Fru Pham Thi My Hanh, ordförande för My Hanh-gruppen, innan hon åtalades - Foto: My Hanh Group
Hanois folkåklagare har väckat åtal mot Pham Thi My Hanh (45 år, bosatt i distriktet Yen Hoa, Hanoi), ordförande för My Hanh-gruppen, för brottet bedrägeri och tillägnande av egendom.
Enligt åtalet grundades My Hanh Group Joint Stock Company år 2017 och verkade inom området exploatering, plantering och handel med Ngoc Linh ginseng. Hanh samlade sedan in och mobiliserade kapital från investerare genom att underteckna tre typer av kontrakt: aktieöverlåtelseavtal, låneavtal och ginsengplanteringsavtal.
Vid tidpunkten för insamlingen hade Ms. Hanhs företag inget projekt för att odla Ngoc Linh ginseng, och hade inte heller tecknat något samarbetsavtal med något företag för att genomföra ett sådant projekt.
Mellan augusti 2020 och mars 2023 lämnade dock Hanh falsk information och organiserade ett flertal seminarier för att introducera och marknadsföra det faktum att My Hanh Company genomförde ett projekt för att odla Ngoc Linh ginseng i provinserna Kon Tum och Quang Nam , med påståendet att verksamheten fungerade effektivt och använde vinster för att betala ränta till investerare.
Därför behövde företaget kapital för sin produktion och affärsverksamhet. Fru Hanh utlovade höga vinster och höga räntor beroende på varje kundkontrakt, med räntor mellan 2–4 % per månad, motsvarande 24–48 % per år. Ränta skulle betalas ut månadsvis till investerarna tills kontraktet löpte ut.
Efter att ha tecknat kapitaltillskottsavtal och mottagit pengar från investerare använde Ms. Hanh bedrägliga metoder och använde en del av de mottagna medlen för att teckna försäljnings- och investeringsavtal med Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. och Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, som hade licens att odla Ngoc Linh ginseng, men som därefter inte uppfyllde avtalen.
Syftet med detta är att bygga investerarnas förtroende för att My Hanh Company har ett genuint projekt.
Fru Hanh använde de återstående pengarna till att betala provisioner till mellanhänder, återbetala kapitalbelopp och ränta till investerare samt för personliga ändamål.
Med hjälp av ovanstående schema undertecknade Ms. Hanh 3 623 kontrakt med 1 213 investerare från augusti 2020 till mars 2023, vilket gav henne totalt 1 279 miljarder VND.
Fru Hanh återbetalade kapitalbeloppet på 441 miljarder VND till 814 investerare, betalade ränta på 164 miljarder VND till 1 053 investerare och delade även ut kuponger värda 34 miljarder VND.
Utredningsdokument har hittills identifierat 2 346 kontrakt som involverar 1 093 investerare som ännu inte har avvecklats, totalt över 850 miljarder VND.
Källa: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Kommentar (0)