Обмен денег через социальные сети вблизи Тэта легко становится «добычей» для мошенников

NDO - Услуги обмена денег в социальных сетях становятся все более популярными во время Лунного Нового года, но в то же время они также несут в себе много рисков. Людям нужно быть бдительными по отношению к незнакомцам и ни в коем случае не обменивать деньги через социальные сети, чтобы не стать «добычей» мошеннических действий.

Услуги обмена денег в социальных сетях становятся все более популярными во время Лунного Нового года, но в то же время они также несут в себе много рисков. В это время спрос на обмен мелочи (новых денег) для раздачи в качестве счастливых денег или для подготовки к потребительским мероприятиям во время праздника Тет очень высок, что создало возможности для появления онлайн-сервисов обмена денег.

Однако мошенники воспользовались этой возможностью, играя на психологии и потребностях людей, и совершили мошенничество, прибегнув к крайне изощренным уловкам.

Каждый год, когда приближается Тет, просто введите ключевое слово «обменять счастливые деньги Тет» в социальных сетях, и появятся сотни постов и групп с приглашениями и обещаниями «реальных денег», «новых денег», «самой низкой цены на рынке»…

Многие владельцы счетов даже принимают «оптовые» мелкие деньги и новые деньги для нуждающихся или нанимают соавторов для публикации статей. Помимо услуг по обмену новых денег и мелких денег, «торговцы деньгами» в Интернете также продают счастливые деньги, уникальные деньги, редкие деньги и иностранную валюту из многих стран.

Эти валюты в основном переводятся напрямую из-за рубежа, при этом цены продажи зачастую во много раз превышают фактическую номинальную стоимость в зависимости от уникальности валюты.

Ознакомьтесь с ценами некоторых новых обменных пунктов в Ханое , комиссия за обмен купюр номиналом 10 000 донгов, 20 000 донгов и 50 000 донгов составляет около 5-6%. При обмене более крупных номиналов или большего количества денег комиссия за обмен будет немного ниже. Существует даже понятие «предварительно использованные деньги», что означает, что использованные деньги имеют комиссию за обмен всего около 2-3%.

Однако реклама новых услуг обмена денег на сайтах социальных сетей представляет множество рисков для обменников. Фактически, было много жертв, которые совершали новые транзакции обмена денег, но когда они получали обмененные деньги, они не были такими, как было обещано, или даже получали фальшивые деньги.

Известно много случаев, когда после того, как люди переводили деньги, владелец аккаунта в социальной сети блокировал контакт и исчезал, «пропуская» депозит клиента.

Обычно люди, попавшие в ловушку мошенников и обменявшие фальшивые деньги, считают это «плохой приметой» и не решаются сообщать об этом властям, опасаясь преследования за покупку и продажу фальшивых денег.

Соответственно, все действия по сбору и обмену новых денег или мелких денег у частных лиц и других организаций с целью получения разницы, а также обмен денег в Интернете без разрешения являются нарушениями закона и должны предотвращаться и строго пресекаться.

В ответ на вышеизложенную информацию Департамент информационной безопасности ( Министерство информации и коммуникаций ) рекомендует гражданам проявлять бдительность в отношении неизвестных лиц и ни в коем случае не обменивать деньги через социальные сети, чтобы не стать «добычей» и не способствовать мошенничеству.

Вам следует пользоваться услугами обмена валюты только от банков, финансовых компаний или авторитетных предприятий, имеющих законные лицензии на осуществление деятельности.

Для сервисов в социальных сетях, прежде чем совершать транзакцию, проверьте отзывы старых клиентов, обзоры или юридические сертификаты сервиса; сравните курс обмена с рынком, не доверяйте сервисам обмена, курс которых завышен по сравнению с рынком.

Будьте осторожны с услугами, которые требуют перевода денег перед получением товара. При обнаружении лиц, хранящих или распространяющих фальшивые деньги или совершающих другие мошеннические или корыстные действия, немедленно сообщите в ближайшее отделение полиции для принятия мер по предотвращению и решению этих вопросов в соответствии с положениями закона.

30 декабря 2024 года эксперты по кибербезопасности выпустили предупреждение о фишинговой кампании на бесплатной платформе двустороннего шифрования сообщений и звонков Signal.

Соответственно, четко прослеживается тенденция к тому, что многие мошенники, работающие на «фермах мошенников» в регионе Юго-Восточной Азии, переходят с Telegram на Signal в качестве своей основной платформы для мошеннической коммуникации.

К распространенным видам мошенничества относятся: поддельные платформы для финансовых инвестиций, романтические аферы и выдача себя за других людей; отправка ссылок, содержащих вредоносный код, для совершения мошеннических действий…

Эти субъекты даже выдают себя за сотрудников государственных учреждений, чтобы завоевать доверие жертвы, или выдают себя за сотрудников банка или финансовой компании, чтобы попросить вас предоставить личную информацию или перевести деньги.

Злодеи пользуются этим безопасным приложением для обмена сообщениями, чтобы совершать мошенничество, поскольку Signal — это высокозашифрованное приложение, которое помогает скрыть их действия. В то же время они могут легко обращаться к жертвам через эту социальную сеть, чтобы завоевать доверие, прежде чем совершать мошенничество.

Столкнувшись с вышеописанной ситуацией, Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует людям быть более бдительными не только в отношении одного приложения, но и на всех платформах социальных сетей, бесплатных приложений для обмена сообщениями и звонков.

Не торопитесь, дважды проверьте свою личность, рассмотрите инвестиционные возможности и никогда не делитесь конфиденциальной информацией в Интернете. Не делитесь конфиденциальной информацией, такой как одноразовые пароли, пароли или финансовая информация. Всегда проверяйте любые незнакомые ссылки, учетные записи или организации, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Если вы заметили какие-либо признаки мошенничества, ни в коем случае не продолжайте транзакцию или диалог и сообщите в полицию для предотвращения и принятия мер в соответствии с положениями закона.

В нынешнюю цифровую эпоху мошенничество становится все более изощренным и опасным, особенно в финансовом секторе. Одной из самых распространенных форм мошенничества в последнее время является выдача себя за банковских служащих с целью обманным путем занять деньги или вернуть долги.

Этот трюк привел к тому, что многие люди, особенно те, у кого нет большого финансового опыта, попались в ловушку мошенников.

В частности, недавно Управление следственной полиции провинции Донгнай вынесло решение о возбуждении уголовного дела и выдало ордер на арест с целью временного задержания Ле Тхи Хюинь Нху (родившейся в 1998 году, проживающей в районе Суанлок) для расследования преступления «мошеннического присвоения имущества».

Согласно результатам предварительного расследования, в связи с необходимостью выплаты долгов в период с декабря 2023 года по май 2024 года Ле Тхи Хюинь Ню выдавала себя за банковского служащего, заставляя клиентов занимать деньги для погашения долгов (например, обманом заставила человека по имени С. занять 16,2 млрд донгов, а также заняла 3,25 млрд донгов у г-на Д. Т. Г.), а затем совершила хищение.

Следственное управление полиции Донгная установило, что уловка Ле Тхи Хюинь Нху не нова, но многие люди все еще обманываются.

Субъекты часто выдают себя за сотрудников крупного банка, звонят или пишут клиентам под предлогом «информирования о льготных кредитных пакетах» или «обновления кредитной информации». Затем они просят заемщика предоставить личную информацию, такую ​​как номер удостоверения личности, номер банковского счета, уровень дохода, цель кредита и т. д.

Даже если у клиента есть кредит в банке, субъект уведомит о «необходимости продлить кредит» или «необходимости продлить кредит». Они просят клиента перевести деньги на другой счет или предоставить личную финансовую информацию для «обеспечения транзакции».

После того, как жертва доверится и начнет следовать инструкциям, субъект представит причины, заставляющие жертву ждать, затем заблокирует все коммуникации и присвоит все деньги.

Людям следует иметь в виду, что банки не будут заранее звонить клиентам, чтобы попросить предоставить информацию о счетах, пароли или запросить платежи по телефону.

Уведомления о кредитах, сроках погашения кредита или изменениях, связанных с вашим счетом, обычно отправляются по официальной электронной почте банка или по защищенным каналам, таким как банковские приложения, а не по телефону или в виде странных сообщений.

Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует людям заранее звонить по официальному номеру телефона банка для проверки личности субъекта. Ни в коем случае не предоставляйте личную информацию, такую ​​как CCCD; банковский счет, OTP-код,... в любой форме.

Если кто-то попросит вас предоставить эту информацию, немедленно откажитесь и сообщите об этом в банк. Не следуйте инструкциям незнакомцев, особенно в отношении денежных переводов.

Не переходите по странным ссылкам и не загружайте приложения неизвестного происхождения. В случае подозрения на мошенничество следует немедленно обратиться в ближайший полицейский участок за инструкциями о том, как действовать в данной ситуации.

Fox News (крупный мультимедийный канал в США) только что выпустил предупреждение о новом методе интернет-мошенничества с использованием поддельных сообщений электронной почты, выдаваемых за службы безопасности и конфиденциальности Windows, цель которых — получить контроль над компьютером жертвы с помощью программного обеспечения для удаленного управления и кражи данных.

Злоумышленники создают поддельные сообщения электронной почты, используя логотипы и интерфейсы, похожие на обычные оповещения Windows. Когда жертва получает доступ к сообщению, появляется всплывающее сообщение, информирующее о том, что доступ к устройству жертвы временно прерван по соображениям безопасности.

Уведомление также сопровождается повторяющимся голосовым сообщением и предупреждающей сиреной, чтобы создать ощущение срочности и опасности, побуждая жертву быстро позвонить по указанному номеру телефона, чтобы оперативно разобраться и устранить проблему.

После звонка объект выдает себя за специалиста по Windows и просит жертву загрузить программное обеспечение UltraViewer (программное обеспечение для удаленного управления устройствами) для проверки компьютера жертвы.

После того, как жертва предоставит доступ, субъекты просканируют и похитят важные данные, имеющиеся на устройстве.

В ответ на развитие мошенничества Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует людям быть бдительными при получении сообщений электронной почты с срочным содержанием уведомления. Тщательно проверяйте по номерам телефонов или официальным информационным порталам Windows.

Ни в коем случае не связывайтесь снова, используя методы, указанные в уведомлении, не загружайте никакое программное обеспечение и приложения (даже если они действительны). Людям также рекомендуется использовать надежное программное обеспечение безопасности, включить систему брандмауэра компьютера для раннего обнаружения и предупреждения о потенциальных угрозах.

При обнаружении подозрительных признаков людям необходимо незамедлительно сообщать в компетентные органы для оперативного расследования и предотвращения мошенничества.

Телеканал KSBY (Калифорния, США) сообщил, что в последнее время люди постоянно получают сообщения, якобы поступающие от Почтовой службы США, в которых говорится, что процесс доставки был прерван из-за того, что на посылке получателя указана недействительная информация.

На самом деле это мошенничество, используемое злоумышленниками с целью кражи информации у жертв.

Субъекты отправляют жертвам поддельные сообщения, информируя их о том, что посылка не может быть доставлена, поскольку указанный на посылке почтовый индекс недействителен, и просят жертву предоставить дополнительную информацию о посылке, чтобы процесс отправки мог продолжиться.

Субъекты включили в сообщение ссылку на поддельную домашнюю страницу USPS (Почтовой службы США), запрашивая доступ для предоставления информации, а также заявляя, что если проблема не будет решена в течение следующих 24 часов, посылка будет возвращена.

После перехода по ссылке жертва будет перенаправлена ​​на поддельный сайт. Здесь сайт запросит такую ​​информацию, как домашний адрес, полное имя, номер телефона, данные банковской карты и т. д., чтобы проверить правильность и действительность маршрута доставки.

В ответ на вышеуказанное мошенничество Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует людям быть бдительными при получении сообщений с вышеуказанным содержанием. Тщательно проверяйте информацию, такую ​​как предметы внутри посылки, цену, стоимость доставки, информацию об отправителе и адрес...

Никогда не предоставляйте личную информацию по ссылкам, которые содержат странные символы, имеют подозрительный интерфейс или не перенаправляют посетителей напрямую к приложениям, доступным на устройстве.

При обнаружении подозрительных признаков людям необходимо быстро сообщать в полицию для оперативного расследования, предотвращения мошенничества и розыска подозреваемого.

Источник: https://nhandan.vn/doi-tien-qua-mang-xa-hoi-dip-can-tet-de-tro-thanh-con-moi-cho-toi-pham-lua-dao-post854639.html