СГГПО
28 мая полиция города Хошимин возбудила дело, в котором обвиняются 9 человек, включая директоров, руководителей департаментов, руководителей подразделений и руководителей групп компаний Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited, по обвинению в «Кредитовании под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».
 |
| Полиция провела обыск в доме и на рабочем месте подозреваемого. |
Ранее, 26 мая, сотни сотрудников полиции Хошимина одновременно проверили множество мест незаконной кредитной деятельности, замаскированной под такие предприятия, как: Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited.
 |
 |
 |
Полиция провела обыск и вынесла постановления по вопросам |
В ходе обыска полиция изъяла множество улик, обслуживающих кредитную деятельность. Расследование установило, что вышеуказанные компании скрывались за ломбардами и финансовыми консалтинговыми услугами, чтобы осуществлять кредитование под высокие проценты через веб-сайты tamo.vn и findo.vn.
С апреля 2019 года по апрель 2023 года через два вышеуказанных веб-сайта три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6 072 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 4 123,4 млрд донгов, при этом самая низкая процентная ставка составила 153,2%, а самая высокая — 1 289,67%, что в 7–64 раза превышает самую высокую процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом.
Полиция города Хошимин заявила, что после почти месяца внедрения закона полиция обнаружила и проверила сотни телефонных номеров, связанных с деятельностью по финансовому кредитованию 50 подозреваемых; возбудила 3 дела с 17 обвиняемыми за преступления, связанные с черным кредитованием; вынесла административные санкции по 43 случаям незаконной рекламы...
Источник
Комментарий (0)