Председатель компании Phu Quy Gold Company привлечен к ответственности в связи с контрабандой 3 тонн золота

24 июня генерал-лейтенант То Ан Со, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, заявил, что Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела о «контрабанде» и «уклонении от уплаты налогов», произошедших на пограничном пункте Лао Бао в провинции Куангчи; Акционерная компания Phu Quy Gold Investment и связанные с ней подразделения.

Контрабандная группа, перевозившая 3 тонны золота стоимостью 5000 миллиардов донгов

Выполняя указания руководства Министерства общественной безопасности, Агентство следственной полиции Министерства совместно с профессиональными подразделениями организовало специальное расследование с целью выявления признаков деятельности группы, занимающейся контрабандой золота из Лаоса во Вьетнам, во главе которой стояла Нгуен Тхи Хоа в Куангчи .

В то же время следственный орган также выявил факт уклонения от уплаты налогов, имевший место в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, председателем совета директоров и генеральным директором которой является Ле Сюань Тун.

Результаты предварительного расследования показали, что с 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа, проживающая в городе Лао Бао уезда Хыонг Хоа провинции Куангчи, и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, перевозивших более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 млрд донгов.

Контрабандное золото было доставлено из Лаоса во Вьетнам через пограничный пункт Лао Бао в провинции Куангчи для продажи в золотых магазинах во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.

Генеральный директор инвестиционной компании Phu Quy Gold уклоняется от уплаты налогов

Результаты расследования также установили, что акционерная компания Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company задекларировала и отчиталась о налоговых расчетах за 2021 год недобросовестно, что продемонстрировало признаки уклонения от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств следственный орган принял решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении двух лиц: председателя совета директоров и генерального директора акционерной инвестиционной компании Phu Quy Gold Ле Сюань Туна и Ле Туи Куинь за совершение преступления «уклонение от уплаты налогов».

В то же время следственный орган принял решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении 18 человек за преступление «контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Ван (владелица магазина золота «Ким Линь»)…

После одобрения Верховной народной прокуратуры вышеуказанные решения и приказы были исполнены Управлением следственной полиции Министерства общественной безопасности.

Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные деяния обвиняемых, привлеченных к ответственности, и расширяет расследование дела; Проверять, изымать и замораживать активы субъектов, чтобы обеспечить возврат средств государству.

По словам Туой Тре

Ссылка на источник