Подозреваемому предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках схемы сберегательно-кредитного объединения (ROSCA) на сумму 5 миллиардов донгов.

26 января Управление уголовной полиции провинции Тхуа Тхиен Хюэ объявило о принятии решения о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения и временном задержании Нгуен Си Тоана (37 лет, проживающего в районе Хуонг Со, город Хюэ) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Тоан является подозреваемым по делу о мошенничестве в отношении многих лиц посредством схемы накопительных счетов.

Нгуен Си Тоан обманул многих людей на сумму более 5 миллиардов донгов.

Ранее, с января 2022 года по декабрь 2023 года, Тоан предоставлял ложную информацию о своих активах, чтобы завоевать доверие и склонить множество людей к участию в программе накопительных взносов, внося от 2 до 5 миллионов донгов в день.

Однако, когда наступили сроки выплаты участникам, Тоан дал множество обещаний, но так и не выполнил их.

Кроме того, Тоан также участвовал в неформальных схемах кредитования, организованных другими организаторами подобных схем, затем запрашивал крупные суммы денег (300-500 миллионов донгов) и присваивал эти средства.

Используя эту тактику, Тоан обманул множество людей на суммы от десятков миллионов до 1 миллиарда донгов. Общая сумма присвоенных Тоаном денег составила более 5 миллиардов донгов.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm