Дело Тудук Хаус: получил ли налоговый департамент Тэйнинь деньги на возврат налога?

СГГПО 06/08/2023 18:39

Некоторые обвиняемые, бывшие руководители компании Saigon Tay Nam Company (штаб-квартира которой находится в провинции Тэйнинь ), признались в уплате денег налоговым органам, чтобы «любой ценой получить возврат налога на добавленную стоимость».

8 июня судебный процесс над 67 обвиняемыми по делу акционерного общества «Тху Дык Хаус» (Thuduc House) продолжился третий день сессией допросов. В ходе неё суд задавал вопросы, чтобы прояснить действия и роль обвиняемых в содействии Чинь Тиен Зунгу (находящемуся в международном розыске) в присвоении более 538 миллиардов донгов в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

Допрос 8 июня продолжался до 17:30, после чего обвиняемых отвели обратно в изолятор. Фото: M.HOA

Сумма денег, возвращенная налоговыми органами провинций и городов трем компаниям, составляет: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, более 365 млрд донгов), Saigon Tay Nam Company (в Тэйнине, более 153 млрд донгов), Hoang Nam Anh Company (в Донгнае , более 19,3 млрд донгов).

Стоит отметить, что эти компании были связаны группой Дуна и согласились импортировать и экспортировать товары, не зная их фактической цены или состояния. Им требовалось лишь выполнить процедуры импорта и экспорта, а также возврата налогов. Остальной процесс, от производства до импорта и экспорта, «брала на себя» группа Дуна.

В то время как 15 человек из Налогового департамента города Хошимин были привлечены к ответственности и осуждены за нарушения при возмещении налогов для Thuduc House, вопросы возмещения налогов для Saigon Tay Nam Company и Hoang Nam Anh Company не рассматривались.

Согласно обвинительному заключению, в отношении лиц, принадлежащих к налоговым управлениям провинций Тэйнинь и Донгнай, из-за нехватки времени на расследование материалы дел, связанных с данными нарушениями, были выделены в отдельное производство и переданы в следственное полицейское управление провинций Тэйнинь и Донгнай для расследования.

В ходе расследования и на суде бывший руководитель компании Saigon Tay Nam признался, что платил деньги налоговым служащим в Тэйнине за « дипломатию » и «должен получить возврат налога любой ценой», поскольку ранее он заплатил 10% группе Чинь Тиен Зунга.

Председательствующий судья заявил, что показания и доказательства, имеющие отношение к данному делу, при необходимости будут направлены в следственное управление полиции провинции Тэйнинь для расследования и прояснения.

По этому делу к суду были привлечены 15 бывших должностных лиц Налогового департамента города Хошимин за совершение преступлений, связанных с нарушением правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, а также за преступление, связанное с безответственностью, повлекшее тяжкие последствия.

В обвинительном заключении установлено, что Thuduc House является коммерческим предприятием, осуществляющим экспортную деятельность через материк, и имеет необычные изменения в налогооблагаемой выручке, включая резкое увеличение суммы возмещенного налога (более 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); предприятие использует одинаковые ставки НДС на входной и выходной товары, по которым запрашивается возврат; предприятия-покупатели и продавцы имеют одних и тех же владельцев и связаны родственными отношениями. Это признаки высокого риска, которые должны быть тщательно проверены перед возвратом налога в соответствии с нормативными актами. Однако процедуры не были реализованы должным образом, что привело к потере государством НДС на сумму более 331 млрд донгов.

Ожидается, что эта группа обвиняемых будет допрошена в суде завтра, 9 июня.

Источник: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html