«Акула Бинь» и 9 его сообщников были привлечены к ответственности в связи с криптовалютой Antex

Фигуранты обвинялись в мошенничестве и присвоении сотен миллиардов донгов у десятков тысяч инвесторов посредством проекта цифровой валюты «Antex», а также в нарушении правил бухгалтерского учета, что повлекло за собой особо крупные убытки государственного бюджета.

Днем 14 октября на пресс-конференции, посвященной ряду типичных случаев и инцидентов, связанных с экономической и экологической сферами, Следственное полицейское управление Ханойской городской полиции объявило о решении возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности Нгуен Хоа Биня (широко известного как «Акула Бинь») и еще 9 человек по двум обвинениям: «Мошенническое присвоение имущества» по статье 174 и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия» по статье 221 Уголовного кодекса.

Полковник Чу Ань Тхань, начальник отдела PC03 полиции города Ханоя , проинформировал о деле Шарк Бинь.

Выявление признаков мошенничества в проекте «Цифровая валюта Antex»

Собирая информацию, оценивая ситуацию в киберпространстве и оценивая мнения людей о признаках предполагаемого мошенничества в проекте «Цифровая валюта Antex», директор полиции города Ханоя поручил Департаменту экономической полиции взаимодействовать с профессиональными подразделениями для безотлагательной проверки и расследования с целью прояснения ситуации.

Согласно результатам предварительного расследования, Нгуен Хоа Бинь (родился в 1981 году, проживает в Саншайн-Сити, Чипутра, округ Футыонг, Тэйхо, Ханой) и ряд лиц, обладающих опытом в области криптовалют, согласились внести 5 миллиардов донгов на разработку проекта «Цифровая валюта Antex» (хранится на электронном кошельке Binance). Целью этой группы является привлечение капитала инвесторов посредством выпуска и продажи «Цифровой валюты Antex» для разработки последующих проектов, таких как «Цифровая валюта VNDT» и «Электронный кошелек VNDT». Однако, по сути, ни один продукт не был реализован.

В структуре капиталовложений Нгуен Хоа Бинь внёс 2 млрд донгов и руководил созданием Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company для реализации проекта. Первоначальный капитал был использован на выплату заработной платы, аренду серверов и техническую поддержку системных операций.

Было продано 33,2 млрд токенов Antex, что позволило собрать около 117 млрд донгов.

С августа по ноябрь 2021 года группа выпустила и продала 33,2 млрд токенов Antex примерно 30 000 инвесторам через криптовалютные биржи, заработав 4,5 млн USDT (эквивалентно 4,5 млн долларов США, около 117 млрд донгов).

Чтобы завоевать доверие, Нгуен Хоа Бинь, воспользовавшись своей репутацией и влиянием в социальных сетях, объявил о создании инвестиционного фонда Next100 Blockchain с обязательством инвестировать 50 миллионов долларов США в течение 10 лет для продвижения проекта и предотвращения «слива» токенов. Однако проект не уложился в график: злоумышленники вывели деньги инвесторов, перевели их на личные кошельки и в компании экосистемы Nexttech для нецелевого использования.

По данным следственного управления, Нгуен Хоа Бинь и его сообщники сняли деньги с 30 000 кошельков инвесторов, присвоив исключительно крупную сумму. Полиция Ханоя временно изъяла и заморозила активы на сумму около 900 миллиардов донгов, включая 597 золотых слитков, иностранную валюту, 18 «красных книг», 2 автомобиля, а также множество сопутствующего оборудования и документов. Обвиняемым удалось вернуть лишь 3,45 миллиарда донгов.

Расширение расследования в отношении бухгалтерской деятельности и деятельности в сфере недвижимости Nexttech

В ходе расследования городская полиция выявила и другие нарушения, допущенные Нгуен Хоа Бинем. В частности, в 2022 году он руководил созданием акционерного общества по торговле недвижимостью Nextland, поручил подчинённым ему лицам управлять и использовать две параллельные системы бухгалтерского учёта для сокрытия доходов и занижения стоимости договоров купли-продажи, что нанесло особо крупный ущерб государственному бюджету.

На основании собранных документов 10 октября 2025 года Следственное полицейское управление – полицейское управление города Ханой вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуен Хоа Биня (Шарк Бинь) и еще 9 фигурантов по двум преступлениям: «Мошенническое присвоение имущества» (статья 174 Уголовного кодекса); «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия» (статья 221 Уголовного кодекса).

В настоящее время Департамент экономической полиции города Ханоя продолжает расследование, расширяя масштабы расследования для выяснения преступных действий и связанных с ними компаний в экосистеме Nexttech. Полицейское управление просит пострадавших обращаться по адресу: Департамент экономической полиции города Ханоя, Кхам Тьен, Ван Миеу, район Куок Ту Гиам, 382, ​​Ханой.
Ответственный следователь: Буй Дык Хьеу - Номер телефона 0983.794.570.

Дело Нгуен Хоа Биня («Акула Бинь») привлекает особое внимание общественности не только из-за его финансового масштаба и большого количества жертв, но и из-за его связи с инвестиционной моделью «блокчейн» и цифровой валютой — новой сферой, где существует множество потенциальных рисков изощрённого мошенничества. Власти рекомендуют людям проявлять бдительность и тщательно проверять информацию о цифровых финансовых проектах перед инвестированием, чтобы не стать жертвами подобных мошеннических действий.

Источник: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm