Дело Thuduc House: получил ли налоговый департамент Тайниня деньги за возврат налога?

СГГПО 06/08/2023 18:39

Некоторые обвиняемые, бывшие руководители компании Saigon Tay Nam Company (штаб-квартира которой находится в провинции Тэйнинь ), признались в уплате денег налоговым органам, чтобы «любой ценой получить возврат налога на добавленную стоимость».

Дело Thuduc House: получил ли налоговый департамент Тайниня деньги за возврат налога?

8 июня судебный процесс над 67 обвиняемыми по делу акционерного общества Thu Duc House (Thuduc House) продолжился третий день с допросами. В частности, судебная коллегия поставила под сомнение действия и роль ответчиков в оказании помощи Тринь Тиен Зунгу (находящемуся в международном розыске) в присвоении более 538 млрд донгов в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

Дело Thuduc House: получил ли налоговый департамент Тайниня деньги за возврат налога? фото 1

Допрос во второй половине дня 8 июня продолжался до 17:30, после чего обвиняемых отвезли обратно в изолятор. Фото: М.HOA

Сумма денег, возвращенная налоговыми органами провинций и городов 3 компаниям, составляет: Thu Duc House Joint Stock Company (в Thuduc House, более 365 млрд донгов), Saigon Tay Nam Company (в Тэйнине, более 153 млрд донгов), Hoang Nam Anh Company (в Донгнае , более 19,3 млрд донгов).

Стоит отметить, что эти компании были связаны группой Дуна и согласились импортировать и экспортировать товары, не зная их фактической цены или качества, а лишь выполняя процедуры импорта и экспорта и процедуры возврата налогов. Остальная работа по выводу, вводу, импорту и экспорту «берется на себя» группой Дуна.

В то время как 15 человек из Налогового департамента города Хошимин были привлечены к ответственности и осуждены за нарушения при возмещении налогов для Thuduc House, возмещение налогов для Saigon Tay Nam Company и Hoang Nam Anh Company не рассматривалось.

Согласно обвинительному заключению, в отношении лиц, принадлежащих к налоговым департаментам провинций Тайнинь и Донгнай, из-за нехватки времени на расследование дела, связанные с этими нарушениями, были выделены в отдельное производство и переданы в следственное полицейское управление провинций Тайнинь и Донгнай для расследования.

В ходе расследования и на суде бывший руководитель компании Saigon Tay Nam признался, что платил деньги налоговым инспекторам в Тэйнине за « дипломатию » и «должен получить возврат налога любой ценой», поскольку ранее он заплатил 10% группе Тринь Тиен Зунга.

Председательствующий судья заявил, что показания и доказательства, имеющие отношение к данному делу, при необходимости будут направлены в следственное управление полиции провинции Тэйнинь для расследования и разъяснений.

15 бывших должностных лиц Налогового департамента города Хошимин были привлечены к ответственности по данному делу за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, а также за безответственность, повлекшую тяжкие последствия.

В обвинительном заключении установлено, что Thuduc House является коммерческим предприятием, осуществляющим экспортную деятельность через землю, и имеет необычные изменения в налогооблагаемом доходе, сопровождающиеся внезапным увеличением налоговых возмещений (более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); Предприятия с одинаковыми ставками входящего и исходящего НДС запрашивают возврат; Бизнес покупателя и продавца имеет одного и того же владельца и является аффилированным лицом. Это признаки высокого риска, требующие 100% проверки перед возвратом налога в соответствии с предписаниями. Однако процедуры не были выполнены должным образом, что привело к потере государством налога на добавленную стоимость в размере более 331 млрд донгов.

Ожидается, что эта группа обвиняемых будет допрошена в суде завтра, 9 июня.

Источник