По предварительным данным, полиция 4-го округа раскрыла дело о «выдаче кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам» через ломбард и услуги финансового консультирования, которые предоставляли фигуранты. В связи с этим был запущен специальный проект, направленный на выявление поведения и методов деятельности фигурантов.
Результаты расследования показывают, что ростовщическая деятельность, осуществляемая фигурантами, осуществлялась в компаниях TM24H и ATM Online через незаконные сайты потребительского кредитования.
Обе компании работают под руководством До Минь Хайя (родился в 1985 году, постоянно проживает в районе Биньтхань). Для работы До Минь Хай нанимает множество людей, в том числе иностранцев.
Субъекты организуют деятельность в больших масштабах, действуют строго организованно, поручают каждому конкретному лицу определенные задания под видом финансового консультирования и ломбардных услуг; используют высокие технологии для осуществления деятельности по онлайн-кредитованию, хранят данные о клиентах в Интернете;...
Власти изъяли документы из этой сети.
Первоначальные статистические данные показывают, что общая сумма выплат по этой линии составила 3 958 150 272 299 донгов (почти 4 000 млрд донгов), общая сумма полученных средств составила 4 627 698 174 867 донгов (более 4 600 млрд донгов) из общего числа 738 933 кредитов.
Это организованная преступная группировка, состоящая из иностранцев, вступивших в сговор с вьетнамцами, действующих через границы и незаконно получающих прибыль в виде исключительно крупных сумм денег.
Ранее, 26 марта, Следственное управление полиции 4-го округа вынесло постановление о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к уголовной ответственности, выдаче ордера на арест с целью временного заключения под стражу и запрета покидать место жительства До Минь Хай, Тран Динь Триену, Веревкину Владимиру, Нгуен Тхи Туй Дьем и До Тхи Минь Хьеу.
В настоящее время Следственное полицейское управление 4-го округа собирает доказательства, расширяет расследование, выявляет и уточняет роли всех причастных лиц и ведет их строго в соответствии с законом.
Источник
Комментарий (0)