Власти Дананга ликвидировали мошенническую схему с криптовалютой, оцениваемую более чем в 2 триллиона донгов.

Полиция города Дананг арестовала восемь человек, причастных к мошенничеству с криптовалютой в масштабах всей страны; сумма украденной криптовалюты оценивается примерно в 2 триллиона донгов.

16 декабря представители полиции города Дананг объявили, что в соответствии с распоряжением министра общественной безопасности о проведении масштабной кампании по борьбе с преступностью полиция города Дананг успешно ликвидировала преступную группировку, которая использовала высокие технологии для мошенничества с использованием многоуровневых маркетинговых схем на основе криптовалюты в масштабах всей страны.

Ранее, 15 декабря, полиция города Дананг в координации с Департаментом кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (Министерство общественной безопасности) и Народной прокуратурой города Дананг направила силы для ареста 8 подозреваемых по делу, возбужденному Хуинь Дык Ваном (33 года, проживающий в районе Хоа Куонг, город Дананг).

Первоначальное расследование показало, что начиная с начала 2020 года Хуинь Дык Ван вступил в сговор с тремя лицами в Хошимине и несколькими другими лицами для создания «фантомного проекта», связанного с частной криптовалютой под названием «DRK». Затем они продвигали его в социальных сетях, распространяя ложную информацию, чтобы привлечь инвесторов и присвоить их активы.

Подозреваемый — Хуинь Дык Ван (33 года, проживает в районе Хоа Куонг города Дананг). (Источник: полиция Дананга)

К концу 2021 года, привлекая множество инвесторов, обвиняемые якобы «закрыли» проект DRK, удалив веб-сайт, фан-страницу и связанные с ним группы, чтобы присвоить все деньги инвесторов, а затем обменять их на вьетнамскую валюту для личного пользования.

На основании документов и электронных данных, собранных в ходе расследования, следственное агентство установило, что подозреваемые в 2021 году похитили более 1880 BTC, более 37 000 ETH и почти 2,7 миллиона USDT, что эквивалентно примерно 2 триллионам VND.

В рамках судебного разбирательства Следственное управление полиции временно приостановило операции с банковскими счетами и недвижимостью на сумму более 600 миллиардов донгов. Власти возбудили уголовное дело, предъявили обвинение и временно задержали Хуинь Дык Вана и семерых связанных с ним лиц; и призывают остальных связанных с ним лиц как можно скорее явиться для получения смягчения наказания.

Улики, изъятые в ходе операции. (Источник: Полиция Дананга)

Департамент полиции города Дананг просит граждан, пострадавших от действий Хуинь Дык Вана и его сообщников, обратиться в Управление уголовных расследований Департамента полиции города Дананг (улица Ли Ту Чонг, 47, район Хай Чау, город Дананг) для разрешения ситуации в соответствии с установленными правилами.

(Вьетнам+)

Источник: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp