В деле с участием г-на Нгуен Хоа Биня (Shark Binh), председателя NextTech Group, и проекта криптовалюты AntEx активное участие принимала платформа ChainTracer, разработанная Вьетнамской ассоциацией блокчейна и цифровых активов (VBA), которая оказывала поддержку властям в отслеживании и проверке данных.
Выявить подозрительные кошельки
ChainTracer — это платформа для предупреждения и отслеживания мошеннических, обманных и противозаконных действий в блокчейн-сетях и цифровых активах. С помощью этой платформы следственное управление временно арестовало и заморозило деньги, счета ценных бумаг и активы фигурантов дела, включая почти 600 золотых слитков, 18 «красных книг», 2 автомобиля и т.д., общей стоимостью около 900 миллиардов донгов.
Г-н Фан Дык Чунг, председатель VBA, сообщил, что с помощью инструмента ChainTracer эксперты применили новейшие технологии он-чейн-анализа для выявления подозрительных кластеров кошельков и поддерживают технические контакты со многими отечественными и зарубежными биржами для сравнения идентификационной информации. VBA разработала ChainTracer с главной целью — поддержать инвесторов в условиях неполной правовой среды, предоставляя подробную техническую информацию и механизмы мошеннической деятельности.
Ранее независимая аналитическая организация 52Hz Database также сообщала о множестве необычных признаков в денежном потоке AntEx. Этот отчёт вызвал подозрения, что общая фактическая сумма собранных проектом средств составила всего около 4 миллионов долларов США, что ниже заявленных 4,5 миллионов долларов США. Кошелёк, предположительно связанный с Shark Binh, получил 3,66 миллиона долларов США с кошелька для сбора средств и перевёл их на Binance. Проект AntEx также подозревался в сбросе токенов через почти 900 вложенных кошельков в течение 43 дней, чтобы избежать колебаний цен и скрыть сам сброс. В частности, 31 декабря 2021 года из ликвидности децентрализованной биржи было выведено более 500 000 долларов США — шаг, который часто сигнализирует о крахе криптовалютного проекта.
Инструменты для отслеживания блокчейнов пользуются большой популярностью во всем мире . В США и Европе такие платформы, как Chainalysis, Elliptic или TRM Labs, широко используются для расследования финансовых преступлений, отмывания денег и мошенничества с криптовалютами. Общим для этих систем является способность глубоко анализировать данные в блокчейне, выявлять необычные закономерности транзакций и связывать анонимные кошельки с реальными пользователями.
Инструмент для отслеживания денежных потоков в сети блокчейн важен для развития прозрачного и устойчивого рынка криптовалют. На фото: сайд-мероприятия Технологического фестиваля в Хошимине (Conviction), прошедшего в августе 2025 года.
Создать доверие
Появление платформ отслеживания мошенничества, таких как ChainTracer, и инструментов анализа денежных потоков, таких как 52Hz Database, считается важным шагом на пути к повышению прозрачности рынка цифровых активов во Вьетнаме. Эти инструменты помогают своевременно выявлять нестандартные денежные потоки, предотвращать риски мошенничества и создавать основу для более эффективного мониторинга транзакций.
Г-н Фан Дык Чунг заявил, что ChainTracer поддерживает только отслеживание транзакций и не взимает плату за обслуживание, в то время как в мире компании, разрабатывающие аналогичные решения, часто взимают очень высокие сборы, не менее 50 000 долларов США. «Необходимо тесное взаимодействие с биржами, где осуществляется управление идентификацией и оригинальными транзакциями, а также поддержка со стороны соответствующих сторон, таких как юристы, для разрешения споров и посредничества», — сказал г-н Чунг.
По словам председателя VBA, на сегодняшний день ChainTracer помог отследить около 65 случаев, при этом общая сумма возвращенных и урегулированных денежных средств составила около 10 миллионов долларов США, включая дело о мошеннической группировке с виртуальной валютой WorldMall.app, которая присвоила десятки миллиардов донгов у тысяч инвесторов.
Г-жа Ле Нгок Ми Тиен, генеральный директор BlockchainWork, отметила, что отслеживание денежных потоков в блокчейне вполне осуществимо, несмотря на децентрализованную среду. Когда денежные потоки выводятся на идентифицированный кошелек или конвертируются в реальные деньги, вполне возможно найти участников. «Инструменты отслеживания не только выявляют подозрительные транзакции, но и способствуют формированию прозрачной экосистемы данных. Тем самым повышая осведомленность инвесторов и защищая их, одновременно создавая основу для здорового и устойчивого рынка цифровых активов», — полагает г-жа Тиен.
Однако эксперты отмечают, что отслеживание цифровых денежных потоков, установление личности и отслеживание бенефициаров по-прежнему сталкивается с множеством проблем, особенно из-за отсутствия сотрудничества со стороны некоторых международных бирж. Поэтому необходимо как можно скорее создать механизм координации между органами власти, биржами и техническими подразделениями.
Источник: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
Комментарий (0)