Shark Thuy присвоила около 7,7 млрд донгов у более чем 10 000 инвесторов.

QNgTV – Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что опубликовало заключение по делу о «мошенническом присвоении имущества, взяточничестве и подкупе», произошедшем в корпорации Egroup и связанных с ней компаниях, предлагая привлечь к ответственности 29 обвиняемых. Среди них – Нгуен Нгок Туй, председатель совета директоров и генеральный директор Egroup, которому предложено привлечь к ответственности по двум статьям: «мошенническое присвоение имущества» и «взяточничество».

Г-н Нгуен Нгок Туи (фото: Egroup)

Согласно заключению расследования, с 2015 по 2023 год Нгуен Нгок Туй поручил своим подчиненным передать 209 миллионов виртуальных акций более чем 10 123 инвесторам, что соответствует 26 354 контрактам, присвоив в общей сложности около 7 700 миллиардов донгов. 70% этой суммы было использовано на выплату процентов и основного долга инвесторам, оставшиеся 30% были потрачены на личные долги, деловые операции и другие расходы, а не инвестированы в английские центры или школы, как было обещано.

Следственное управление установило, что г-н Туй был вдохновителем, отдавая приказы своим подчиненным подделывать юридические документы, завышать уставный капитал и создавать фиктивную выручку. Сотрудникам и дочерним компаниям Egame было поручено привлекать и учитывать денежные потоки, но они не отражали их в бухгалтерской отчетности, что способствовало нецелевому использованию средств инвесторов.

Г-н Туй признался, что продажа акций, превышающих уставный капитал, началась в 2017 году, и одновременно дал указание сотрудникам не раскрывать фактическое финансовое положение для мобилизации капитала, в результате чего система образования в экосистеме Egroup не инвестировалась, что принесло инвесторам убытки в размере тысяч миллиардов донгов.

Источник: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html