Покупка, продажа, аренда или заимствование банковских счетов может повлечь за собой штраф в размере до 200 миллионов донгов.

За покупку, продажу, аренду, лизинг или заимствование банковских счетов может быть назначен штраф в размере до 200 миллионов донгов.

Согласно третьему проекту Указа об административных санкциях за нарушения в денежно-кредитной и банковской сфере, который находится на рассмотрении, покупка, продажа, аренда, лизинг, заимствование банковских счетов или купля-продажа информации с 1 по 10 счетов будут наказываться штрафом в размере от 100 до 150 миллионов донгов.

Штраф увеличивается до 150–200 миллионов донгов при совершении аналогичного нарушения с числом банковских счетов 10 и более, но не до такой степени, чтобы наступить уголовная ответственность.

Размер штрафа по новому законопроекту в 2–4 раза превышает действующий.

Данный штраф был введен в связи с тем, что многие сервисы покупают и продают информацию о банковских счетах в социальных сетях. Некоторые люди покупают и собирают банковские счета и телефонные SIM-карты, зарегистрированные для услуг онлайн-банкинга, а затем продают их за миллионы мошенническим группам.

В настоящее время в стране насчитывается около 183 миллионов личных платежных счетов и 120 миллионов абонентов мобильной связи.

На заседании Правительственного руководящего комитета по науке , технологиям, инновациям и цифровой трансформации 17 мая премьер-министр Фам Минь Чинь поручил министерствам и ведомствам провести комплексную проверку банковских счетов и телефонных SIM-карт для предотвращения мошенничества в Интернете. Цель — усилить государственное управление, предотвратить и эффективно бороться с этим мошенничеством.

Также согласно последнему проекту, сотрудники банка, которые позволяют клиентам использовать просроченные или поддельные документы, удостоверяющие личность, при открытии и использовании платежных счетов, также будут подвергаться штрафу в размере 150–200 миллионов донгов.

Кроме того, в законопроекте упоминается штраф в размере 200–250 млн донгов за открытие или ведение анонимных или фиктивных платежных счетов. Аналогичные наказания применяются к деяниям, связанным с использованием или эксплуатацией платежных счетов для азартных игр, организацией азартных игр, мошенничеством, фиктивными платежными операциями..., которые еще не достигли уровня уголовного преследования.

ТБ (резюме)

Источник: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html