På morgonen den 19 mars, när de svarade på frågor under rättegången i Tan Hoang Minh-fallet, erkände de flesta av de åtalade anklagelserna.
Som den förste att svara på domstolens frågor uppgav svaranden Do Hoang Viet (biträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh Company) att han innehade befattningen som biträdande generaldirektör med ansvar för Tan Hoang Minh Companys finans- och redovisningscenter, med uppgift att utveckla företagets årliga finansiella plan.
Den åtalade medgav att åtalet mot honom var korrekt och uppgav att Tan Hoang Minh under covid-19-pandemin 2021 hade svårigheter att anskaffa kapital och få krediter, med många förfallna skulder men oförmögen att säkra ytterligare lån. Därför höll företaget möten och planerade att emittera obligationer för att anskaffa kapital.
Enligt Viets vittnesmål kom initiativet att anskaffa kapital från ordförande Do Anh Dung. Ordföranden gav svaranden Viet i uppdrag att utveckla en plan och rapportera tillbaka.
Enligt Do Hoang Viets vittnesmål fabricerade de tre företagen, Viet Star, Soleil och Winter Palace, fiktiva affärsaktiviteter inom företagen för att rättfärdiga utfärdande av individuella obligationspaket på totalt 10 030 miljarder VND i syfte att samla in kapital till gruppen.
Svaranden instruerade själv underordnade att välja obligationsutgivande företag och kontakta en revisionsbyrå för att genomföra en finansiell revision med syftet att göra en fullständig revision.
Vidare ledde svaranden även till undertecknandet av "fiktiva" obligationsöverföringsavtal, vilket skapade "fiktiva" kassaflöden för Tan Hoang Minh Company att bli den primära obligationsinnehavaren för att sälja obligationer, samla in kapital och förskingra pengar från sekundära köpare.
I domstol erkände Viet att obligationspaketen som Tan Hoang Minh sålde till investerare inte garanterade deras värde. Han uppgav att han rapporterade processen med att sälja och indriva obligationerna till ordföranden. Vid den tidpunkten trodde han att Do Anh Dung inte var medveten om att det var en bedräglig handling.
I det här fallet fastställdes skadorna till över 8,643 miljarder VND, vilket drabbade fler än 6 630 offer. Den tilltalade, Viet, erkände denna siffra och uppgav att hans familj nu har fått full ersättning för skadorna.
Enligt anklagelserna rapporterade Do Hoang Viet före varje obligationsemission till och erhöll Do Anh Dungs samtycke att instruera Phung The Tinh (tidigare finans- och redovisningschef för Tan Hoang Minh) och Hoang Quyet Chien (tidigare tillförordnad biträdande direktör för finans- och redovisningscentret och chef för finans- och redovisningsavdelningen på Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) att granska den ekonomiska situationen för de företag som valts ut för att emittera obligationer.
Svaranden Viet utsåg även företagens revisorer och redovisningspersonal vid Finans- och redovisningscentret att arbeta med revisionsbyråer för att legitimera finansiella rapporter med fullständiga godkännandeutlåtanden, säkerställa att de var berättigade till emission, och att organisera skapandet av "fiktiva" kassaflöden för att skapa "illusoriska" värden på obligationer, vilket legitimerar betalningen av primära obligationsöverföringsavtal och obligationsemissionsplaner.
Viet instruerade svarandena Le Thi Mai (tidigare biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) och Vu Le Van Anh (tidigare biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) att utse avdelningschefer och specialister inom kapitalmobiliseringsavdelningarna och kapitalresursavdelningarna till att skapa fiktiva emissionsplaner och dokument mellan interna företag och individer inom Tan Hoang Minh-gruppen, och att arbeta med och komma överens om relaterade procedurer med enheter som tillhandahåller värderingstjänster, emissionskonsultation, kontohantering och säkerhetshantering för obligationer.
I rätten erkände de åtalade Mai, Vân Anh och Tính alla anklagelserna. De erkände att de visste att det var fel men gjorde det ändå, utan att tro att det skulle få så allvarliga konsekvenser.
Svaranden Chien uppgav dock att vissa av anklagelserna mot honom var felaktiga. Enligt honom var han inte helt medveten om företagets ekonomiska svårigheter, eftersom Tan Hoang Minh vid den tidpunkt då han tillträdde som biträdande direktör för finans- och redovisningscentret redan hade implementerat fyra obligationspaket.
Svaranden själv var endast en anställd, inte en förmånstagare i händelsen. När händelsen inträffade ersatte Tan Hoang Minh alla skador, men svaranden betalade ändå ytterligare pengar för att mildra konsekvenserna av fallet.
Rättegången fortsatte i eftermiddags med förhör.
[annons_2]
Källa
Kommentar (0)