Источник VietNamNet подтвердил, что по состоянию на 22 февраля полиция судебной поддержки завершила процесс перевода г-жи Чыонг Ми Лан (председателя группы Ван Тхинь Фат) и 80 других обвиняемых из лагерей для задержанных в северных провинциях в Хошимин.

Это делается для подготовки к судебному процессу в Народном суде Хошимина, который состоится в начале марта .

школа моя локальная сеть 1.png
5 марта Народный суд города Хошимин рассмотрел дело, произошедшее в компании Van Thinh Phat Group.

Соответственно, г-жа Чыонг Ми Лан и 85 обвиняемых (за исключением 5 обвиняемых, находящихся в розыске) по данному делу были привлечены к ответственности за преступления, предусмотренные статьями «Хищение имущества», «Дача взятки», «Получение взятки», «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», «Злоупотребление положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей», «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия» и «Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом».

С момента возбуждения уголовного дела обвиняемые по вышеуказанному делу содержались под стражей в лагерях для задержанных Министерства общественной безопасности , Министерства национальной обороны и полиции северных провинций и городов.

Как сообщалось, Народный суд Хошимина должен начать рассмотрение дела в первой инстанции 5 марта. Судебный процесс продлится с 5 марта по 29 апреля.

В судебном процессе приняли участие 10 прокуроров Верховной народной прокуратуры и Народной прокуратуры города Хошимин. Около 200 адвокатов защищали права и интересы 86 обвиняемых по делу.

Кроме того, суд также постановил вызвать в суд 2404 человека с сопутствующими правами и обязанностями, в том числе юридических лиц, которые занимали и получали денежные средства в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), физических лиц — в State Bank; физических лиц, чьи имена — компании, заемщики и заложенные активы в SCB, которые вносили и снимали средства; физических лиц, входящих в группу сотрудников банка SCB, и других лиц с сопутствующими правами и обязанностями.

В то же время Народный суд также вынес уведомление, призывающее пятерых обвиняемых, бывших руководителей банка SCB, разыскиваемых в связи с этим делом, в ближайшее время сдаться, чтобы воспользоваться снисхождением в соответствии с законом.

В число пяти разыскиваемых лиц входят: Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора), Чам Тхить Тон (член совета директоров), Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель совета директоров), Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора филиала Бен Тхань).

В данном случае у ответчика Труонг Ми Лан есть 5 адвокатов, которые защищают ее законные права и интересы.

Г-жа Лан была привлечена к ответственности по трём преступлениям: «Хищение имущества», «Нарушение правил банковской деятельности» и «Взяточничество». Кроме того, г-жа Лан является потерпевшей по делу Нгуена Као Чи (председателя совета директоров корпорации Capella Group) по обвинению в «Злоупотреблении доверием с целью хищения имущества».

Согласно обвинительному заключению, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и фактически владела практически всеми акциями SCB (от 85% до 91,5%), став, таким образом, «влиятельным» акционером. Г-жа Лан манипулировала всеми операциями SCB в личных целях.

Г-жа Труонг Май Лан и многочисленные сообщники совершили ряд деяний, в том числе: подбор и расстановку своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создание ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выплатах в соответствии с запросами г-жи Лан; создание и использование тысяч «фиктивных» компаний, найм множества лиц; сговор с лицами, являющимися руководителями многих смежных предприятий, с целью совершения преступлений.

В то же время г-жа Лань и ее сообщники также вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита для вывода денег из SCB; разработали планы по выводу денег, «отключили» денежный поток после выдачи...

Обвинение заключается в том, что с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года председатель Van Thinh Phat Group создал большое количество поддельных заявок на получение кредитов с целью снятия исключительно крупных сумм денег.

В частности, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 368 поддельных заявок на получение кредита для снятия средств из банка SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла 132 247 млрд донгов, без возможности взыскания.

Действия г-жи Чыонг Ми Лан нанесли банку SCB убытки в размере более 64,621 млрд. донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита, в результате чего у банка SCB было изъято более 304 096 млрд донгов, что привело к убыткам на сумму более 129 372 млрд донгов.