Binance riskerar att bötfällas med hundratals miljoner dollar

[annons_1]

Om du bor i USA får du inte handla med kryptoderivat. Och om du är en stor internationell plattform för handel med kryptoderivat kan du inte låta amerikaner handla med dessa produkter om du inte är registrerad hos US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Den 27 mars lämnade CFTC in en stämningsansökan mot Binance, världens största kryptovalutabörs, av ovanstående skäl.

CFTC anklagade VD Changpeng Zhao (CZ) och hans kryptoimperium för att inte ha registrerat sig hos myndigheten, och för att rutinmässigt ha brutit mot amerikanska derivatregler samtidigt som de byggt upp Binance till världens största handelsplattform.

Dessutom instruerade Binance sina anställda och kunder att undvika efterlevnadsåtgärder för att maximera företagets vinster”, enligt CFTC.

Binance misslyckades också med att implementera ett effektivt program mot penningtvätt och underlät att införa nödvändiga skyddsåtgärder för att fastställa sina kunders verkliga identitet, hävdar CFTC.

Världen - Binance riskerar att bötfällas med hundratals miljoner dollar — Binances VD Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Binance-dokument visar att plattformen tjänade 63 miljoner dollar i avgifter från derivathandel i augusti 2020, och cirka 16 % av kontona på plattformen identifierades som tillhörande amerikanska kunder, uppgav CFTC.

Dessutom anklagades den tidigare chefen för Binances compliance, Samuel Lim, och andra högre chefer för att "misslyckas med att korrekt övervaka Binances verksamhet" och som ett resultat av detta "aktivt underlätta brott mot amerikansk lag", såsom att instruera amerikanska kunder att använda virtuella privata nätverk (VPN) för att dölja sina platser och instruera USA-relaterade "VIP-kunder" (vanligtvis institutionella marknadsaktörer) att öppna Binance-konton under namnen på skalbolag.

Den 27 mars skrev CZ siffran ”4” på Twitter, vilket antydde att folk borde ignorera FUD (rädsla, osäkerhet och tvivel), falska nyheter och attacker.

Samtidigt sa en talesperson för Binance: ”Denna stämning kommer som en överraskning och är en besvikelse för oss, eftersom vi har samarbetat med CFTC i över två år. Vi kommer dock att fortsätta att arbeta med tillsynsmyndigheter i USA och runt om i världen för att utveckla ett tydligt och omfattande regelverk.”

Binance har länge hävdat att börsen inte lyder under amerikansk lag eftersom den inte har sitt huvudkontor i USA. CZ har uppgett att företagets huvudkontor är var han än befinner sig, vid varje given tidpunkt.

Enligt CFTC "återspeglar detta en avsiktlig strategi för att försöka kringgå reglering." CFTC kan inte väcka åtal , men kan utdöma höga böter, till och med förbjuda Binance att registrera sig i USA i framtiden.

Världen - Binance riskerar att bötfällas med hundratals miljoner dollar (Figur 2). — Den amerikanska råvaruhandelskommissionen (CFTC) anklagade Binance för att avsiktligt ha brutit mot amerikansk lag. Foto: CoinDesk

Enligt Timothy Cradle, expert på Blockchain Intelligence Group, kan Binance bötfällas med hundratals miljoner dollar och bli förbjuden att registrera sig som en derivatbörs i framtiden. Detta skulle vara ett "dödligt slag" för deras tjänsteanvändare i USA och påverka Binances intäkter avsevärt.

Sedan 2021 har CFTC utrett Binance gällande huruvida börsen hindrar amerikaner från att handla med kryptovalutaderivat. CFTC är bara en av flera amerikanska myndigheter som utreder Binances verksamhet.

Skatteverket (IRS) och amerikanska federala åklagarmyndigheter har granskat Binances efterlevnad av regler mot penningtvätt. Dessutom har den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC) noggrant granskat huruvida Binance underlättar handel med oregistrerade värdepapper .

Nguyen Tuyet (enligt CNN, Bloomberg, The Verge)

[annons_2]
Källa