Возвращение материалов дела бывшего председателя ФЛК Тринь Ван Куйета, манипулировавшего фондовым рынком

Верховная народная прокуратура только что вынесла решение о возвращении материалов дела, требуя проведения дополнительного расследования в отношении Чиня Ван Куйета и его сообщников по факту совершения преступлений, связанных с мошенничеством на фондовом рынке и присвоением имущества путем мошенничества.

Ранее Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило расследование уголовного дела о манипулировании фондовым рынком, которое имело место в акционерном обществе «FLC Group» (Группа ФЛК), акционерном обществе «BOS Securities», акционерном обществе «Faros Construction» и связанных с ними компаниях.

В этом деле Тринь Ван Кует (родился в 1975 году, бывший председатель FLC) и 20 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенническое присвоение имущества и манипулирование фондовым рынком.

Помощницей Тринь Ван Куйета была его сестра, обвиняемая Тринь Ти Минь Хюэ (1981 года рождения). Г-жа Хюэ была привлечена к ответственности за оба вышеуказанных преступления.

Расследование пришло к выводу, что Чинь Ван Кует обладает знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг; является основателем акционерного общества FLC Group, компании BOS Securities и 50 других компаний.

Однако бывший председатель ФЛК неоднократно, используя изощренные и хитрые уловки, пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, получая особо крупные незаконные прибыли и нанося ущерб инвесторам.

Тринь Ван Кует также подстрекал и оказывал влияние на членов своей семьи и друзей, побуждая их совершать преступления.

Первоначально обвиняемая Тринь Ван Кует призналась в руководстве Тринь Тхи Минь Хюэ и её сообщниками манипулировать фондовым рынком. Когда следствие возбудило дополнительное уголовное дело по факту мошенничества и присвоения имущества, бывший председатель ФЛК изменил свои показания, не признал вину и обвинил в этом Тринь Тхи Минь Хюэ и других.

«Когда его арестовали, несмотря на явные улики, г-н Кьет упорно отказывался признать свою вину, обвиняя в ее совершении свою сестру и других лиц», — заключило следствие.

Полицейское следственное управление пришло к выводу, что в действиях Тринь Ван Куйета содержалось достаточно элементов, указывающих на преступления, связанные с мошенничеством на фондовом рынке и присвоением имущества, причем он играл роль вдохновителя, руководителя и исполнителя.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности оценило, что, хотя обвиняемый Чинь Ван Кует совершил преступление впервые, был владельцем бизнеса и создал много рабочих мест для работников, он неоднократно пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, используя изощренные и хитрые уловки, получая особо крупные незаконные прибыли, что негативно сказывалось на деятельности фондового рынка и экономики , вызывая возмущение в обществе.

С другой стороны, доказательства, подтверждающие преступление, очевидны, но по-прежнему упорно отказывается признать свои преступления, обвиняя в совершении преступления Чинь Тхи Минь Хюэ и других, и должен быть наказан строгим приговором в соответствии с законом, чтобы просветить, удержать и предупредить широкую общественность.

Сестра г-на Куйета, ответчик Тринь Ти Минь Хюэ, была опознана как главный бухгалтер FLC, которая помогала своему брату манипулировать акциями и совершать мошенничество.

Однако г-жа Хью заявила, что «совершила преступление сама», не следуя указаниям брата. Следственное управление сочло действия г-жи Хью «неискренними» и рекомендовало суровое наказание.

Согласно заключению, Чинь Ван Кует поручил своим родственникам, сотрудникам и дочерним компаниям использовать ценные бумаги для «завышения» цен на коды AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тем самым незаконно получив прибыль в размере 723 млрд донгов.

Кроме того, г-н Кьет «волшебным образом» увеличил капитал Faros Construction Joint Stock Company с 1 197 млрд донгов до 4 300 млрд донгов. После этого ответчик предложил зарегистрировать листинг 430 млн акций ROS Faros Construction Joint Stock Company на Хошимине для продажи, получив от инвесторов 3 620 млрд донгов.

Тринь Ван Кует использовал незаконную прибыль для покупки акций Bamboo Airways, оплаты долгов, внесения на счет ценных бумаг и личных расходов...

Мудрость

Источник