Tre personer har åtalats för skatteundandragande i samband med handel med guld och silver.

Den 10 december, enligt information från polisens utredningsavdelning i Thanh Hoa-provinsen, delgav enheten åtalsbeslutet, verkställde arresteringsordern för tillfälligt frihetsberövande och husrannsakade tre personers bostäder och arbetsplatser vid Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (distrikt Hac Thanh) för brottet skatteundandragande.

Tre personer har åtalats för skatteundandragande i samband med handel med guld och silver.

Under en husrannsakan hos Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited upptäckte och beslagtog polisen många bitar av gul metall tillsammans med andra papper och dokument relaterade till företagets verksamhet och skatteundandragande.

Utredningen fastställde att från 2020 till idag har Nguyen Huu Binh – företagets direktör – och hans fru Le Thi Thu Huong, tillsammans med andra nyckelpersoner, instruerat anställda att skapa dussintals personliga konton för att genomföra köp och försäljning av guld i syfte att undvika skatter, dölja inkomster från företagets böcker och orsaka betydande förluster för staten.

Statistik visar att företagets intäkter under fem år (2020-2025) nådde 5 biljoner VND, men det betalade bara cirka 10 miljoner VND i skatt till staten varje månad. Bara med tanke på ett konto som öppnades av anställde Tran Thi Hong på BIDV Bank, genomfördes transaktioner på totalt 163 miljarder VND i november och december 2024, vilket resulterade i skatteundandragande på nästan 500 miljoner VND. För närvarande fortsätter utredningsmyndigheten sin utökade utredning för att strikt hantera handlingarna från inblandade individer och organisationer.

Källa: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html