Обмен денег через социальные сети в районе Тэта легко становится «добычей» мошенников

NDO — Услуги обмена валюты в социальных сетях становятся всё более популярными в период Лунного Нового года, но в то же время они несут в себе множество рисков. Людям следует проявлять бдительность по отношению к незнакомцам и ни в коем случае не обменивать деньги через социальные сети, чтобы не стать «жертвой» мошенничества.

Услуги обмена валюты в социальных сетях в преддверии Лунного Нового года становятся всё более популярными, но в то же время несут в себе множество рисков. В это время потребность в обмене мелочи (новых денег) на «счастливые деньги» или в подготовке к потребительским мероприятиям во время праздника Тет очень велика, что создало возможности для появления онлайн-сервисов обмена валюты.

Однако мошенники воспользовались этой возможностью, играя на психологии и потребностях людей, и совершают мошенничество, используя крайне изощренные уловки.

Каждый год, с приближением Тет, просто введите ключевое слово «обменять счастливые деньги Тет» в социальных сетях, и появятся сотни постов и групп с приглашениями и обещаниями «реальных денег», «новых денег», «самой низкой цены на рынке»...

Многие владельцы аккаунтов даже принимают «оптом» мелочь и новые деньги для нуждающихся или нанимают соавторов для публикации статей. Помимо услуг по обмену новых денег и мелочи, интернет-торговцы также продают счастливые деньги, уникальные деньги, редкие деньги и иностранную валюту многих стран.

Эти валюты в основном переводятся напрямую из-за границы, при этом цена продажи зачастую во много раз превышает фактическую номинальную стоимость в зависимости от уникальности валюты.

Ознакомьтесь с ценами некоторых новых обменных пунктов в Ханое : комиссия за обмен 10 000, 20 000 и 50 000 донгов составляет около 5-6%. При обмене более крупных номиналов или большего количества денег комиссия будет немного ниже. Существует даже понятие «бывшие в употреблении деньги», то есть комиссия за обмен подержанных денег составляет всего около 2-3%.

Однако реклама новых услуг по обмену валюты в социальных сетях представляет собой серьёзную угрозу для обменников. Более того, было много случаев, когда жертвы совершали новые обменные операции, но когда они получали деньги обратно, они оказывались не такими, как обещали, или даже фальшивыми.

Известно много случаев, когда после того, как люди переводили деньги, владелец аккаунта в социальной сети блокировал связь и исчезал, «пропуская» депозит клиента.

Обычно люди, «попавшиеся на удочку» мошенников и обменявшие фальшивые деньги, считают это «невезением» и не решаются сообщать властям, опасаясь преследования за покупку и продажу фальшивых денег.

Соответственно, все действия по сбору и обмену новых денег или мелочи у других лиц и организаций с целью получения разницы, а также обмен денег в Интернете без разрешения являются нарушениями закона и должны предотвращаться и строго пресекаться.

В ответ на вышеизложенную информацию Департамент информационной безопасности ( Министерство информации и коммуникаций ) рекомендует гражданам проявлять бдительность в отношении неизвестных лиц и ни в коем случае не осуществлять обмен денег через социальные сети, чтобы не стать «добычей» и не способствовать мошенническим действиям.

Пользуйтесь услугами обмена валюты только от банков, финансовых компаний или авторитетных предприятий, имеющих законные лицензии на осуществление деятельности.

Для сервисов в социальных сетях, перед совершением транзакции проверяйте отзывы старых клиентов, обзоры или юридические сертификаты сервиса; сравнивайте разницу курса с рынком, не доверяйте сервисам с завышенными по сравнению с рынком курсами.

Будьте осторожны с услугами, требующими перевода денежных средств перед получением товара. При обнаружении субъектов, занимающихся хранением, распространением фальшивых денег или другими мошенническими и корыстными действиями, необходимо незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции для принятия мер пресечения и пресечения в соответствии с законодательством.

30 декабря 2024 года эксперты по кибербезопасности выпустили предупреждение о мошеннической кампании на бесплатной платформе двустороннего шифрования сообщений и звонков Signal.

Соответственно, четко прослеживается тенденция к тому, что многие мошенники, работающие на «фермах мошенничества» в регионе Юго-Восточной Азии, переходят с Telegram на Signal как на свою основную платформу мошеннической коммуникации.

К распространенным видам мошенничества относятся: поддельные платформы финансовых инвестиций, романтические аферы и выдача себя за других лиц, отправка ссылок, содержащих вредоносный код, для совершения мошеннических действий…

Эти субъекты даже выдают себя за представителей государственных органов, чтобы завоевать доверие жертвы, или притворяются сотрудниками банка или финансовой компании, чтобы попросить вас предоставить личную информацию или перевести деньги.

Злоумышленники используют это безопасное приложение для обмена сообщениями, чтобы совершать мошеннические действия, поскольку Signal — это приложение с высоким уровнем шифрования, которое помогает скрыть их действия. Кроме того, они могут легко связаться с жертвами через эту социальную сеть, чтобы завоевать их доверие, прежде чем совершить мошенничество.

Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует гражданам быть более бдительными не только в одном приложении, но и на всех платформах социальных сетей, в приложениях для бесплатного обмена сообщениями и совершения звонков.

Сбавьте обороты, проверьте свою личность, изучите инвестиционные возможности и никогда не делитесь конфиденциальной информацией в интернете. Не делитесь конфиденциальной информацией, такой как одноразовые пароли, пароли или финансовая информация. Всегда проверяйте любые незнакомые ссылки, аккаунты или организации, прежде чем что-либо делать.

Если вы заметили какие-либо признаки мошенничества, ни в коем случае не продолжайте сделку или диалог и сообщите в полицию для предотвращения и принятия мер в соответствии с положениями закона.

В современную цифровую эпоху мошенничество становится всё более изощрённым и опасным, особенно в финансовом секторе. В последнее время одним из самых распространённых способов мошенничества является выдача себя за сотрудников банка с целью обмана людей, желающих получить кредит или вернуть долг.

Этот трюк привел к тому, что многие люди, особенно те, у кого нет большого опыта в финансах, попались в ловушку мошенников.

В частности, недавно Следственное полицейское управление провинции Донгнай вынесло решение о судебном преследовании и аресте Ле Тхи Хюинь Нху (родилась в 1998 году, проживала в районе Суанлок) для расследования преступления «мошенническое присвоение имущества».

Согласно результатам предварительного расследования, в связи с необходимостью получения денег для погашения долгов, с декабря 2023 года по май 2024 года Ле Тхи Хюинь Ню выдавала себя за сотрудника банка, предлагая клиентам занять деньги для погашения долгов (например, обманом заставила человека по имени С. занять 16,2 млрд донгов, одолжив 3,25 млрд донгов у г-на Д. Т. Г.), а затем присвоила эти деньги.

Следственное управление полиции Донгнай установило, что уловка Ле Тхи Хюинь Нху не нова, но многие люди все еще обманываются.

Субъекты часто представляются сотрудниками крупного банка, звонят или пишут клиентам под предлогом «информирования о льготных кредитных программах» или «обновления кредитной информации». Затем они просят заёмщика предоставить персональные данные, такие как номер удостоверения личности, номер банковского счёта, уровень дохода, цель кредита и т. д.

Даже если у клиента есть кредит в банке, субъект уведомит о «необходимости оплаты» или «необходимости пролонгации кредита». Клиента попросят перевести деньги на другой счёт или предоставить личную финансовую информацию для «гарантии транзакции».

После того, как жертва доверится и начнет следовать инструкциям, субъект представит причины, заставляющие жертву ждать, а затем заблокирует все общение и заберет все деньги.

Людям следует иметь в виду, что банки не будут заранее звонить клиентам, чтобы запросить информацию о счетах, пароли или запросить платежи по телефону.

Уведомления о кредитах, сроках погашения кредита или изменениях, связанных с вашим счетом, обычно отправляются по официальной электронной почте банка или по защищенным каналам, таким как банковские приложения, а не по телефону или странными сообщениями.

Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует заранее позвонить по официальному номеру телефона банка для подтверждения личности. Ни в коем случае не предоставляйте персональные данные, такие как номер CCCD, номер банковского счета, одноразовый пароль и т.д., в любой форме.

