Важное звено «мошеннической империи» Тран Чи в Камбодже

Компания Lubian, занимающаяся майнингом криптовалюты, сыграла ключевую роль в кампании Тран Чи по отмыванию денег, помогая конвертировать незаконные доходы в «чистые» биткоины.

Министерство юстиции США предъявило обвинение Чэнь Чжи, председателю Prince Group, в предполагаемом управлении «гигантской империей кибермошенничества», что привело к изъятию биткоинов на сумму около 15 миллиардов долларов , что является крупнейшим в истории изъятием.

По утверждениям США, преступная сеть Чэня управляла множеством замаскированных предприятий в Камбодже, используя принудительный труд для осуществления мошенничества в Интернете, превратив Камбоджу в центр транснациональных «мошеннических ферм».

Lubian несколько раз упоминается в документах Министерства юстиции. Это не просто компания по майнингу биткоинов, а ключевое звено в сложной сети по отмыванию денег.

Штаб-квартира Prince Group в Пномпене (Камбоджа). Фото: Yonhap.

Жертва крупнейшей атаки на Bitcoin

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции и общедоступной информации, Lubian — это китайская компания по майнингу биткоинов, имеющая майнинговые мощности в нескольких азиатских странах, включая Китай и Иран.

Lubian когда-то была крупным игроком в индустрии майнинга биткоинов. В какой-то момент компания владела шестым по величине предприятием по добыче биткоинов в мире .

Несмотря на то, что Lubian была основана только в 2020 году, в мае того же года её хешрейт составлял около 6% от мирового биткоин-хешрейта. Компания была причастна к крупнейшей в истории краже биткоинов, произошедшей в декабре 2020 года, на сумму 127 426 BTC.

Информация была опубликована в августе компанией Arkham Intelligence, занимающейся блокчейн-анализом. Кража произошла из-за уязвимости в процессе генерации закрытых ключей Lubian, которая подвержена атакам методом подбора.

Текущее состояние кошелька Лубиана после атаки в декабре 2020 года. Фото: Arkham Intelligence .

В ходе первой атаки 28 декабря 2020 года хакеры похитили более 90% биткоин-сбережений Lubian. Днём позже вторая атака украла ещё 6 миллионов долларов в биткоинах и USDT с адреса, работающего на Omni Layer.

31 декабря 2020 года Lubian быстро перевел оставшиеся средства на кошелек для восстановления. На тот момент стоимость украденных биткоинов составляла около 3,5 миллиардов долларов , но Lubian не раскрыл эту информацию.

По данным Arkham, злоумышленник стал 13-м по величине держателем биткоинов в мире. Из-за непрерывного роста цены BTC с 2020 года стоимость украденных монет резко выросла за 5 лет.

Пытаясь вернуть свои деньги, Лубиан совершил 1516 небольших транзакций (на общую сумму около 1,4 BTC), умоляя хакеров вернуть украденные биткоины. Однако эти сообщения остались без ответа.

Внезапно исчез

Украденные биткоины оставались неактивными до июля 2024 года, после чего были переведены на новый кошелёк, после чего так и не были активны. В настоящее время на адресах кошельков, связанных с майнингом Lubian, всё ещё хранится 11 886 BTC.

Что касается Lubian, компания внезапно прекратила свою деятельность без объяснения причин. 28 февраля 2021 года майнинг Lubian прекратился после блока 672 636 биткоина. По данным Compass Mining , с мая 2020 года до закрытия Lubian использовала все свои майнинговые мощности, добывая в среднем 174 блока в месяц.

Мощность майнинга биткоина была одной из крупнейших в мире до его остановки в начале 2021 года. Фото: Arkham Intelligence .

Примечательно, что документы Министерства юстиции США свидетельствуют о том, что изъятые у Чэня биткоины были украдены в 2020 году. В документах указаны 25 адресов кошельков, которые указывают на то, что изъятые биткоины ранее хранились в них. Это адреса Lubian (контролируемые Чэнем), с которых были украдены биткоины.

15 октября, на следующий день после заявления Министерства юстиции, кошелёк, связанный с Lubian, внезапно перевёл 9757 BTC (около 1,1 млрд долларов ) на два других адреса после трёх лет бездействия. Несколько часов спустя другой кошелёк перевёл ещё 2129 BTC. Общая сумма перевода составила 11 886 BTC, что соответствует сумме биткоинов, переведённых Lubian на кошелёк для восстановления после атаки 2020 года.

В тот же день Arkham Intelligence подтвердила, что 127 271 BTC, конфискованные Министерством юстиции у Лубиана, находятся под контролем правительства США.

Сообщается, что правительство США изъяло еще 2,4 млрд долларов в биткоинах после предыдущего изъятия 14,1 млрд долларов . Фото: Arkham Intelligence .

По данным Министерства юстиции, Чэнь Чжи обвиняется в организации международной сети кибермошенничества, отмывании денег и использовании принудительного труда.

Согласно результатам расследования, жертвы были обмануты посредством так называемой «забойки свиньи». В этом случае мошенник выстраивает фиктивные отношения в интернете, вызывает доверие, а затем заманивает жертв к инвестированию в поддельные биржи и платформы кошельков.

«Это крупнейшее изъятие виртуальных активов в истории», — подчеркнуло Министерство юстиции в официальном заявлении.

Важная ссылка

В кампании Чэня по отмыванию денег Лубиан сыграл ключевую роль в «трансформации» мошеннических прибылей в «чистые» биткоины.

Согласно документам Министерства юстиции, Чэнь использовал незаконную прибыль для финансирования крупномасштабной операции по майнингу криптовалюты с участием Lubian и компании Warp Data Technology (базирующейся в Лаосе).

«Чэнь однажды сказал, что прибыль была огромной из-за низких издержек, а это значит, что оборотный капитал этих предприятий формировался из денег, которые Prince Group выманила у жертв обманным путем», — говорится в документе.

Майнинговая операция Лубиана генерировала «чистые» биткоины, не связанные с незаконной прибылью. Чэнь и его сообщники объединили эти два средства, чтобы скрыть их происхождение.

Адреса биткоин-кошельков Чена подлежат аресту. Фото: Министерство юстиции США .

Например, на адреса Lubian поступают большие объемы средств из источников, не связанных с майнингом, доля новых биткоинов в кошельках Lubian составляет всего около 30%.

Анализ ФБР показал, что биткоины предназначались для нехостинговых кошельков, принадлежащих Чену.

Судя по записям, криптовалюта была разделена и распределена по десяткам, даже сотням кошельков, прежде чем была объединена в кошельки Чена.

ФБР называет этот процесс «распылением и перенаправлением». Эти схемы соответствуют существующим методам отмывания денег.

Примечательно, что транзакции были отправлены на схожие суммы и в схожее время. Сходство говорит о том, что биткоины с Exchange-2 (мошеннические деньги) были намеренно переведены для имитации транзакций, связанных с майнингом биткоинов, создавая прикрытие для всех средств в кошельке, полученных от майнинга, и скрывая оставшиеся незаконные средства.

Источник: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html