Недавно Агентство по кибербезопасности и предупреждению преступлений в сфере высоких технологий получило ряд дел, связанных с мошенничеством и присвоением имущества путем привлечения инвестиций в поддельные приложения к ценным бумагам.
Преступники обманным путем устанавливают поддельные финансовые и биржевые приложения. Скриншот
Типичный случай: г-же Х. (проживающей в Ханое ) «предупредили» инвестировать 4 млрд донгов в фондовый индекс с гарантированной процентной ставкой до 777% (что эквивалентно 7,77 млрд донгов).
Однако после обнаружения признаков нарушений и невозможности снять деньги, г-жа Х. добилась того, что ее учетная запись была удалена субъектами, она была исключена из чата и все общение было заблокировано.
Примечательно, что все транзакции были организованы с использованием методов имитации через приложения и веб-сайты, созданные субъектами. Счета жертв постоянно отображали «поддельные» прибыли, чтобы создать доверие и побудить жертв продолжать вносить деньги.
Изощренные методы и приемы
Преступники используют поддельные аккаунты (используя изображения людей с похожей внешностью), чтобы присоединяться к веб-сайтам, группам (группам, фан-страницам) в социальных сетях (в основном Facebook) о покупке, продаже и аренде недвижимости... затем взаимодействуют и обращают внимание на сообщения отдельных лиц (в основном женщин с хорошим экономическим положением) об аренде и продаже недвижимости и отправляют запросы на добавление в друзья, чтобы запросить дополнительную информацию.
Каждый день субъекты будут сосредотачиваться на обсуждении содержания статей, размещенных жертвой в группе. Через некоторое время они начнут активно говорить о других темах, таких как семейные обстоятельства, работа... а затем субъекты начнут рассказывать о себе и своей жизни, чтобы вызвать сочувствие и близость с жертвой: рассказывать о своей плохой жизни в прошлом, о том, что их отец (мать) рано умер или был серьезно болен, о попытках успешно учиться и в настоящее время работать на стабильной работе за границей, например: врач, IT-инженер... с хорошим доходом, о том, что в настоящее время они переезжают со своей семьей за границу, о том, что женятся, но их супружеская жизнь несчастливая, или о том, что их жена рано умерла, поэтому они одиноки.
Завоевав симпатию жертвы, они начнут склонять людей инвестировать в финансовые инвестиционные платформы, акции, виртуальные валюты, созданные ими в киберпространстве. Когда жертва колеблется присоединиться к инвестированию в систему, субъект использует предлог, предоставляя информацию о счете, и говорит, что это счет родственника субъекта (отца, матери) и позволяет жертве войти в счет и попробовать поиграть. Жертва видит, что все заказы выигрывают от 5 до 50%, и субъект делится тем, что они могут проанализировать, чтобы выиграть 100%. Когда они чувствуют уверенность, жертва предлагает присоединиться, субъект направляет жертву, чтобы открыть счет в этих системах.
Каждый день субъект направляет жертв к размещению заказов с высоким процентом выигрыша; когда люди хотят снять деньги, система позволяет легко вывести их на электронный кошелек, виртуальный кошелек или получить деньги на банковский счет. Затем они направляют людей продолжать вносить большие суммы денег, чтобы увеличить прибыль (чтобы создать доверие у жертв, субъект сказал, что он также будет вносить больше на счета своих родственников, виртуальные деньги на счетах родственников субъекта также увеличатся до того же уровня, что и депозитный счет жертвы).
Когда сумма денег, внесенных в систему, достаточно велика (до сотен миллионов или миллиардов донгов), они сжигают или блокируют счет, поскольку обнаруживают признаки ненормальности на счете, или когда жертва запрашивает вывод денег из системы, они не могут снять деньги, поскольку им нужно заплатить подоходный налог, и в то же время они просят жертву внести больше денег (30-40%), чтобы иметь возможность снять деньги. Однако, когда жертва вносит больше денег, они используют разные причины, чтобы не позволить жертве снять деньги. Когда у жертвы больше нет финансовых возможностей, они удаляют контакт, обрушивают веб-сайт и забирают деньги жертвы.
Предупреждение от властей
- Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях, ни в коем случае не делитесь личной информацией, следуйте инструкциям, не выяснив точно личность и биографию этого человека.
- Людям необходимо проявлять бдительность при инвестировании в акции, многоуровневый маркетинг, виртуальную валюту... на онлайн-площадках с неясной информацией или информацией, которая имеет признаки фальшивки. В то же время необходимо тщательно изучить информацию о торговой площадке перед инвестированием, особенно об инвестиционных площадках, которые публикуют виртуальные, нереальные или поддельные адреса законных инвестиционных площадок. В частности, инвестируйте только в законные торговые площадки, которые получили лицензию на деятельность от государственных органов управления. Перед инвестированием следует обратиться непосредственно в офисы торговых площадок за советом, поддержкой и проверкой информации.
- При подозрении, что их обманывают в Интернете, люди должны искать информацию об интернет-мошенничестве или просить совета у друзей и родственников. Немедленно сообщите об инциденте в ближайший полицейский участок, чтобы получить своевременный совет и поддержку; в то же время свяжитесь с ответственным банком, чтобы сообщить об инциденте и запросить поддержку.
Источник: https://khoahocdoisong.vn/nap-tien-that-vao-san-chung-khoan-gia-mat-tien-that-post1545312.html
Комментарий (0)