Användning av fyra redovisningssystem som styrs av ordföranden för Phu Quy Gold Company

Ordföranden för Phu Quy Gold Company anklagades för skatteundandragande genom att sälja guld utan att utfärda fakturor, vilket lämnade mer än 2 000 miljarder VND utanför böckerna för att undvika skatt.

Ordförande för Phu Quy Company Le Xuan Tung (vänster) och Le Thuy Quynh - Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet

Vid avslutningen av fallet med "smuggling" och "skatteundandragande" som inträffade vid gränsen till Lao Bao i provinsen Quang Tri för Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company anklagade utredningsmyndigheten företagets ordförande för att ha undanhållit 6,1 miljarder VND i skatt.

Herr Le Xuan Tung (ordförande och generaldirektör för Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) anklagades för att ha instruerat sina anställda att använda fyra programvaror för att registrera daglig guldhandel, men utelämnat vissa transaktioner utan fakturor eller dokument för att undvika skatt.

I samma fall föreslogs det att Ms. Nguyen Thi Hoa (bosatt i Quang Tri-provinsen) och hennes svägerska Nguyen Thi Gai och 21 andra skulle åtalas för smuggling, anklagade för att ha startat en guldsmugglingsring från Laos till Vietnam för att sälja till guldaffärer i Hanoi .

På bara ett år bokförde Phu Quy Gold Company mer än 2 000 miljarder.

Enligt slutsatsen har Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ett aktiekapital på 250 miljarder VND, med huvudkontor på Tran Nhan Tong-gatan (Hai Ba Trung-distriktet, Hanoi), med Tung som ordförande.

För att hantera den dagliga guldhandeln använder Phu Quy Gold Company fyra programvaror.

Där ERP-programvara används för att spåra import, export, köp och försäljning av råguld och konstguld (såsom SJC-guld, släta ringar, stjärnteckensstatyer...).

Smyckesprogramvara används för att hantera köp och försäljning av guldsmycken. De två redovisningsprogrammen Misa och FAST används för att redovisa köp- och försäljningstransaktioner, fördela kostnader och samla in kostnader för skatt och finansiell rapportering.

Utredningsresultaten visade att Tung hade instruerat sina anställda att registrera all försäljningsaktivitet i ERP-programvaran Jewelry.

Samtidigt gav herr Tung två revisorer i uppdrag att uppdatera en del av informationen i bokföringsprogramvaran Misa eller FAST för att hantera rapportering och skattedeklaration. Vissa transaktioner utan fakturor eller dokument kommer att utelämnas från bokföringen.

Herr Tung förklarade att Phu Quy Gold Companys guldhandelsverksamhet har tre källor: SJC-guld, Phu Quy-guld och marknadsguld som köpts från organisationer och individer.

Vid köp och försäljning av guld gör enskilda kunder ofta transaktioner kontant utan att utfärda fakturor, medan ordföranden för Phu Quy Gold Company instruerade revisorerna att endast registrera transaktioner med fakturor i programvaran, vilket ledde till felaktiga deklarationer, stod det i slutsatsen.

Undersökningsresultaten fastställde att Phu Quy Gold Company enbart under 2021 hade en faktisk intäkt på mer än 3 900 miljarder VND men endast deklarerade mer än 1 800 miljarder VND, en skillnad på mer än 2 000 miljarder VND.

Ovanstående beteende hos ordföranden för Phu Quy Gold Company ledde till en ofullständig deklaration av skatt att betala, vilket orsakade en förlust för staten på 6,1 miljarder VND.

Av detta är förlusten i mervärdesskatt mer än 2,1 miljarder VND och företagsskatten mer än 3,9 miljarder VND.

Beslagtog 21 egendomar som tillhörde "chefen" för guldsmuggling

Enligt utredningen ledde och drev Nguyen Thi Hoa en guldsmugglingsring från huvudstaden Vientiane (Laos) till Karon-marknaden i Savannakhet-provinsen (Laos). Guldet transporterades sedan från Laos till Vietnam via gränsen Lao Bao (Quang Tri-provinsen) och såldes sedan i sex guldbutiker i Hanoi.

Utredningsresultaten visade att Hoa smugglade 310 kg guld från december 2022 till juni 2023, till ett totalt värde av mer än 454 miljarder VND.

De åtalade Nguyen Thi Hoa (vänster) och Nguyen Thi Gai - Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet

Den 14 juni 2023 genomsökte utredningsmyndighetens arbetsgrupp 21 misstänkta på 29 platser i Hanoi och Quang Tri och beslagtog mer än 8,4 miljarder VND, 4,2 miljoner USD och 36 guldtackor. Samtidigt grep en annan arbetsgrupp 3 misstänkta i ligan som levererade 21 kg smugglat guld till guldbutiker i Hanoi.

Utredningsmyndigheten har beslagtagit 36 ​​fastigheter, inklusive 21 fastigheter som ägs av Nguyen Thi Hoa och 5 fastigheter som ägs av systern till "chefen" för guldsmugglingen.

Rekommendationer för kvalificerade företag för import och handel med råguld

Utredningsmyndigheten rekommenderade att statsbanken snarast råder regeringen att ändra det relevanta dekretet i riktning mot att "bevilja licenser till kvalificerade företag för att importera, producera och handla med råguld".

Enligt utredningsmyndigheten syftar ovanstående rekommendation till att säkerställa guldförsörjningen till marknaden. Samtidigt rekommenderas att myndigheterna stärker lednings- och tillsynsåtgärderna för att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i förvaltningen för att möta människors guldbehov och förhindra spekulativ smuggling.

Rekommendera marknadsförvaltningsmyndigheter att stärka inspektion, granskning och kontroll av guldhandelsverksamhet och förhindra spekulativ smuggling.

Källa: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm