В Хошимине ликвидированы многие преступные группировки, возглавляемые иностранцами

Департамент иммиграции (PA08 - Полиция Хошимина) заявил, что в 2022 году и за первые 6 месяцев 2023 года полиция Хошимина в целом и PA08 в частности проверили и выявили 5311 случаев, включая 23 организации и 5645 лиц, которые являются иностранцами, нарушающими положения закона, от административных до уголовных. Соответственно, было депортировано 439 субъектов, в том числе ряд лиц, находящихся в международном розыске.

Обнаружить множество незаконных действий

Типичным примером является последнее дело, возбужденное иностранным преступником, которое полиция Хошимина раскрыла 24 июля. Соответственно, Управление уголовной полиции (PC02 - Полиция Хошимина) объявило о срочном аресте трех подозреваемых-корейцев, возглавлявших посредническую организацию по предоставлению услуг проституции, специализирующуюся на обслуживании корейских клиентов: Ким Те-хён (48 лет), Ли Хён-джун (25 лет) и Ча Джин-ён (46 лет, все граждане Кореи).

Полиция Хошимина только что ликвидировала подозреваемых в организации проституции.

По данным PC02 полиции города Хошимин, полиция обнаружила, что ресторан Gallery, 160 Bis Bui Thi Xuan (округ Фам Нгу Лао, округ 1), работал в качестве посредника по проституции. Ресторан Gallery работает с июня 2022 года, его владельцами и непосредственными управляющими являются Ким Теа-хён и Ча Джин-ён. Когда клиенты покупают секс, эта группа взимает от 3,5 до 4 миллионов донгов за раз, каждый месяц подозреваемые зарабатывают около 4 миллиардов донгов.

Другое дело, также возглавляемое иностранным преступником, который является лидером сети «черных кредитов». В частности, 26 июня полиция города Хошимин привлекла к ответственности и временно задержала Максима Зубкова (41 год, гражданин России) за ростовщичество в гражданских сделках. Обвиняемый Максим Зубков управлял и руководил 6 компаниями со штаб-квартирой на улице Нгуен Си (район 26, район Бинь Тхань), включая: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company, Bao Tin Kim Long Company, занимающимися ростовщичеством. Полиция района Бинь Тхань также привлекла к ответственности 22 обвиняемых, которые являются директорами, некоторыми руководителями отделов и сотрудниками, которые напрямую управляли и осуществляли кредитную деятельность на веб-сайтах senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn вышеуказанных 6 компаний.

Что касается преступной группировки «черного кредитования» под руководством Максима Зубкова, то, если учитывать только 42 заемщика с 247 сделками, по которым были завершены гражданские процедуры, то ответчики предоставляли деньги в долг по минимальной процентной ставке за сделку в размере 183% годовых, а максимальная — 2555% годовых (в 10–128 раз выше установленной процентной ставки по кредиту).

Или банда ростовщиков во главе с боссом Айгарсом Пливчем (латыш по национальности, 38 лет, проживает в районе Ан Фу города Тху Дук), которую полиция Хошимина пресекла в конце июня 2023 года. Полиция Хошимина временно задержала Айгарса Пливча для расследования факта ростовщичества в гражданских сделках на сайтах tamo.vn и findo.vn.

Два веб-сайта tamo.vn и findo.vn были созданы Sun Finance Group (со штаб-квартирой в Латвии) через 3 юридических лица: Sofi Solutions Company, Digital Credit и Fincap VN для работы с потребительским кредитованием во Вьетнаме. Клиентам нужно только зайти на указанные выше 2 веб-сайта или через приложения tamo и findo, заполнить личную информацию, такую ​​как удостоверение личности, личное фото, и система автоматически обработает кредит без необходимости прямого контакта с каким-либо сотрудником кредитора.

С апреля 2019 года до момента их ликвидации три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6000 миллиардов донгов, заработав более 4100 миллиардов донгов. Процентная ставка по этой линии составляла не менее 153% и могла достигать более 1200% в год, что в сотни раз превышает установленную законом процентную ставку по кредитам.

По данным полиции Хошимина, во Вьетнаме находится много иностранцев, которые нарушают закон, подрывая местную безопасность и порядок.

Полиция зачитала ордер на временное задержание Максима Зубкова для расследования фактов ростовщичества

Ужесточить декларирование временного проживания

По данным полиции, поскольку Хошимин является районом с большим количеством иностранцев и разнообразными заведениями размещения, в то время как многие владельцы заведений размещения не знают о своей ответственности за декларирование временного проживания для иностранцев, это затрудняет управление. Бывают случаи, когда владельцы заведений размещения владеют многими квартирами и передают управление на аутсорсинг посредническим службам управления. Эти службы часто не имеют постоянного персонала, что приводит к непониманию правил, поэтому они не делают деклараций и заботятся только о прибыли. Поэтому многие субъекты пользуются этим слабым управлением, чтобы назначить одного человека для подписания договора аренды, но затем приводят много других субъектов для проживания с ними, чтобы избежать декларирования временного проживания, обхода властей или сдачи его в аренду многим людям.

«Иногда, когда власти проводят проверку и обнаруживают, владелец дома узнает об этом. Кроме того, субъекты часто выбирают для проживания какие-то изолированные виллы, роскошные апартаменты с множеством уровней безопасности, чтобы избежать любопытства окружающих и скрыть незаконную деятельность. Если инвестор, правление и совет директоров не уделяют внимания безопасности и порядку и не координируют свои действия с местными властями, они непреднамеренно создают условия для деятельности субъектов», — оценила полиция Хошимина.

На основании вышеизложенных фактов полиция города Хошимин внедрила декларацию о временном проживании для иностранцев через Интернет с 2007 года. Декларантам нужно только использовать смарт-электронные устройства с подключением к Интернету, зайти на страницу декларации о временном проживании https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn, чтобы создать учетную запись и подать декларацию 24/7. В настоящее время около 96% объектов размещения подали онлайн-декларации, однако этот показатель в многоквартирных домах и отдельных домах по-прежнему низок.

PA08 Полицейское управление города Хошимин рекомендует иностранцам и предприятиям размещения соблюдать требования о временном пребывании, заблаговременно создавать учетные записи и подавать декларации в соответствии с правилами.

PA08 Полиция Хошимина добавила, что с 1 августа полиция Хошимина усилит меры по проверке и обработке, сосредоточившись на работе с домовладельцами и управляющими квартирами, которые не выполняют должным образом свои обязанности по декларированию временного проживания. Полиция Хошимина просит лиц и организации, которые приглашают спонсоров для иностранцев, должным образом выполнять свои обязанности в качестве спонсоров, требуя от иностранцев строго соблюдать закон, а также традиции и культуру Вьетнама.

Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений ( Министерство общественной безопасности ) также заявил, что в последнее время управление иностранцами во многих населенных пунктах имело много ограничений, иностранцы использовали нашу страну для совершения мошенничества, ростовщичества, организации азартных игр, купли-продажи и перевозки наркотиков в очень больших количествах... Эта ситуация требует многосекторальной и синхронной координации для разработки решений по борьбе и предотвращению нарушения иностранцами закона во Вьетнаме.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm