Ряд руководителей компании Vietnam Rare Earth Company были привлечены к ответственности.

СГГПО 12/01/2023 20:03

Председатель совета директоров, заместитель директора и сотрудники Вьетнамской компании по производству редкоземельных металлов были привлечены к ответственности за расследование преступления «Контрабанда». Это стало продолжением дела о недавней добыче полезных ископаемых в провинции Йенбай .

Днем 1 декабря Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности объявило, что, расширяя расследование дел по статьям «Нарушение правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», совершенных в акционерном обществе Thai Duong Group (компания Thai Duong) и связанных с ним подразделениях, подразделение вынесло решение о дополнении решения о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда».

Месторождение редкоземельных металлов, которое разрабатывает компания Thai Duong в коммуне Йенфу, округ Ван Йен, провинция Йенбай.

Наряду с решением о дополнении постановления о возбуждении уголовного дела, Следственное управление полиции также применило процессуальные меры в отношении ряда обвиняемых. В частности, обвиняемому было предъявлено обвинение, ему был запрещен выезд из места жительства, а также объявлен в розыск г-н Нгуен Куанг Мань (исполнительный директор рудника Йен Фу) по обвинению в «Нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов».

Г-н Мань был полон решимости помочь Доан Ван Хуану (председателю совета директоров и генеральному директору компании Thai Duong) руководить и организовывать незаконную добычу и продажу более 160 000 тонн редкоземельных металлов и железной руды, что позволило незаконно получить прибыль в размере более 632 миллиардов донгов.

В то же время Агентство по расследованию полиции возбудило уголовное дело в отношении Луу Ань Туана (председателя совета директоров Вьетнамской компании по производству редкоземельных металлов); возбудило уголовное дело, арестовало и задержало До Хань Хыонга (заместителя директора Вьетнамской компании по производству редкоземельных металлов); возбудило уголовное дело, запретило покидать место жительства и провело обыск в отношении Фам Суан Хау и Фам Тхи Йен (оба — сотрудники отдела импорта-экспорта Вьетнамской компании по производству редкоземельных металлов) по обвинению в преступлении «Контрабанда».

Эти люди обвиняются в подаче ложных таможенных деклараций с целью незаконного экспорта и продажи иностранным партнерам более 470 тонн редкоземельных металлов на сумму более 380 млрд донгов в период с 2019 по 2023 год, что привело к потере государством экспортной пошлины (предварительной) на сумму более 82 млрд донгов.

Ранее, как сообщала газета SGGP, 20 октября обвиняемые компании Thai Duong, в том числе: Доан Ван Хуан (председатель совета директоров), Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора), Данг Тран Чи (директор), были привлечены к уголовной ответственности и временно задержаны для расследования преступлений «Нарушение правил разведки и разработки природных ресурсов» и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия».

После периода расследования с целью выяснения нарушений при незаконной добыче, переработке и потреблении редкоземельной и железной руды на руднике Йенфу, коммуны Йенфу, уезда Ван Йен, провинции Йенбай компанией Thai Duong, 9 октября Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (Министерство общественной безопасности) одновременно провел обыски в 21 месте добычи, сбора, торговли и частных домах связанных с ними лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах; временно изъяли около 13 700 тонн редкоземельной руды и 1 400 тонн железной руды.

Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь руководили и организовывали незаконную добычу и потребление более 11 200 тонн редкоземельной руды стоимостью около 440 миллиардов донгов и более 152 000 тонн железной руды стоимостью около 192 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль около 632 миллиардов донгов; нарушив Директиву № 02/CT-TTg от 9 февраля 2012 года премьер-министра, пункты 3, 5, 7, статью 2 и статью 3 лицензии на добычу полезных ископаемых № 927/GP-BTNMT.

Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о купле-продаже редкоземельных металлов и железной руды, выписывая счета-фактуры НДС для занижения количества и фактической цены продажи, помогая Thai Duong Group Joint Stock Company не учитывать более 28 миллиардов донгов от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполняя обязательство по декларированию и уплате налогов, что нанесло ущерб государству.

Источник: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html