координировала и лично подписала в общей сложности 446 договоров различных типов и 535 квитанций на продажу 1233 земельных участков в 4 проектах недвижимости, собрав от покупателей в общей сложности более 3338 млрд донгов. Из них более 1971 млрд донгов не были задекларированы и учтены в бухгалтерских книгах.
Следственное агентство полагает, что сестра Хау «Пао» должна быть ответственна за ущерб государственным активам на сумму более 485 миллиардов донгов, будучи сообщницей, помогая Нгуен Ван Хау продать 1233 земельных участка под проекты, не отражая фактический доход.
Кроме того, каждый раз, когда Хау «Пао» приносил деньги для подкупа бывших чиновников, именно г-жа Хан готовила эти деньги для своего брата.
Следственное управление установило, что Нгуен Ван Хау совершил преступление, связанное с нарушением правил проведения торгов, повлекшее за собой тяжкие последствия и причинившее ущерб государственному имуществу на общую сумму более 459 млрд донгов. Кроме того, председатель группы компаний Phuc Son Group также нарушил правила бухгалтерского учета, повлекшее за собой тяжкие последствия и причинившее ущерб государственному имуществу на общую сумму более 504 млрд донгов.
Следственное управление установило, что компании Phuc Son Group и Thang Long Company Нгуена Ван Хау продали в общей сложности 1317 земельных участков в 4 проектах недвижимости 799 покупателям, заработав более 3540 млрд донгов. Из них только 1465 млрд донгов были собраны в соответствии с договором на бухгалтерский учет, декларирование и налоговую отчетность, а более 2072 млрд донгов не были задекларированы или учтены в бухгалтерских книгах.
После «Кэннона» и времен использования денег для манипулирования проектами с Севера на Юг
«Приглашение» от бывшего председателя провинции Куангнгай Хау «Пао»
Источник: https://vietnamnet.vn/canh-tay-phai-dac-luc-cua-ong-chu-tap-doan-phuc-son-la-ai-2383801.html
Комментарий (0)