22 personer åtalade i Trinh Van Quyet-fallet för bedrägeri och aktiemanipulation

Den 31 januari meddelade ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet att de hade utfärdat ytterligare beslut om att åtala, gripa och häkta 22 åtalade i fall av bedrägeri och tillgripande av egendom vid FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation och relaterade företag.

Svaranden Trinh Van Quyet

Tennessee

Följaktligen utreder ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet ett fall av manipulation av aktiemarknaden och egendomsbedrägeri som inträffat hos FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation och relaterade företag.

22 personer åtalade i Trinh Van Quyet-fallet för bedrägeri och aktiemanipulation

Högsta folkåklagaren återlämnade ärendet och begärde ytterligare utredning i december 2023.

Hittills har ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet utrett och klarlagt överträdelserna av 22 personer som tidigare var ledare för Faros Construction Joint Stock Company, företag under FLC Group, revisionsbolaget och släktingar till Trinh Van Quyet, vilka agerade som medbrottslingar och aktivt hjälpte Trinh Van Quyet, tidigare styrelseordförande för FLC Group Joint Stock Company, med att "bedrägligt tillägna sig tillgångar" genom att höja FLC Faros Construction Joint Stock Companys aktiekapital från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND, motsvarande 430 miljoner aktier noterade på HOSE-börsen, samt sälja och tillägna sig investerares pengar.

Därför har ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet utfärdat ytterligare beslut om att åtala de anklagade, gripa de anklagade för tillfälligt frihetsberövande, förbjuda dem att lämna sin bostad, genomsöka 22 anklagades bostad och arbetsplats för brottet bedrägeri mot egendom, i enlighet med paragraf 4 i artikel 174 i strafflagen från 2015, och att agera som medbrottslingar.

Ovanstående åtalade inkluderar: Doan Van Phuong, tidigare generaldirektör för FLC Group, styrelseordförande för Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, tidigare styrelseordförande, vice generaldirektör för Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, tidigare generaldirektör för Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, tidigare styrelseledamot i Faros Construction Joint Stock Company (svåger till Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, tidigare chefsredovisningschef för Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, tidigare styrelseordförande för Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, revisor på FLC Land LLC.

Tran The Anh, biträdande generaldirektör för FLC Group.

Do Quang Lam, tidigare generaldirektör för Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, tidigare biträdande generaldirektör för FLC Group, styrelseordförande för RTS Company.

Le Thanh Vinh, tidigare styrelseordförande för Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, tidigare generaldirektör för Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, tidigare biträdande kanslichef, styrelsesekreterare för FLC Group.

Trinh Tuan, tidigare chef för materialavdelningen på FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, tidigare biträdande chef för den juridiska avdelningen, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, styrelseordförande för Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company och direktör för FLC Land LLC.

Truong Van Tai, anställd på FLC Group Corporation Office (förare för Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, tidigare styrelseordförande för FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, tidigare personalchef på BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (syster till Nguyen Van Manh, svåger till Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, styrelseordförande, tidigare generaldirektör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, revisor för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Besluten och åtalsordern från ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet har godkänts av högsta folkåklagaren (avdelning 5) i enlighet med lagen.

Källänk: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm