Fru Truong My Lan föreslogs dömas till livstids fängelse.

(Dan Tri) - Fru Truong My Lan och hennes medhjälpare tillägnade sig 30 000 miljarder VND från 35 824 offer genom utfärdande av obligationer. Folkets åklagarmyndighet föreslog livstidsstraff för ordföranden för Van Thinh Phat.

Efter mer än två veckors arbete, på morgonen den 4 oktober, föreslog folkåklagaren ett straff för svaranden Truong My Lan (tidigare ordförande i styrelsen för Van Thinh Phat Group) och 33 medbrottslingar.

I det aktuella fallet anklagades Ms. Lan och 33 medbrottslingar för brotten bedrägligt tillägnande av tillgångar (30 000 miljarder VND av 35 824 obligationsinnehavare), penningtvätt (445 768 miljarder VND) och olaglig transport av valuta över gränsen (4,5 miljarder USD). Folkåklagaren: Särskilt farligt beteende Enligt folkåklagaren har den åtalade Truong My Lan sedan 2018 träffat ledande befattningshavare inom SCB Bank och Tan Viet Securities för att emittera obligationer från fyra företag. Genom bedrägliga medel sålde Ms. Lan och hennes medbrottslingar obligationer till nästan 36 000 offer, tillägnade sig mer än 30 000 miljarder VND och använde dem för andra ändamål än emission. Åklagarmyndighetens representant fastställde att Ms. Truong My Lan var den person som kontrollerade och drev all Van Thinh Phats verksamhet. Under förhöret hävdade svaranden Lan att hon inte föreslog policyn för obligationsemissioner, men åklagarmyndigheten fastställde att detta uttalande var grundlöst. Dessutom anklagade åklagarmyndigheten Lan för att direkt ha instruerat sina underordnade att begå många överträdelser.

Folkåklagarmyndighetens representant har rätt att väcka åtal i domstol. (Foto: Hai Long).

De åtalades handlingar är särskilt farliga för samhället, då de pågår under en lång tidsperiod och kontinuerligt, och dessa åtalades handlingar är förutsättningen för att andra åtalade begår brott. I synnerhet är det den åtalade Truong Khanh Hoang (tillförordnad generaldirektör för SCB) som mottog policyn från Ms. Lan, instruerade underordnade att köra "falska" pengaflöden och emitterade obligationer i strid med lagen. Ms. Ngo Thanh Nha (Ms. Lans svägerska) anklagades av folkåklagaren för att ha undertecknat ett kontrakt för An Dong Company om att emittera obligationer värda nästan 25 000 miljarder VND i strid med lagen. Beträffande de återstående åtalade fastställde folkåklagaren att de hade hjälpt Ms. Truong My Lan att bedra och tillägna sig egendom. Angående brottet penningtvätt sade folkåklagaren att Truong My Lan, för att dölja pengarnas ursprung och legalisera beloppet på mer än 415 000 miljarder VND som "stulits" från SCB, instruerade sina underordnade att utföra många "penningtvättsknep". Utredningsresultatet visade att beloppet på 415 000 miljarder VND som "stulits" från SCB togs ut och överfördes via hundratals personliga och juridiska konton för användning under Lans ledning. Enligt folkåklagaren spelade Truong My Lan huvudrollen i penningtvättsbrottet och andra åtalade spelade rollen som medbrottslingar. En av medbrottslingarna som hjälpte Lan att tvätta pengar var Chu Lap Co (åtalade Lans make). Följaktligen använde denna åtalade 33 miljarder VND av kriminellt ursprung. Angående brottet att olagligt transportera valuta över gränsen fastställde folkåklagaren att Ms. Lan och hennes medhjälpare överförde 1,5 miljoner USD utomlands och tog emot 3 miljoner USD från utlandet till Vietnam. Enligt folkåklagaren var åtalet mot Truong My Lan och hennes medhjälpare och medhjälpare rätt person, rätt brott och inte en felaktig fällande dom. Herr Chu Lap Co föreslogs dömas till 24–30 månaders fängelse. Ms. Lan och många medhjälpare dömdes med försvårande omständigheter för att ha begått brottet två gånger eller mer, med hjälp av sofistikerade knep. Dessutom erkände åklagaren de förmildrande omständigheterna för ägaren till Van Thinh Phat, såsom hennes ärliga erkännande och många bidrag till samhället... Enligt åklagaren är den åtalade Truong My Lan över 60 år gammal och gick med på att använda alla sina tillgångar för att avhjälpa konsekvenserna, men i det här fallet är konsekvenserna särskilt stora och påverkar den sociala ordningen allvarligt, så en motsvarande dom behövs. Utifrån ovanstående analys föreslog åklagarmyndigheten att domarna skulle döma den åtalade Truong My Lan till livstids fängelse för brottet bedrägligt tillgodogörande av egendom, 12–13 års fängelse för brottet penningtvätt och 8–9 års fängelse för brottet olaglig transport av valuta över gränsen. Det totala straffet som föreslås för henne är livstids fängelse. I fas 1 dömdes ägaren till Van Thinh Phat till döden för brottet förskingring av egendom och väntar på överklagande. I samband med fallet föreslogs att den åtalade Truong Hue Van (Ms. Lans systerdotter) skulle dömas till 6–7 års fängelse; Ngo Thanh Nha dömdes till 7–8 års fängelse för bedrägeri och tillgodogörande av egendom. Herr Chu Lap Co rekommenderades att dömas till 24–30 månaders fängelse för penningtvätt. De återstående åtalade rekommenderades att dömas till mellan 30 månader och 27 års fängelse. Gällande civilrättsliga ärenden begärde Folkåklagaren att domarna skulle hålla svaranden Truong My Lan ansvarig för att ersätta alla skador i målet. Samtidigt skulle beslagtagandet av fastigheter och tillgångar relaterade till Ms. Lan fortsätta för att avhjälpa konsekvenserna. Under förhörsprocessen i domstol erkände alla åtalade som bistod Truong My Lan att de begått brottet enligt åtalet. Samtidigt uppgav dessa personer vidare att de endast var anställda, inte hade någon nytta av det och hade ångrat sig, så de bad domarna att överväga att mildra deras straff. Svaranden Truong My Lan uppgav att hon inte föreslog policyn att emittera obligationer och inte hade för avsikt att bedra och tillägna sig egendom. Samtidigt föreslog denna svarande lösningar för att avhjälpa konsekvenserna för obligationsinnehavarna.

Fru Truong My Lan i rätten. (Foto: Hai Long).

När Ms. Lan presenterade en plan för att avhjälpa konsekvenserna för obligationsinnehavarna för domstolen, sa hon att utöver de 21 000 miljarder VND som återvunnits i fas ett, hade hennes familj och Van Thinh Phat-gruppen under utredningen av fas två betalat mer än 386 miljarder VND. Hon fortsatte att begära att domstolen skulle återkräva mer än 17 000 miljarder VND som vissa banker hade dragit nytta av pengarna från obligationsemissionen. Samtidigt sa hon att hon skulle använda 6A-projektet i Binh Chanh-distriktet värt mer än 20 000 miljarder VND, Amigo-projektet i distrikt 1 värt tre gånger mer än Times Square och en rad tillgångar som beslagtas, blockeras och förhindras för att avhjälpa konsekvenserna. Akten visar att Ms. Truong My Lan fick två albino Hermès-väskor konfiskerade av ministeriet för offentlig säkerhets utredningsbyrå. I domstolen sa ägaren till Van Thinh Phat att hon ville få tillbaka de två väskorna som souvenirer till sina barn och barnbarn.

Dantri.com.vn

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm