Nghe An-provinsens skattemyndighet har just publicerat listan över skattebetalare som är skyldiga skatter och andra statsbudgetintäkter från och med februari.

Enligt tillkännagivandet fanns det den 24 februari 55 företag verksamma i denna ort som fortfarande var skyldiga skatter och andra intäkter, med ett belopp på mer än 1 286 miljarder VND.

Topplistan över skatteskulder ligger Thien Minh Duc Group Corporation (adress 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) med en skuld på mer än 1 081 miljarder VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company är ett stort petroleumföretag i Nghe An, med Ms. Chu Thi Thanh (född 1960) som grundande aktieägare och styrelseordförande. Hon är även ägare till en rad andra dotterbolag, såsom: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Chu Thi Thanh är mor till "diamantmagnaten" Chu Dang Khoa (född 1982).

Thien Minh Duc 11 1072.jpg
Thien Minh Duc Group Corporations huvudkontor i Vinh City, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc etablerades och drevs sedan 2001, med ett ekosystem av många företag och filialer som är verksamma inom många områden såsom: petroleum, flytande gas, fastigheter, pappersproduktion, förpackningar, logistik, restaurangtjänster, hotell, nöjesområden...

År 2024 drog regeringens inspektion slutsatsen att Thien Minh Duc regelbundet deklarerade den första och månatliga miljöskyddsskatten felaktigt, saknade miljöskyddsskatt; inte deklarerade skatt och oärligt deklarerade det belopp som skulle betalas för miljöskatt.

Från 2018 till slutet av 2021 ökade det totala beloppet av miljöskyddsskatt som deklarerades för första gången, och det totala beloppet av miljöskyddsskatt som deklarerades igen, med 3 287 miljarder VND.

Thien Minh Duc var vid ett tillfälle skyldig mer än 728 miljarder VND i skatt och tvingades sluta använda fakturor i ett år, från juli 2023 till juli 2024. I december 2023 underrättades Chu Thi Thanh om ett tillfälligt uppehåll i sin utresa från landet.

I april 2024 fortsatte industri- och handelsministeriet att påminna Thien Minh Duc och 10 andra petroleumföretag att seriöst lämna in en specialiserad revisionsrapport om petroleumprisstabiliseringsfonden.

Även år 2024 ålades Thien Minh Duc administrativa böter av marknadsledningen och fick sin import- och exportlicens för bensin återkallad i 45 dagar på grund av brott mot affärsvillkoren.

Den 17 januari beslutade utredningspolisavdelningen vid ministeriet för offentlig säkerhet att åtala brottmålet "förskingring av egendom; olaglig tryckning, utfärdande och handel med fakturor och dokument för indrivning av statsbudgeten" som ägde rum vid Thien Minh Duc-gruppen och relaterade enheter; och samtidigt åtalade sju åtalade.

I vilket polisen tillfälligt frihetsberövade Ms Chu Thi Thanh och fyra underordnade.

Tidigare beslutade ordföranden för Nghe Ans provinsiella folkkommitté att administrativt bötfälla Thien Minh Duc på nästan 188 miljoner VND för försenad betalning av obligatorisk socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring på mer än 2 miljarder VND, fram till den 30 november 2024.