От пятизвездочных отелей до конвертов с деньгами: раскрытие невероятного мошенничества с биткоинами

По мере роста стоимости цифровых валют число изощрённых мошенничеств с их участием продолжает расти. Но лишь немногие из них были столь же драматичными и масштабными, как случай, произошедший с ветераном индустрии майнинга криптовалют.

Задумчиво стоя в ванной пятизвёздочного отеля Rosewood в центре Амстердама, Кент Халлибертон перебирал 10 000 евро новенькими купюрами в конверте. Именно тогда Халлибертон задумался, во что он ввязался, находясь за тысячи миль от дома.

Бизнесмены, которые готовы тратить

Халлибертон, соучредитель и генеральный директор компании Sazmining, предлагающей модель «майнинг биткоинов как услуга». Его компания управляет майнинговым оборудованием (майнерами цифровой валюты) для клиентов, и это оборудование расположено в дата-центрах в Норвегии, Парагвае, Эфиопии и США, хотя сам он живёт в Перу.

По данным Halliburton, 5 августа этого года он вылетел в Амстердам, чтобы встретиться с двумя мужчинами по имени Эвен и Максим. Они представились законными представителями богатой семьи из Монако. Эта семья намеревалась приобрести у Sazmining сотни оборудования для майнинга цифровой валюты на сумму около 4 миллионов долларов. Оборудование должно было быть установлено на строящемся объекте в Эфиопии. Перед «закрытием сделки» партнёр хотел лично встретиться с представителями Halliburton.

В отеле Rosewood Халлибертон встретил Эвена и Максима. Они производили впечатление плейбоев, транжир, особенно Максим в бежевом костюме-тройке, с длинными волосами, расчесанными на прямой пробор, с острым взглядом и часами Rolex, выглядывающими из рукава.

За обедом из трёх блюд, состоявшим из севиче из икры, чилийской трески на пару и вишнёвого пирога, они обсуждали дела и попутно «выставляли напоказ» свои личные истории. Эвен был разговорчив, рассказывая истории о вечеринках в Марракеше, в то время как Максим молчал, просто глядя на Халлибертона, словно оценивая его.

В качестве «ритуала налаживания отношений» компания Even попросила Halliburton продать семье, которую они представляли, биткоины на сумму около 3000 долларов. Хотя изначально Halliburton не хотел этого делать, компания согласилась.

Люди Эвена сунули ему в карман конверт, полный денег, и велели пересчитать их. «Это было как в фильме о Джеймсе Бонде», — рассказал он Wired. «Это был совершенно новый опыт».

После встречи компания Halliburton покинула отель в странном и слегка удивленном настроении, но всё ещё полна оптимизма относительно сделки. Для небольшой компании, в которой работает всего около 15 человек, такой как Sazmining, это может стать важным поворотным моментом.

Чего Halliburton не знал, так это того, что менее чем через две недели он проиграет Эвену и Максиму биткоины на сумму более 200 000 долларов.

Попадание в сладкую ловушку

Вскоре после этого обеда компания Halliburton вылетела в Латвию на конференцию, посвящённую биткойну, а затем в Эфиопию, чтобы проверить ход строительства объекта. Находясь в Эфиопии, Эвен отправил сообщение в WhatsApp, в котором говорилось, что семья Монако согласна заключить сделку, но только если Sazmining продаст им большую сумму биткойнов. Они хотели биткойнов на сумму около 400 000 долларов. Эвен попросил Halliburton вернуться в Амстердам для подписания контракта. Halliburton заявил, что не был дома несколько недель и не хотел возвращаться в Европу, но Эвен не оставил ему выбора, заявив, что «не работает удалённо», когда речь идёт о сделке.

16 августа компания Halliburton вернулась в Амстердам. Вечером того же дня он встретился с Максимом в элитном ресторане пятизвёздочного отеля Okura. Пока он ждал столик, Максим попросил его доказать, что у Sazmining достаточно биткоинов для проведения побочной транзакции, переведя около 220 000 долларов в биткоинах на цифровой кошелёк, которому доверяла семья Монако. Деньги, переведенные на этот кошелёк, по-прежнему контролировались Halliburton, но Максим мог подтвердить их с помощью данных блокчейна.

