Изъято 246 кг чистого золота и 31 суперкар по делу о мошенничестве TikToker Mr Pips

Днем 10 декабря полиция города Ханой официально сообщила о случае мошенничества и присвоения имущества в Интернете на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов, связанном с обвиняемым Фо Дык Намом (1994 года рождения, проживающим в Ба Риа - Вунгтау , известным как TikToker Mr Pips).

По данным расследования, с 2021 года Нам и Ле Кхак Нго (родившиеся в 1990 году, проживающие в районе Бактылием города Ханой ) сотрудничали с гражданином Турции, чей офис находился в Пномпене (Камбоджа). Эта группа поручила семи лицам во Вьетнаме создать множество «фирм-призраков» со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и ряде других провинций и городов.

Фигуранты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое и 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не была зарегистрирована как компания, занимающаяся ценными бумагами и финансами, но всё же нанимала сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.

Пользователь TikTok мистер Пипс (Фо Дык Нам) прославился своими видеороликами о своей роскошной жизни и обучающими способам заработка денег. У него сотни тысяч подписчиков на TikTok и YouTube.

Каждый день около 1000 сотрудников работают с 8:00 до 21:00. Участники эксперимента создают и управляют 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы участники не задумывались о том, что торгуют на международных авторитетных биржах, и тем самым внушают доверие инвесторов.

Эти сайты, по сути, программные и связаны с банковскими счетами субъектов управления. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли валютой и акциями.

Субъекты набирали, назначали и децентрализовали управление сотрудниками компании, распределив его между различными отделами (включая бухгалтерию, отдел кадров, IT, бизнес-отдел и отдел обслуживания клиентов и т.д.). Эти отделы дополняли друг друга, связываясь с клиентами через Zalo и Telegram и т.д. с целью мошенничества и присвоения активов.

Метод этой сети заключается в предоставлении ложной информации для завоевания доверия клиентов, переводе денег на указанные ими счета и последующем присвоении. Сначала Нам и его сообщники заманивали клиентов, совершая множество транзакций на небольшие суммы, получая прибыль, а затем снимая деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы подтолкнуть клиентов к увеличению их торгового капитала. Когда инвесторы теряют деньги, даже все деньги на своих счетах, мошенники предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводили ещё больше денег для «восстановления». Пока клиенты не теряют финансовую состоятельность, мошенники блокируют связь и присваивают все деньги.

25 октября полиция Ханоя совместно с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности организовала силы для ареста десятков участников этой транснациональной банды, занимающейся мошенничеством с недвижимостью.

На сегодняшний день следственное управление выявило 2661 жертву по всей стране. Кроме того, полиция арестовала и заморозила многочисленные активы фигурантов, оцениваемые более чем в 5200 миллиардов донгов.

В частности: 316 миллиардов наличными на счете, облигации на сумму 9 миллиардов донгов, сберегательные книжки на сумму более 200 миллиардов донгов; 69 миллиардов донгов. Кроме того, на счете находятся 2,3 миллиона долларов США, 890 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов общей стоимостью около 300 миллиардов донгов, 84 золотых украшения с бриллиантами. Кроме того, власти заблокировали сделки по 125 объектам недвижимости.

В настоящее время Агентством расследований полиции вынесены постановления о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннического присвоения имущества, отмывания денег, несообщения о преступлениях, а также получения и потребления имущества, добытого другими лицами преступным путем.

Одновременно следственными органами привлечено к уголовной ответственности 31 лицо, в том числе: 26 обвиняемых по преступлению «Мошенническое присвоение имущества», 3 обвиняемых по преступлению «Отмывание денег», 1 обвиняемый по преступлению «Недонесение о преступлении», 1 обвиняемый по преступлению «Приобретение имущества, добытого другим лицом преступным путем».

Минь Туэ

Источник: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html