Вышеуказанную информацию озвучил представитель Binance г-н Ярек Якубчек на пресс-конференции в Хошимине, состоявшейся 17 апреля.
Г-н Ярек Якубчек отметил, что многие считают криптовалютные транзакции анонимными, поэтому многие преступники используют их для «отмывания денег». Однако, согласно статистике, только 0,3% преступников «отмывают деньги» через криптовалютные транзакции. Фактически, благодаря технологии блокчейна власти могут полностью контролировать транзакции через адреса кошельков Web3 (идентификатор, состоящий из букв и цифр, созданный на основе открытых и закрытых ключей. По сути, такой адрес — это определённое «место» в блокчейне, куда можно отправлять криптовалюты).
Представитель Binance рассказал, например, что 6 лет назад, если вы хотели отправить деньги в Парагвай, вам пришлось бы заплатить комиссию посреднику за перевод средств получателю. Однако с криптовалютами всё будет иначе: если вы используете Bitcoin, перевод будет быстрее, и деньги будут отправлены непосредственно получателю. При этом процесс перевода будет сохранен в блокчейне, и пользователи смогут использовать идентификатор транзакции (TxID) для проверки статуса и процесса выполнения через историю транзакций на бирже, или многие современные сайты также позволяют это. Таким образом, при обнаружении случаев «отмывания денег» биржа легко обнаружит их и скоординирует действия с правоохранительными органами для борьбы с ними.
В последнее время Binance сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, включая Вьетнам, для содействия расследованию деятельности по отмыванию денег через криптовалюты. Кроме того, Binance интегрировала Систему запросов в правоохранительные органы . Эта функция предназначена только для государственных органов и правоохранительных органов. Соответственно, эти органы могут использовать систему для отправки информационных запросов. Binance рассмотрит возможность сотрудничества в каждом конкретном случае для раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства, Условиями использования биржи и действующим законодательством.
На вопрос, может ли Binance самостоятельно выявлять и пресекать «отмывание денег» или незаконные транзакции на бирже, или же ей необходимо обратиться к властям с соответствующим запросом, представитель криптовалютной биржи ответил, что команда Binance будет автоматически выявлять и немедленно замораживать счета, подозреваемые в незаконных транзакциях, не дожидаясь запроса от властей. В то же время, если инцидент затрагивает две разные страны, биржа заморозит счёт и скоординирует действия, основываясь на законодательстве этих стран, чтобы определить, является ли счёт незаконным.
«Заморозка счета должна быть произведена немедленно, поскольку транзакции с криптовалютой часто происходят очень быстро. Это похоже на погоню кошки за мышкой: мышь постоянно бежит, а кошка должна быть всегда вооружена когтями, чтобы поймать ее как можно быстрее», — сравнил представитель Binance.
Помимо координации, представители Binance также заявили, что регулярно организуют обучающие программы для государственных органов и правоохранительных органов многих стран мира , посвященные выявлению деятельности по «отмыванию денег» и незаконных транзакций через криптовалюты.
Источник
Комментарий (0)