Днем 10 декабря полиция города Ханой официально сообщила о случае мошенничества и присвоения активов в Интернете на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов в отношении обвиняемого Фо Дык Нама (родился в 1994 году, проживает в Ба Риа - Вунгтау , известен как TikToker Mr Pips).
По данным расследования, с 2021 года Нам и Ле Кхак Нго (родившиеся в 1990 году, проживающие в районе Бактылием города Ханой ) сотрудничали с гражданином Турции, чей офис находился в Пномпене (Камбоджа). Эта группа поручила семи лицам во Вьетнаме создать множество «фирм-призраков» со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и ряде других провинций и городов.
Фигуранты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое и 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не была зарегистрирована как компания, занимающаяся ценными бумагами и финансами, но всё же нанимала сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.
Пользователь TikTok мистер Пипс (Фо Дык Нам) прославился своими видеороликами о своей роскошной жизни и обучающими способам заработка денег. У него сотни тысяч подписчиков на TikTok и YouTube.
Каждый день около 1000 сотрудников работают с 8:00 до 21:00. Участники эксперимента создают и управляют 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы участники не задумывались о том, что торгуют на авторитетных международных биржах, и тем самым внушают доверие инвесторов.
Эти сайты, по сути, программные и связаны с банковскими счетами субъектов управления. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли валютой и акциями.
Субъекты набирали, назначали и децентрализовали управление сотрудниками компании, распределив его между различными отделами (включая бухгалтерию, отдел кадров, IT, бизнес-отдел и отдел обслуживания клиентов и т.д.). Эти отделы дополняли друг друга, связываясь с клиентами через Zalo и Telegram и т.д. с целью мошенничества и присвоения активов.
Схема этой сети заключается в предоставлении ложной информации для завоевания доверия клиентов, переводе денег на указанные ими счета и последующем присвоении их. Сначала Нам и его сообщники заманивали клиентов совершать многочисленные транзакции на небольшие суммы, получали прибыль, а затем снимали деньги.
Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и побуждать клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже полностью, они предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводили ещё больше денег для «восстановления». Пока клиенты не теряют финансовую состоятельность, мошенники блокируют связь и присваивают все деньги.
25 октября полиция Ханоя совместно с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности организовала силы для ареста десятков участников этой транснациональной банды, занимающейся мошенничеством с недвижимостью.
На сегодняшний день следственное управление выявило 2661 жертву по всей стране. Кроме того, полиция арестовала и заморозила многочисленные активы фигурантов, оцениваемые более чем в 5200 миллиардов донгов.
В частности: 316 миллиардов наличными на счете, облигации на сумму 9 миллиардов донгов, сберегательные книжки на сумму более 200 миллиардов донгов; 69 миллиардов донгов. Кроме того, на счете находятся 2,3 миллиона долларов США, 890 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов общей стоимостью около 300 миллиардов донгов, 84 золотых украшения с бриллиантами. Кроме того, власти заморозили операции со 125 объектами недвижимости.
В настоящее время Агентством расследований полиции вынесены постановления о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннического присвоения имущества, отмывания денег, несообщения о преступлениях, а также получения и потребления имущества, добытого другими лицами преступным путем.
Одновременно следственными органами возбуждено 31 уголовное дело, в том числе: 26 обвиняемых по статье «Мошенническое присвоение имущества», 3 обвиняемых по статье «Отмывание денег», 1 обвиняемый по статье «Недонесение о преступлении» и 1 обвиняемый по статье «Сокрытие имущества, добытого преступным путем».
Источник: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
Комментарий (0)