Согласно заключению расследования дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов, произошедшего на пограничном переходе Лаос-Бао (Куангчи) компанией Phu Quy Gold and Silver Company и связанными с ней подразделениями, некоторые владельцы магазинов по торговле золотом в Ханое связались с «боссом» по контрабанде золота Нгуен Тхи Хоа, чтобы заказать золото из Лаоса для его незаконной перевозки во Вьетнам для потребления.

В мае-июне 2023 года обвиняемый Тран Ань Сон, управляющий магазином золота Minh Hung, связался с г-жой Хоа, чтобы заказать 128 кг контрабандного золота из Лаоса общей стоимостью более 188 миллиардов донгов. После покупки золота у «боссши» г-н Сон разделил его, чтобы увеличить количество и качество, а затем перепродал золото компании Phu Quy Gold Company, а также ряду других подразделений и частным клиентам.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Ответчик Дам Ань Туан, владелец магазина золота «Tuan Quang», купил у г-жи Хоа 10 кг контрабандного золота за 5 255 000 донгов/таэль, договорившись о доставке товара в Ханой. Помимо упомянутых выше 10 кг контрабандного золота, г-н Туан также несколько раз покупал золото у г-жи Хоа, однако документов или доказательств, подтверждающих каждую сделку, нет.

Г-н Нгуен Кхак Бонг также неоднократно заказывал золото у г-жи Хоа. Примерно 25 и 26 мая 2022 года ответчик позвонил г-же Хоа через Zalo или Viber и сказал: «У этой стороны дела идут хорошо, дайте мне дюжину, товар у той стороны отличный». Стороны договорились о поставке 10 кг золота по цене более 5,3 млн донгов за таэль; обменный курс составлял 23 880 донгов за доллар США.

Рекомендации следственного агентства

Пункт 3 статьи 4, пункт 1 статьи 14 и пункт 3 статьи 16 Постановления Правительства 24/2012/ND-CP от 3 апреля 2012 года устанавливают: «Государственный банк имеет исключительное право на импорт необработанного золота (золотых слитков, слитков, зерен) для производства золотых слитков; организацию, управление и производство золотых слитков».

С 2012 года по настоящее время Госбанк выдал лицензии на импорт необработанного золота для реэкспорта продукции только 11 предприятиям по торговле золотом, имеющим контракты с зарубежными странами на обработку золотых ювелирных изделий и произведений искусства, а также лицензии на импорт необработанного золота для производства/обработки золотых ювелирных изделий и произведений искусства 20 предприятиям с иностранными инвестициями.

Государственный банк не выдает лицензии на импорт необработанного золота для производства золотых ювелирных изделий и произведений изобразительного искусства предприятиям, получившим свидетельства о праве на производство золотых ювелирных изделий и произведений изобразительного искусства, и предприятиям, инвестирующим за рубежом в сферу добычи золота; а также не выдает лицензии каким-либо организациям или физическим лицам на производство золотых слитков.

После завершения расследования дела Следственное управление Министерства общественной безопасности рекомендовало Государственному банку срочно обратиться к Правительству с просьбой внести поправки в Указ 24/2012/ND-CP в части выдачи лицензий квалифицированным предприятиям на импорт, производство и торговлю необработанным золотом, что обеспечит поставку золота на рынок.

В то же время усилить меры управления и надзора, повысить эффективность и результативность управления для удовлетворения потребностей населения в золоте, предотвратить спекуляцию и контрабанду.

Агентство по расследованиям также рекомендовало Агентству по управлению рынком золота усилить проверки, экспертизы и контроль за деятельностью по торговле золотыми слитками и ювелирными изделиями; осуществлять мониторинг рынка золота, отечественных учреждений по торговле золотом и контролировать происхождение золота, продаваемого в золотых магазинах.

В то же время необходимо пресекать деятельность незаконных предприятий по торговле золотом, не имеющих ясных источников, обеспечивать прозрачность деятельности по торговле золотом в соответствии с правилами, эффективно предотвращать спекуляцию и контрабанду и удовлетворять потребности населения в золоте.

Рекомендовать налоговым органам усилить проверки и надзор за соблюдением правовых норм при торговле золотом всех видов без счетов-фактур и документов, а также за выдачей и использованием поддельных счетов-фактур и документов при осуществлении деятельности по торговле золотом.

Особенно это касается счетов-фактур и документов, связанных с торговлей необработанным золотом и золотыми слитками. В то же время необходимо строго пресекать случаи выдачи и использования незаконных счетов-фактур для легализации контрабандного золота и золота неизвестного происхождения.

В этом случае ответчики также воспользовались данной политикой: жителям приграничной зоны достаточно предъявить удостоверение личности гражданина или удостоверение личности, чтобы пройти через пограничный пункт пропуска и перевезти золото сложным способом.

В связи с этим Следственное управление рекомендует Таможенному департаменту и Командованию пограничной охраны направлять таможенные силы и пограничников на автомобильные пограничные переходы, особенно на участки с большим количеством троп и проходов, для усиления проверки, контроля и надзора за регистрацией и управлением лицами и транспортными средствами жителей приграничной зоны, регулярно пересекающими пограничные переходы, включая личные транспортные средства; своевременно выявлять и эффективно предотвращать контрабанду и мошенничество в торговле.