Комплект оборудования для майнинга цифровой валюты. Компания Halliburton специализируется на продаже подобного оборудования. (Фото: Canva)

Узнав об этом, компания Halliburton скачала приложение Atomic Wallet, на которое в App Store поступили тысячи положительных отзывов, и создала там новый кошелёк. «Я хотел завоевать доверие клиентов», — объяснил он своё решение.

Ужин прошёл как обычно. Покидая ресторан, стороны договорились, что Максим вернёт контракт семье Монако для подписания, а Halliburton переведёт 220 000 долларов в биткоинах на недавно созданный кошелёк через Atomic Wallet.

Вернувшись в свой гостиничный номер, Халлибертон попытался совершить небольшую транзакцию, затем удалил и восстановил кошелёк, используя сид-фразу для проверки его безопасности. В 22:45, удовлетворённый надёжностью своего нового цифрового кошелька, он попросил коллегу перевести на него биткоины на сумму 220 000 долларов. Он сделал скриншот баланса и отправил его Эвену. Через минуту Эвен ответил двумя короткими словами: «Спасибо».

Компания Halliburton написала ему о контракте. Но ответа так и не получила. Чувствуя беспокойство, он проверил свой кошелёк. Биткоины исчезли. «У меня было такое чувство, будто меня ударили под дых», — рассказал он Wired. «Я просто сидел там в шоке и недоумении».

Чрезвычайно сложные трюки

Halliburton ломал голову, пытаясь понять, как его обманули. В 11:30 он отправил Эвену ещё одно сообщение: «Это самая изощрённая афера, с которой я когда-либо сталкивался. Знаю, вам всё равно, но мой бизнес может не выдержать этого. Я годами упорно трудился, чтобы его построить».

Эвен ответил, отрицая какую-либо незаконную деятельность. Но это было его последнее слово в адрес Halliburton.

Эксперты компаний Chainalysis и CertiK, занимающихся анализом блокчейна, сообщили Wired, что в течение нескольких часов криптовалюта, выведенная из кошелька Halliburton, была разделена, переведена через несколько кошельков, а затем отправлена ​​на биржи обмена криптовалют на наличные. Часть средств была отправлена ​​на адреса, ранее связанные с другими мошенническими схемами. Остальная часть была конвертирована в стейблкоины и переведена в блокчейн Tron, на котором размещены несколько крупных внебиржевых торговых сервисов.

Цель этой сложной цепочки операций — замести следы. «Это очень сложная операция», — отметил эксперт Chainalysis.

Невозможно точно определить, как хакеры получили доступ к кошелькам, основываясь на данных о транзакциях. Но есть признаки того, что Halliburton стала объектом слежки. Роскошные ужины, дорогие места для встреч… всё это было сделано для укрепления доверия. «Они хотят, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы было сложно сказать «нет» на их технические запросы», — сказал аналитик.

Вероятно, злоумышленники записали сид-фразу Halliburton, когда он создавал новый кошелёк Atomic Wallet в холле отеля Okura. Возможно, они использовали камеру с телеобъективом и имели рядом сообщников. Затем они установили сканирующий бот для отслеживания нового кошелька Halliburton. Этот бот автоматически опустошал кошелёк при поступлении крупной суммы денег.

И что ещё страшнее, люди, с которыми Halliburton напрямую контактировала, такие как Эвен и Максим, могли оказаться просто «сателлитами» или «двойниками», нанятыми мошенниками с подпольных форумов. Другими словами, они были лишь прикрытием, работающим на крупную международную мошенническую сеть.

После инцидента Sazmining пришлось нелегко: сумма похищенных средств была эквивалентна шестинедельной выручке компании. Задерживая выплаты партнёрам и продлевая сроки кредитования, компания смогла выжить.

Руководство компании немедленно направило жалобу властям Нидерландов, Великобритании и США. Британские власти ответили, что не могут принять немедленных мер, в то время как подразделение Секретной службы США подтвердило факт инцидента.

Огромное количество мошеннических схем, связанных с цифровыми валютами, является одной из основных причин, по которым властям сложно бороться с каждым отдельным случаем. Жертвы могут надеяться только на то, что если сеть будет раскрыта, они смогут вернуть часть своих денег.

Пока что Halliburton вынуждена смириться с потерей. «Это всё ещё больно», — сказал он. «Но, к счастью, это не был смертельный удар».

(Вьетнам+)

Источник: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp