Возвращение материалов дела бывшего председателя ФЛК Чинь Ван Куйета, манипулировавшего фондовым рынком

Верховная народная прокуратура только что вынесла решение о возвращении материалов дела, требуя проведения дополнительного расследования в отношении Чинь Ван Куйета и его сообщников по факту совершения преступлений, связанных с мошенничеством на фондовом рынке и мошенническим присвоением имущества.

Ранее Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило расследование уголовного дела о манипулировании фондовым рынком, которое имело место в акционерном обществе «FLC Group» (Группа ФЛК), акционерном обществе «BOS Securities», акционерном обществе «Faros Construction» и связанных с ними компаниях.

В этом деле Тринь Ван Кует (родился в 1975 году, бывший председатель FLC) и 20 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенническое присвоение имущества и манипулирование фондовым рынком.

Помощницей Тринь Ван Куйета была его младшая сестра, обвиняемая Тринь Ти Минь Хюэ (1981 года рождения). Г-жа Хюэ была привлечена к ответственности за оба вышеуказанных преступления.

Расследование пришло к выводу, что Чинь Ван Кует обладает знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг; он основал акционерное общество FLC Group, компанию BOS Securities и еще 50 компаний.

Однако бывший председатель ФЛК неоднократно, используя изощренные и хитрые уловки, пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, получая особо крупные незаконные прибыли и нанося ущерб инвесторам.

Тринь Ван Кует также соблазнял и оказывал влияние на родственников и друзей, подталкивая их к совершению преступлений.

Первоначально обвиняемый Чинь Ван Кует честно признался в руководстве Чинь Тхи Минь Хюэ и его сообщниками манипулированием фондовым рынком. Когда следствие возбудило дополнительное уголовное дело по факту мошенничества и присвоения имущества, бывший председатель ФЛК изменил свои показания, не признал вину и обвинил Чинь Тхи Минь Хюэ и других.

«Когда его арестовали, несмотря на явные улики, г-н Кьет упорно отказывался признать свою вину, обвиняя в ее совершении свою сестру и других лиц», — заключило следствие.

Полицейское следственное управление пришло к выводу, что в действиях Тринь Ван Куйета содержалось достаточно элементов, указывающих на преступления, связанные с мошенничеством на фондовом рынке и присвоением имущества, причем он выступал в качестве вдохновителя, руководителя и исполнителя преступления.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности установило, что, хотя обвиняемый Чинь Ван Кует совершил преступление впервые, был владельцем бизнеса и создал много рабочих мест для работников, он неоднократно пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, используя изощренные и хитрые уловки, получая особо крупные незаконные прибыли, что негативно сказывалось на деятельности фондового рынка и экономики , вызывая возмущение в обществе.

С другой стороны, доказательства, подтверждающие преступление, очевидны, но он по-прежнему упорно отказывается признать свои преступления, обвиняя в совершении преступления Чинь Тхи Минь Хюэ и других, за что необходимо вынести строгий приговор в соответствии с законом в целях всеобщего воспитания, устрашения и профилактики.

Сестра г-на Куйета, ответчик Тринь Ти Минь Хюэ, была опознана как главный бухгалтер FLC, которая помогала своему брату манипулировать акциями и совершать мошенничество.

Однако г-жа Хью утверждала, что «совершила преступление сама», не следуя указаниям брата. Следственное управление оценило действия г-жи Хью как «неискренние» и также рекомендовало суровое наказание.

Согласно заключению, Чинь Ван Кует поручил своим родственникам, сотрудникам и дочерним компаниям использовать ценные бумаги для «завышения» цен на коды AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тем самым незаконно получив прибыль в размере 723 млрд донгов.

Кроме того, г-н Кьет «волшебным образом» увеличил капитал Faros Construction Joint Stock Company с 1,197 млрд донгов до 4,300 млрд донгов. После этого ответчик предложил зарегистрировать листинг 430 млн акций Faros Construction Joint Stock Company на Хошимине для продажи, получив от инвесторов 3,620 млрд донгов.

Тринь Ван Кует использовал незаконную прибыль для покупки акций Bamboo Airways, погашения долгов, внесения на счет ценных бумаг и личных расходов...

Минь Туэ

Источник