Обмен денег через социальные сети вблизи Тэта легко становится «добычей» для мошенников

NDO - Услуги обмена денег в социальных сетях в преддверии Лунного Нового года становятся все более популярными, но в то же время они несут в себе множество рисков. Людям следует проявлять бдительность по отношению к незнакомцам и ни в коем случае не обменивать деньги через социальные сети, чтобы не стать «добычей» и не поучаствовать в мошеннических действиях.

Услуги обмена денег в социальных сетях в преддверии Лунного Нового года становятся все более популярными, но в то же время они несут в себе множество рисков. В это время потребность в обмене мелочи (новых денег) на счастливые деньги или в подготовке к потребительским мероприятиям во время Тет очень велика, что создало возможности для появления онлайн-сервисов обмена денег.

Однако мошенники воспользовались этой возможностью, играя на психологии и потребностях людей, и совершили мошенничество, прибегнув к крайне изощренным уловкам.

Каждый год, когда приближается Тет, просто введите ключевое слово «обменять счастливые деньги Тет» в социальных сетях, и появятся сотни постов и групп с приглашениями и обещаниями «реальных денег», «новых денег», «самой низкой цены на рынке»…

Многие владельцы аккаунтов даже принимают «оптом» мелкие деньги и новые деньги для нуждающихся или нанимают соавторов для публикации статей. Помимо обмена новых денег и мелочи, «торговцы деньгами» в Интернете также продают счастливые деньги, уникальные деньги, редкие деньги и иностранную валюту из многих стран.

Эти валюты в основном переводятся напрямую из-за рубежа, при этом цены продажи зачастую во много раз превышают фактическую номинальную стоимость в зависимости от уникальности валюты.

Проверьте цены в некоторых новых пунктах обмена валюты в Ханое: комиссия за обмен 10 000, 20 000 и 50 000 донгов составляет около 5–6%. При обмене больших сумм или больших объемов денег комиссия за обмен будет немного ниже. Существует даже понятие «бывшие в употреблении деньги», которое означает, что комиссия за обмен бывших в употреблении денег составляет всего около 2–3%.

Однако реклама новых услуг по обмену денег на сайтах социальных сетей несет в себе множество рисков для обменников. На самом деле было много жертв, которые обменивали новые деньги, но когда они получали их обратно, они оказывались не такими, как было обещано, или даже получали фальшивые деньги.

Известно много случаев, когда после того, как люди переводили деньги, владелец аккаунта в социальной сети блокировал контакт и исчезал, «пропуская» депозит клиента.

Обычно люди, попавшие в ловушку мошенников и обменявшие фальшивые деньги, считают это «плохой приметой» и не решаются сообщать об этом властям, опасаясь преследования за покупку и продажу фальшивых денег.

Соответственно, все действия по сбору и обмену новых денег или мелких денег у частных лиц и других организаций с целью получения разницы, а также обмен денег в Интернете без разрешения являются нарушениями закона и должны предотвращаться и строго пресекаться.

В ответ на вышеизложенную информацию Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять бдительность по отношению к незнакомцам и ни в коем случае не осуществлять обмен деньгами через социальные сети, чтобы не стать «жертвой» мошеннических действий.

Вам следует пользоваться услугами обмена валюты только от банков, финансовых компаний или авторитетных предприятий, имеющих законные лицензии на осуществление деятельности.

Для сервисов социальных сетей, прежде чем совершать транзакцию, проверьте отзывы предыдущих клиентов, обзоры или юридические сертификаты сервиса; Сравнивайте обменный курс с рыночным, не доверяйте службам обмена валют, курс которых слишком высок по сравнению с рыночным.

Будьте осторожны со службами, требующими перевода денег перед получением товара. При обнаружении субъектов, занимающихся хранением, оборотом фальшивых денег или иными мошенническими и корыстными действиями, необходимо незамедлительно сообщить в ближайший орган полиции для принятия мер по предупреждению и пресечению в соответствии с положениями закона.

30 декабря 2024 года эксперты по кибербезопасности выпустили предупреждение о фишинговой кампании на бесплатной платформе двустороннего шифрования сообщений и звонков Signal.

Соответственно, четко прослеживается тенденция к тому, что многие мошенники, работающие на «фермах мошенников» в регионе Юго-Восточной Азии, переходят с Telegram на Signal в качестве своей основной платформы для мошеннической коммуникации.

К распространенным видам мошенничества относятся: поддельные платформы финансовых инвестиций, романтические аферы и выдача себя за другое лицо; отправлять ссылки, содержащие вредоносный код, для мошенничества...

Эти субъекты даже выдают себя за сотрудников государственных учреждений, чтобы завоевать доверие жертвы, или выдают себя за сотрудников банка или финансовой компании, чтобы попросить вас предоставить личную информацию или перевести деньги.

Злоумышленники пользуются этим безопасным приложением для обмена сообщениями в целях мошенничества, поскольку Signal — это приложение с высоким уровнем шифрования, что помогает скрыть их действия. В то же время они могут легко связаться с жертвами через эту социальную сеть, чтобы завоевать доверие, прежде чем совершить мошенничество.

Столкнувшись с вышеописанной ситуацией, Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует людям быть более бдительными не только в отношении одного приложения, но и на всех платформах социальных сетей, бесплатных приложений для обмена сообщениями и звонков.

Сбавьте темп, проверьте свою личность, рассмотрите инвестиционные возможности и никогда не делитесь конфиденциальной информацией в Интернете. Не передавайте конфиденциальную информацию, такую ​​как одноразовые пароли, пароли или финансовую информацию. Всегда проверяйте любую незнакомую ссылку, учетную запись или организацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Если вы заметили какие-либо признаки мошенничества, ни в коем случае не продолжайте транзакцию или диалог и сообщите в полицию для предотвращения и принятия мер в соответствии с положениями закона.

В современную цифровую эпоху мошенничество становится все более изощренным и опасным, особенно в финансовом секторе. Одной из популярных форм мошенничества в последнее время является выдача себя за сотрудников банка с целью обманного получения займа денег или погашения долгов.

Этот трюк привел к тому, что многие люди, особенно те, у кого нет большого финансового опыта, попались в ловушку мошенников.

В частности, недавно Управление следственной полиции провинции Донгнай вынесло решение о возбуждении уголовного дела и выдало ордер на арест с целью временного задержания Ле Тхи Хюинь Нху (родившейся в 1998 году, проживающей в районе Суанлок) для расследования преступления «мошеннического присвоения имущества».

Согласно результатам предварительного расследования, в связи с необходимостью выплаты долгов в период с декабря 2023 года по май 2024 года Ле Тхи Хюинь Ню выдавала себя за банковского служащего, заставляя клиентов занимать деньги для погашения долгов (например, обманом заставила человека по имени С. занять 16,2 млрд донгов, а также заняла 3,25 млрд донгов у г-на Д. Т. Г.), а затем совершила хищение.

Следственное управление полиции Донгная установило, что уловка Ле Тхи Хюинь Нху не нова, но многие люди все еще обманываются.

Субъекты часто выдают себя за сотрудников крупного банка, звонят или пишут клиентам под предлогом «информирования о льготных кредитных пакетах» или «обновления кредитной информации». Затем они просят заемщика предоставить личную информацию, такую ​​как номер удостоверения личности, номер банковского счета, уровень дохода, цель кредита...

Даже если у клиента есть кредит в банке, субъект сообщит о «необходимости оплаты» или «необходимости продлить кредит». Они просят клиентов перевести деньги на другой счет или предоставить личную финансовую информацию для «безопасности транзакции».

После того, как жертва доверится и начнет следовать инструкциям, субъект представит причины, заставляющие жертву ждать, затем заблокирует все коммуникации и присвоит все деньги.

Людям следует иметь в виду, что банки не будут заранее звонить клиентам, чтобы попросить предоставить информацию о счетах, пароли или запросить платежи по телефону.

Уведомления о кредитах, сроках погашения кредита или изменениях, связанных с вашим счетом, обычно отправляются по официальной электронной почте банка или по защищенным каналам, таким как банковские приложения, а не по телефону или в виде странных сообщений.

Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) рекомендует гражданам заранее позвонить по официальному номеру телефона банка для проверки личности субъекта. Ни в коем случае не предоставляйте личную информацию, такую ​​как CCCD; банковский счет, OTP-код,... в любой форме.

Если кто-либо попросит вас предоставить эту информацию, немедленно откажитесь и сообщите об этом в банк. Не следуйте инструкциям незнакомцев, особенно относительно денежных переводов.

Не переходите по странным ссылкам и не загружайте приложения неизвестного происхождения. В случае подозрения на мошенничество следует немедленно обратиться в ближайший полицейский участок для получения инструкций о том, как действовать в данной ситуации.

Fox News (крупный мультимедийный канал в США) только что выпустил предупреждение о новом методе интернет-мошенничества с использованием поддельных сообщений электронной почты, выдаваемых за службы безопасности и конфиденциальности Windows, цель которых — получить контроль над компьютером жертвы с помощью программного обеспечения для удаленного управления и кражи данных.

Злоумышленники создают поддельные сообщения электронной почты, используя логотипы и интерфейсы, похожие на обычные предупреждения Windows. Когда жертва получает доступ к сообщению, появляется всплывающее сообщение о том, что доступ к устройству жертвы временно прекращен по соображениям безопасности.

Уведомление также сопровождается повторяющимся голосовым сообщением и предупреждающей сиреной, чтобы создать ощущение срочности и опасности, побуждая жертву быстро позвонить по указанному номеру телефона, чтобы оперативно разобраться и устранить проблему.

После звонка объект выдает себя за специалиста по Windows и просит жертву загрузить программное обеспечение UltraViewer (программное обеспечение для удаленного управления устройствами) для проверки компьютера жертвы.

После того, как жертва предоставит доступ, субъекты просканируют и похитят важные данные, имеющиеся на устройстве.

Столкнувшись с развитием мошенничества, Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять бдительность при получении электронных писем со срочным информационным содержанием. Будьте внимательны и проверяйте данные по номеру телефона или через официальный портал Windows.

Ни в коем случае не связывайтесь с нами снова, используя методы, указанные в уведомлении, не загружайте никакое программное обеспечение и приложения (даже если они действительны). Людям также рекомендуется использовать надежное программное обеспечение безопасности и включать на своих компьютерах систему брандмауэра для оперативного обнаружения и предупреждения о потенциальных угрозах.

При обнаружении подозрительных признаков людям необходимо незамедлительно сообщать в компетентные органы для оперативного расследования и предотвращения мошенничества.

Телеканал KSBY (Калифорния, США) сообщил, что в последнее время люди постоянно получают сообщения, якобы поступающие от Почтовой службы США, в которых говорится, что процесс доставки был прерван из-за того, что на посылке получателя указана недействительная информация.

На самом деле это мошенничество, используемое злоумышленниками с целью кражи информации у жертв.

Субъекты отправляют жертвам поддельные сообщения, информируя их о том, что посылка не может быть доставлена, поскольку указанный на посылке почтовый индекс недействителен, и просят жертву предоставить дополнительную информацию о посылке, чтобы процесс отправки мог продолжиться.

Субъекты включили в сообщение ссылку на поддельную домашнюю страницу USPS (Почтовой службы США), запрашивая доступ для предоставления информации, а также заявляя, что если проблема не будет решена в течение следующих 24 часов, посылка будет возвращена.

После перехода по ссылке жертва будет перенаправлена ​​на поддельный сайт. Здесь сайт запросит такую ​​информацию, как домашний адрес, полное имя, номер телефона, данные банковской карты и т. д., чтобы проверить точность и действительность маршрута доставки.

В ответ на вышеупомянутое мошенничество Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять бдительность при получении сообщений с вышеуказанным содержанием. Внимательно проверьте такую ​​информацию, как содержимое посылки, цену, стоимость доставки, информацию об отправителе и адрес...

Никогда не предоставляйте личную информацию по ссылкам, которые содержат странные символы, имеют подозрительный интерфейс или не перенаправляют посетителей напрямую к приложениям, доступным на устройстве.

При обнаружении подозрительных признаков людям необходимо быстро сообщать в полицию для оперативного расследования, предотвращения мошенничества и розыска подозреваемого.

Источник: https://nhandan.vn/doi-tien-qua-mang-xa-hoi-dip-can-tet-de-tro-thanh-con-moi-cho-toi-pham-lua-dao-post854639.html