Ordförande Thien Minh Duc: Mor till en "diamantmagnat", från olja och gas till fastighetsbranschen

Thien Minh Duc Groups huvudkontor - Foto: TRA PHUONG

Som rapporterats av Tuoi Tre Online genomsökte polisen Thien Minh Duc-gruppens huvudkontor och privatbostaden för Chu Thi Thanh – ordförande för gruppens styrelse – den 3 januari.

Aktieägarstruktur för Thien Minh Duc

Enligt uppgifter från det nationella systemet för företagsregistrering, i den senaste uppdateringen i december 2024, är Chu Thi Thanh (född 1960) fortfarande styrelseordförande och juridisk representant för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Tidigare, före slutet av 2023, hade Thien Minh Duc två juridiska ombud, inklusive Ms. Thanh och Mr. Ma Thien Ma - gruppens generaldirektör.

Thien Minh Duc grundades av Ms. Thanh och registrerades officiellt i september 2001.

Data från 2018 till nutid visar att företag har stark kapitaltillväxt.

I mars 2018 ökade detta företag sitt kapital från 260 miljarder VND till 555 miljarder VND och bytte namn från Thien Minh Duc Joint Stock Company till Thien Minh Duc Group som det är nu.

I september 2022 ökade sedan Ms. Thanhs grupp sitt kapital från 1 455 miljarder VND till 2 022 miljarder VND.

Hittills har det inte kommit något tillkännagivande angående justering av aktiekapitalet.

De tre grundande aktieägarna, enligt listan över kapitaltillskott, inkluderar Chu Thi Thanh med 1 560 miljarder VND, motsvarande 77,15 % av kapitalet. Därefter bidrog Vuong Dinh Quan med 1,5 miljarder VND, motsvarande 0,08 % av Thien Minh Duc-gruppens aktier.

Slutligen bidrog Chu Dang Khoa med 22,77 % av kapitalet, motsvarande 460,5 miljarder VND.

Herr Khoa föddes 1982, är son till fru Thanh, och kallas ofta "diamantmagnaten" eftersom han bodde i Sydafrika och bedrev diamanthandel.

I företagsregistreringsinformationen är Thien Minh Duc huvudsakligen verksam inom petroleumsektorn och äger ett system med nästan 10 petroleumlager i Nghe An .

Denna affärskvinna är inte bara känd inom petroleumindustrin, utan äger efter många år av byggande och utveckling också ett ekosystem med många olika områden som fastigheter, hotell, förnybar energi...

Fast i en skatteskuldsskandal värd tusentals miljarder försenades ägarens avgång.

I den offentliga listan över skattegäldenärer i slutet av november 2024 rankades Thien Minh Duc Group som nummer 1 med en skuld på upp till 1 291 miljarder VND.

I augusti 2024 skickade Nghe Ans provinsiella skattemyndighet även ett meddelande till immigrationsdepartementet ( ministeriet för offentlig säkerhet ) om det tillfälliga upphävandet av Chu Thi Thanhs utresa ur landet, eftersom hon är den juridiska representanten för ett företag som tvingas betala skatt för att inte ha uppfyllt sina skatteskyldigheter.

Enligt tillkännagivandet kommer Ms. Thanhs avresa från landet att skjutas upp från och med den 15 augusti 2024 tills skattebetalaren har fullgjort sina skatteförpliktelser. Det har dock hittills inte funnits någon uppdaterad information om denna fråga.

I inspektionsslutsatsen som tillkännagavs i början av 2024 rekommenderade Statsinspektionen att ärendet skulle överföras till utredningsmyndigheten och ministeriet för offentlig säkerhet för behandling och hantering enligt föreskrifter för ett antal innehållsdelar.

Dessa inkluderar lagöverträdelser vid deklaration och betalning av miljöskyddsskatt på bensin och olja, och användning av prisstabiliseringsfonden hos Thien Minh Duc Group Joint Stock Company och flera andra bensin- och oljeleverantörer såsom Xuyen Viet Oil och Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Förutom att vara ägare till Thien Minh Duc är Ms. Thanh även juridisk representant för en rad företag, enligt uppgifter som sökts på den nationella portalsystemet för företagsregistrering.

Många av dessa företag etablerades under perioden 2020–2021. Även under 2021 var Thien Minh Duc Group Joint Stock Company det högst skattebetalande företaget i provinsen med 1 820 miljarder VND.

Till exempel är Ms. Thanh ordförande för MK Real Estate Investment Joint Stock Company med ett aktiekapital på 650 miljarder VND. I detta fastighetsbolag bidrog Ms. Thanh, genom Thien Minh Duc Group, med 40 % av kapitalet.

Hon är även ordförande för Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company – ett nytt företag som grundades i slutet av 2020 med ett aktiekapital på 700 miljarder VND, som senare ökades till 760 miljarder VND. Av vilket MK Central Solar Power Joint Stock Company innehar 80 % av kapitalet.

Dessutom inkluderar en rad andra företag som Ms. Thanh är juridisk representant för MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited...

Källa: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm