26 января Управление уголовной полиции провинции Тхуа Тхиен Хюэ объявило о принятии решения о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения и временном задержании Нгуен Си Тоана (37 лет, проживающего в районе Хуонг Со, город Хюэ) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Тоан является подозреваемым по делу о мошенничестве в отношении многих лиц посредством схемы накопительных счетов.
Нгуен Си Тоан обманул многих людей на сумму более 5 миллиардов донгов.
Ранее, с января 2022 года по декабрь 2023 года, Тоан предоставлял ложную информацию о своих активах, чтобы завоевать доверие и склонить множество людей к участию в схеме накопительных взносов, внося от 2 до 5 миллионов донгов в день.
Однако, когда наступили сроки выплаты участникам, Тоан дал множество обещаний, но так и не выполнил их.
Кроме того, Тоан также участвовал в неформальных схемах кредитования, организованных другими организаторами подобных схем, затем запрашивал крупные суммы денег (300-500 миллионов донгов) и присваивал эти средства.
Используя эту тактику, Тоан обманул множество людей на суммы от десятков миллионов до 1 миллиарда донгов. Общая сумма присвоенных Тоаном денег составила более 5 миллиардов донгов.
Ссылка на источник






Комментарий (0)