Före detta FLC-ordföranden Trinh Van Quyet ska snart infinna sig i hovrätten.

Den 26 december kommer folkdomstolen på hög nivå i Hanoi att inleda en överklagandeförhandling för fallet som utspelade sig vid FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) och relaterade enheter. Förhandlingen inleddes på grund av överklaganden från många åtalade, offer och personer med relaterade rättigheter och skyldigheter.

I detta fall överklagade svaranden Trinh Van Quyet (tidigare styrelseordförande för FLC Group) om nedsättning av sitt fängelsestraff samt prövning och minskning av sitt civilrättsliga ersättningsansvar.

Liksom sin bror överklagade de två yngre systrarna till den åtalade Quyet, Trinh Thi Minh Hue och Trinh Thi Thuy Nga, båda om att minska sitt straffrättsliga ansvar och begärde att appellationsdomstolen inte skulle tvinga dem att ersätta eller avhjälpa konsekvenserna.

23 av 50 åtalade i målet överklagade även straffet nedsatt, villkorlig dom, upphävande av frysning av tillgångar eller överklagade hela domen i första instans.

Före detta ordförande Trinh Van Quyet vid rättegången i första instans.

Det finns för närvarande cirka 30 advokater registrerade för att delta i rättegången för att försvara de åtalade. Av dessa har svaranden Trinh Van Quyet 7 försvarsadvokater; svaranden Trinh Thi Minh Hue har 2 försvarsadvokater…

Tidigare, på eftermiddagen den 5 augusti, tillkännagav Hanois folkdomstol domen i första instans mot den tidigare ordföranden för FLC Group, Trinh Van Quyet, och 49 åtalade i fallet om manipulation av aktiemarknaden och bedrägligt tillskanande av tillgångar som ägt rum inom FLC Group och relaterade enheter.

Domstolen i första instans beslutade att döma svaranden Trinh Van Quyet till 21 års fängelse för både bedrägeri och manipulation av aktiemarknaden. Trinh Thi Minh Hue, som dömdes för samma två brott, dömdes till 14 års fängelse och Trinh Thi Thuy Nga till 8 års fängelse.

Domarpanelen fastställde att i det här fallet var svaranden Trinh Van Quyet hjärnan bakom brottet. Domstolen ansåg att svaranden Trinh Thi Minh Hue var en aktiv utövare, som fick instruktioner från sin bror att begå överträdelserna och hjälpte Quyet att olagligt få en särskilt stor summa pengar... De andra svarandena spelade rollen som medbrottslingar.

Målet visar att Trinh Van Quyet från maj 2017 till januari 2022 instruerade sin syster och medhjälpare att låna namn på anställda, släktingar och familjemedlemmar för att förbereda dokument och förfaranden för att etablera ett företag, öppna värdepapperskonton och bankkonton.

De åtalade utförde sedan en serie marknadsmanipulationer på fem aktier: AMD, HAI, GAB, FLC och ART. Efter att aktiekurserna stigit ledde Trinh Van Quyet "dumpningen" av aktier, vilket olagligt genererade mer än 723 miljarder VND.

Dessutom instruerade Trinh Van Quyet från 2014 till september 2016 ledarna och anställda i Faros Company (aktiekod ROS), företag under FLC Group och släktingar att agera som aktieägare och bidra med kapital, att utföra knep för att skapa och underteckna falska kapitaltillskottsdokument, och därigenom förfalska Faros Companys aktiekapital från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND.

Därefter upprättade svarandena dokument, begärde godkännande för att registrera sig som ett publikt aktiebolag, registrera sig som värdepappersförvarare och notera 430 miljoner aktier som bildats genom Faros Companys fiktiva kapitaltillskott.

Efter att ha framgångsrikt börsnoterat aktierna sålde Trinh Van Quyet och hans medhjälpare mer än 391 miljoner aktier i Faros Company för att tillägna sig mer än 3 600 miljarder VND från investerare.

Enligt domarpanelen gav Trinh Van Quyet andra åtalade i uppdrag att utföra uppgifter och begick en rad avsiktliga överträdelser, från att köpa Green Belt Company (föregångaren till Faros Company), bidra med falskt kapital, öka falskt kapital till att använda HoSE-golvet som ett sätt att sälja aktier och sedan förskingra investerares pengar.

Förstainstansrätten bedömde att ovanstående överträdelser var särskilt allvarliga och att de tilltalade hade begått bedrägliga handlingar för att tillskansa sig pengar från investerare. Denna handling var samhällsfarlig och bröt mot reglerna om värdepapperstransaktioner.

Kommentar (0)