Если кто-то попросит вас предоставить эту информацию, немедленно откажитесь и сообщите об этом в банк. Не следуйте указаниям незнакомцев, особенно в отношении денежных переводов.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте приложения неизвестного происхождения. В случае подозрения на мошенничество следует немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции за инструкциями о том, как действовать.

Fox News (крупный мультимедийный канал в США) только что выпустил предупреждение о новом методе интернет-мошенничества с использованием поддельных сообщений электронной почты, выдаваемых за службы безопасности и конфиденциальности Windows, цель которых — получить контроль над компьютером жертвы с помощью программного обеспечения удаленного управления для кражи данных.

Злоумышленники создают поддельные электронные письма, используя логотипы и интерфейсы, похожие на обычные оповещения Windows. При открытии сообщения жертвой появляется всплывающее уведомление о том, что доступ к устройству жертвы временно ограничен по соображениям безопасности.

Уведомление также сопровождается повторяющимся голосовым сообщением и предупреждающей сиреной, чтобы создать ощущение срочности и опасности, побуждая жертву быстро позвонить по указанному номеру телефона, чтобы оперативно разобраться и решить проблему.

После звонка субъект выдает себя за специалиста по Windows и просит жертву загрузить программное обеспечение UltraViewer (программное обеспечение для удаленного управления устройствами) для проверки компьютера жертвы.

После того как жертва предоставит доступ, субъекты просканируют и похитят важные данные, имеющиеся на устройстве.

В связи с ростом мошенничества Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять бдительность при получении электронных писем со срочными уведомлениями. Тщательно проверяйте информацию по номерам телефонов или на официальных информационных порталах Windows.

Ни в коем случае не связывайтесь с нами способами, указанными в уведомлении, не загружайте никакие программы и приложения (даже если они являются легальными). Также рекомендуется использовать проверенное антивирусное ПО и включить брандмауэр для раннего обнаружения и предупреждения потенциальных угроз.

При обнаружении подозрительных признаков гражданам необходимо быстро сообщать в компетентные органы для оперативного расследования и предотвращения мошеннического поведения.

Телеканал KSBY (Калифорния, США) сообщил, что в последнее время пользователи постоянно получают сообщения, якобы поступающие от Почтовой службы США, в которых говорится, что процесс доставки был прерван из-за того, что на посылке получателя указана неверная информация.

На самом деле это мошенничество, используемое злоумышленниками с целью кражи информации у жертв.

Субъекты отправляют жертвам поддельные сообщения, информируя их о том, что посылка не может быть доставлена, поскольку указанный на посылке почтовый индекс недействителен, и просят жертву предоставить дополнительную информацию о посылке, чтобы процесс доставки мог быть продолжен.

В сообщение была включена ссылка на поддельную домашнюю страницу USPS (Почтовой службы США), в которой содержалась просьба о предоставлении доступа для предоставления информации, а также указывалось, что если проблема не будет решена в течение следующих 24 часов, посылка будет возвращена.

Перейдя по ссылке, жертва будет перенаправлена ​​на поддельный сайт. Здесь сайт запросит у неё такую ​​информацию, как домашний адрес, полное имя, номер телефона, данные банковской карты и т. д., чтобы проверить корректность и действительность маршрута доставки.

В ответ на вышеупомянутое мошенничество Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует проявлять бдительность при получении сообщений с подобным содержанием. Внимательно проверяйте информацию, такую ​​как содержимое посылки, цену, стоимость доставки, данные отправителя и адрес...

Никогда не предоставляйте личную информацию по ссылкам, которые содержат странные символы, имеют подозрительные интерфейсы или не перенаправляют посетителей напрямую к приложениям, доступным на устройстве.

При обнаружении подозрительных признаков людям необходимо быстро сообщать в полицию для оперативного проведения расследования, предотвращения мошенничества и розыска субъекта.

Источник: https://nhandan.vn/doi-tien-qua-mang-xa-hoi-dip-can-tet-de-tro-thanh-con-moi-cho-toi-pham-lua-dao-post854639.html